广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-028 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:30 2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李清泉先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名， 所持（代表）股份数 50,009,500 股，占公司股份总数的 73.5434%。 1 （ ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会各专门委员会的委任，高级管 理人员及证券事务代表的聘任；召开第三届监事会第一次会议，完成监事会主席 的聘任。现将相关情况公告如下： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第三届董事会组成情况 4、战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李清泉先生（董事长）、李振中先生、朱道先生 2、独立董事：许迎丰先生、张楚华先生 公司第三届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 1 提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过 ...

参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股5000万股，占公司股份总数73.5294%[7] - 参与网络投票股东2人，代表股份9500股，占公司股份总数0.0140%[8] 议案表决情况 - 多个议案总表决同意5000万股，占比99.9810％，反对9500股，占比0.0190％[12][14][17][19][22][24][27][29][31] - 多个议案中小股东表决同意0股，占比0％，反对9500股，占比100％[13][16][18][20] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事总表决同意50,000,500股，占比99.9820％，中小股东同意500股，占比5.2632％[37][43][52] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均符合相关规定，决议合法有效[55] 中小股东情况 - 本次股东大会多个议案中小股东同意股数多为0，反对股数多占100％[23][25][28][30][33][35][41][50]

资金使用计划 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 近期投资 - 公司购买6100万元渤海银行183天结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.75%[3] - 公司购买2000万元中信期货365天单一资产管理计划，预期年化收益率4.00%[4] - 公司购买两笔各500万元国泰君安365天单一资产管理计划，预期年化收益率分别为4.30%、4.50%[4] - 公司购买400万元中信银行365天信托理财产品，预期年化收益率3.60%[4] 过往投资收益 - 过去12个月公司买2000万元平安信托计划，实际收益73.29万元[10] - 国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划，2022年1月至2023年1月，年化利率4.35%，金额1000[11] - 国泰君安证券睿博系列绿全天侯指数22044号收益凭证，2022年6月至2023年8月，年化利率 -4.84%，金额2000[11] 未到期金额 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.02亿元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计3.49亿元[22] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预测、操作和监控风险[6] - 风险控制措施包括筛选对象、签合同、跟踪进展、审计监督等[7][8] 投资影响 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和投资回报[9]

业绩总结 - 上市后三年累计可分配利润17431.98万元，累计现金分红10676.00万元[2] - 2023年度及2024年Q1推进渠道开拓，营收规模增长[6] 新产品和新技术研发 - 2023年升级部分产品，开发“PM2.5新风净化箱系列新品”等[4] - 当前重点研发DY(A)系列油烟专用空调风柜[4] 市场扩张和并购 - 2024年计划加强线下暖通渠道网点和线上电商经销商开发[3] - 并购优先寻找同行业内合适公司[4] 其他新策略 - 加大研发投入，扩充风幕机及新风产品品类[6] - 需监督、管理和维护营销网络渠道和市场体系[3]

资金占用情况 - 2023年期初上市公司子公司占用资金余额45175424元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）2790000元[2] - 2023年期末占用资金余额47965424元[2] 子公司情况 - 河南绿岛风2023年末占用余额40380200元[2] - 江苏绿岛风2023年末占用余额7585224元[2]

业绩总结 - 审计广东绿岛风2023年财报并出具审计报告[2] 数据相关 - 2023年河南绿岛风期初占用资金39800200元，累计发生580000元，期末40380200元[8] - 2023年江苏绿岛风期初占用5375224元，累计发生2210000元，期末7585224元[8] - 2023年子公司期初占用总计45175424元，累计发生2790000元，期末47965424元[8][9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来相关数据均为无[8][9] - 河南、江苏绿岛风资金往来因内部拆借，属非经营性往来[8]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中 1 小股东利益的情况。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"方面的 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入570,138,305.14元，较2022年增长20.44%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,210,756.54元，较2022年增长130.73%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额155,622,927.56元，较2022年增长4,826.37%[8] - 2023年末资产总额1,121,324,625.09元，较2022年末增长11.51%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产830,838,180.45元，较2022年末增长7.05%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为112,494,621.09元、155,266,499.79元、152,450,580.34元、149,926,603.92元[8] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,050,502.66元、25,351,760.43元、28,199,416.22元、24,609,077.23元[8] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为32,773,911.30元、50,009,728.71元、44,331,995.51元、28,507,292.04元[9] - 2023年公司营业收入57,013.83万元，同比增长20.44%；归母净利润9,621.08万元，同比增长130.73%[44] - 截至报告期末，公司资产总额11.21亿元，较期初增长11.51%；归母净资产8.31亿元，较期初增长7.05%[44] - 室内通风系统收入556,106,300.39元，占比97.54%，同比增长21.93%[46] - 新风系列产品收入390,562,421.80元，占比68.50%，同比增长18.04%；风幕机收入142,993,263.08元，占比25.08%，同比增长35.79%[46] - 华东地区收入207,216,973.70元，占比36.35%，同比增长33.01%；西北收入18,682,560.77元，占比3.28%，同比增长55.85%[46] - 境内经销收入490,521,537.54元，占比86.04%，同比增长25.30%；境内电商收入14,197,586.84元，占比2.49%，同比增长41.14%[46] - 室内通风系统营业收入5.56亿元，同比增21.93%，毛利率35.68%，同比增4.94%[47] - 前五名客户合计销售金额8176.2万元，占年度销售总额比例14.34%[48] - 前五名供应商合计采购金额8429.7万元，占年度采购总额比例34.99%[48] - 销售费用6616.5万元，同比降5.82%；管理费用2919.4万元，同比增8.61%；财务费用304.3万元，同比增515.60%；研发费用1774万元，同比增16.26%[48] - 新风系列产品营业成本2.46亿元，占比68.80%，同比增9.38%；风幕机营业成本9016.2万元，占比25.21%，同比增24.89%[47] - 2023年研发人员127人，占比11.62%，较2022年分别减少6.62%和0.32%；研发投入17739811.39元，占比3.11% [56] - 2023年经营活动现金流入622266848.79元，同比增16.73%；流出466643921.23元，同比降13.00%；净流量155622927.56元，同比增4826.37% [57] - 2023年投资活动现金流入724306073.03元，同比降23.24%；流出922665812.47元，同比降18.65%；净流量 -198359739.44元，同比降4.10% [57] - 2023年筹资活动现金流入185000000.00元，同比增54.17%；流出189289110.94元，同比增521.86%；净流量 -4289110.94元，同比降104.79% [57] - 2023年投资收益11948965.39元，占利润总额10.86%；公允价值变动损益6866394.33元，占6.24%；资产减值 -2531300.52元，占 -2.30% [58] - 2023年末货币资金34163535.45元，占总资产3.05%，较年初降5.07%；应收账款63064511.10元，占5.62%，较年初升1.40% [59] - 2023年末存货99054898.73元，占总资产8.83%，较年初降6.10%；固定资产155627757.84元，占13.88%，较年初降1.74% [59] - 2023年末在建工程43447078.26元，占总资产3.87%，较年初升1.98%；短期借款165000000.00元，占14.71%，较年初升2.78% [60] - 2023年末交易性金融资产477559227.92元，占总资产42.59%，较年初升2.00% [60] 利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利8.80元（含税）[2] - 公司现行利润分配政策为符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[134] - 实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划等条件[134] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30% [135] - 满足条件时，公司每年度现金分红不少于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润30% [136] - 2022年度以6800万股为基数，每10股派现金红利6.1元，共派4148万元[138] - 2023年度拟以6800万股为基数，每10股派现金股利8.8元，共派5984万元，预案待股东大会审议[140] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[137] - 公司在经营良好且董事会认为必要时，可在满足现金分红条件下提股票股利分配预案，法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本的25%[138] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》与上市后三年规划基本一致，无重大调整[139] 经营风险 - 公司提醒关注规模扩张带来的内控管理风险、创新风险等经营相关风险[2] - 公司面临行业竞争加剧风险，外资和部分家电品牌企业可能带来竞争[92] - 公司销售以境内经销模式为主，存在经销模式管理风险[92] - 公司生产所需主要原材料价格波动可能影响盈利水平，将采取措施降低影响[92] - 公司面临存货跌价、毛利率下滑、内控管理、创新、新品研发失败、知识产权受侵害、核心人员流失、国际宏观经济政治形势波动等风险[93][94] - 公司境外销售以亚洲的泰国、韩国、香港、越南、菲律宾及沙特地区为主，若上述国家及地区经济政治形势有较大波动，将对境外销售产生不利影响[94] 行业情况 - 公司所属行业为C34通用设备制造业中的C3462风机、风扇制造[14] - 公司所处细分行业为室内通风系统行业，应用于民用住宅等国民经济各领域[15] - 我国新风系统市场规模过去几年呈快速增长趋势，但渗透率与发达国家相比依旧较低[15] - 室内通风系统行业没有明显周期性，但会随社会整体经济情况波动[15] - 现阶段我国室内通风系统行业主要生产厂商位于珠三角、长三角地区[15] - 华南、华东是主要销售市场，华北有广阔市场空间，春节期间产品销量减少，一季度为行业淡季[16] - 新风系统使用寿命在10到15年，不同品牌使用年限有差异[16] - 2005年美国新风系统年销售量超2100万台，欧盟国家安装新风系统已成为法规[17] - 2019 - 2021年国家多部门发布多项新风系统相关标准与政策[17][18][19][20][21] - 节能减排推动行业发展，消费者对产品功能需求层次改变，产品向集成化转型[16] - 精装修市场规模扩大，工程渠道新风产品机会增多，配套规模逐年上升[16] - 我国室内通风系统行业集中度低，未来将逐步提升，全品类厂商机遇更好[16] - 行业技术水平将进一步提升，高效化、低噪声化、智能化成发展方向[16] - 公众对通风产品消费向获取整体解决方案过渡，对厂商服务能力要求提高[16] - 多个省市出台新标准，要求安装或完善新风系统[22] - 市场需求增长，如居民建筑、城市轨道交通等领域带动室内通风系统行业发展[41] 公司业务 - 公司是内资专业室内通风系统产品厂商，在新风系统领域属第一梯队，年销售额1亿元以上；在风幕机领域，“NEDFON绿岛风”是国内知名品牌[29] - 公司主要从事室内通风系统产品设计研发、生产及销售，产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号[30] - 新风系列产品能改善室内空气质量，部分有净化、过滤、除菌等功能，配有热回收装置的可节能降耗，产品线覆盖多个品种的上百个系列、数千种型号[31] - 风幕机可阻隔室内外空气对流，起到节能环保、改善空气质量等作用，产品系列覆盖多个类别数百种型号[33][34] - 报告期内公司对部分产品翻新或升级，还开发出新品类产品[35] - 公司主要采购钢材、塑料原料、铜质漆包线等生产加工所需的原材料及配件[35] - 公司境内销售以经销模式为主，兼有部分直销、电商模式；境外销售以ODM模式为主[37] - 公司产品分为常规类、定做类、特殊类三种，以常规类为主，主要采用自主生产模式，少量品类外协生产[37] - 公司销售渠道覆盖全国主要市场区域，终端销售网点遍布全国主要城市并逐步下沉渠道[38] - 公司近年开拓海外市场，在以东南亚为主的地区取得一定销售业绩[38] - 公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所等多个领域[39] - 公司推出新风系统云服务模式，增强对中小订单定制化设计需求的服务能力[40] - 公司产品线丰富，涉足风幕机、新风交换机等多个品类，新风系列产品线齐全[40] - 公司现为高新技术企业等多个荣誉称号拥有者，组建了经验丰富的技术研发队伍[40] - 公司采用自主研发或与高校合作研发的方式开展技术研究，取得大量知识产权成果[40] - 公司开发了除霾、抗菌、除湿等功能，在工业设计领域投入大量精力[40] - 公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所等，后续将丰富多应用场景产品方案设计与市场开发[43] - 公司推出绿岛风云服务模式，以“绿岛风新风方案云设计软件”为依托，包含多个环节[43] - “绿岛风新风方案云设计软件”云端有600万多户型库，支持多种设计方式和功能[43] - 公司自主品牌“NEDFON绿岛风”纳入广东省重点商标保护名录，主要产品获“广东省名牌产品”称号[41] - 公司销售以经销渠道为主，与经销商合作良好，已在全国覆盖多种终端销售网点[41] - 报告期内公司营业收入规模增长，盈利水平提升，业绩增长符合行业状况[41] - 公司加大研发投入，有多个研发项目处于不同阶段，如“DY(A)系列油烟专用空调风柜的研发”处于试产阶段[44] - 报告期内公司新开发上线多款产品，如“PM2.5新风净化箱系列新品”等[44] - 公司空中物流码垛线、风幕机A型一体机激光焊接设备投入使用，提升智能制造水平[44] - 研发DY(A)系列油烟专用空调风柜处于试产阶段，用于商用厨房排油烟[49] - 新型高效端弯轴流风机研发处于开模阶段，拓展中压轴流风机市场[49] - 新款塑料管道式换气扇已完成研发，提升品牌换气扇产品形象[50] - 新型斜流管道风机已完成研发，提高综合性能及维护便捷性[51] - 组合式空气处理机组已完成研发，扩展中央空调末端产品线[52] - 公司研发出单冷型、热泵型、恒温恒湿型风冷直膨组合式空调机组，冷量27 - 210kW，热量30 - 228kW，处于试产阶段 [54] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为45475.00万元，净额为41133.68万元[67] - 已累计使用募集资金17595.78万元[64][66][67] - 变更用途的募集资金总额为14000万元，占比30.79%[64][65][66][67] - 尚未使用的募集资金总额为24821.9万元[64][66] - 存放于募集资金专项账户余额为1921.90万元[64] - 尚未归还的闲置募集资金余额为22900.00万元[65] - 2022年拟使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[68] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[68] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额为2.29亿元[68] - 公司对原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模调整，14000万元用于新项目[67]