业绩数据 - 2023年公司总资产112,132.46万元，营业收入57,013.83万元，净利润9,718.51万元，归母净利润9,621.08万元[33] - 2023年新风系列产品营业收入390,562,421.80元，风幕机营业收入142,993,263.08元，其他营业收入36,582,620.26元[33] - 2023年华东地区营业收入207,216,973.70元，华南地区157,038,793.39元，华中地区51,261,108.10元[34] - 2023年度公司纳税总额为5120.08万元[80] 研发情况 - 2023年研发人员数量127人，占比11.62%[34] - 2023年度公司研发投入约1773.98万元[86] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利15项，实用新型专利349项，外观设计专利89项[86] 公司治理 - 2023年股东大会召开2次，审议通过13项议案[52] - 2023年董事会召开4次，审议通过24项议案[52] - 2023年监事会召开4次，审议通过17项议案[52] - 截至2023年末，公司建立20多项上市公司相关治理制度[53] 产品与技术 - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年，公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年，公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] 荣誉与资质 - 2023年8月，公司实验室获得实验室认可证书[90] - 2023年11月21日，公司入选“2023年广东省制造业企业500强”[93] - 2023年11月23日，公司获“2023年度创新IP营销奖”，董事长获“2023年度追光领袖奖”[95] 其他事项 - 2023年上半年公司完成光伏屋顶二期项目安装并投入使用[13] - 2023年11月公司为台山侨乡男子九人排球赛提供现金赞助[14] - 2023年4月、6月、7月、12月公司分别参加上海制冷展等展会活动[77] - 2023年公司在指定信披媒体共披露78份公告和4份调研信息[54] - 2023年公司在深交所互动易平台回答提问66条，回复率达100%[55] - 公司自2021年8月上市以来进行2次现金分红，2021年度派发现金红利544.00万元，2022年度派发现金红利4148.00万元[57] - 2023年2月3日约40多名台山籍大广海湾青年大学生到绿岛风参加就业创业体验活动[130] - 2023年11月22日公司参加2023年粤港澳大湾区人才专场招聘会等招聘会[135] - 2023年公司聘请外部咨询机构进行驻点培训[144] - 2023年11月24日公司设立“绿岛风研学堂”线上学习平台，设有900多门线上课程[146][147] - 公司为员工购买五险一金，覆盖比例为100%[151] - 2023年公司组织职检195人次，普检419人次[153] - 公司为排球赛提供15万元现金赞助[164] - 2023年员工总数1057人，其中汉族844人、少数民族165人；男性员工723人、女性员工334人[129] - 截至2023年末，公司参与制定并已发布6项标准，参与制定但尚未发布4项标准[85] - 2021 - 2023年公司分阶段实施屋顶光伏项目，2023年组件铺设工作全部完成[120] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2022年公司引入外部专业的6S管理培训，考核员工6S工作效果[118] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备

募集资金情况 - 2021年8月2日完成首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目1.7109225023亿元，利息收入净额1283.993109万元，补充流动资金486.54983万元[11] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金2.4821901603亿元，专项账户余额1921.901603万元，现金管理未归还余额2.29亿元[12] 项目进展与调整 - 2022年4月将1.4亿元用于新项目，原募投项目部分资金变更用途[16] - 2023年对“营销网络建设项目”内部投资结构调整[30] - 2024年“研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[32] - 2024年“年产15万台新风类产品生产线建设”及“空气系统科技设备生产基地项目”延至2025年12月31日[33] 项目效益与进度 - “年产新风类产品30万台建设项目”投入进度94.20%，本年度效益1824.52万元，累计2720.23万元[37] - “研发中心扩建项目”投入进度17.34%，预定可使用日期延期[37][38] - “营销网络建设项目”投入进度47.48%[37] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”投入进度41.40%，预定可使用日期延期[37][38] - “空气系统科技设备生产基地项目”投入进度33.33%，预定可使用日期延期[37][38] 资金使用与置换 - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期投入，含募投项目自筹4009.69万元、发行费用自筹344.91万元[22] - 2022年拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟用不超3亿元[24] - 2022年原项目结项节余121.55万元补充流动资金[26][27] - 2023年将365.00万元超募资金永久补充流动资金[29] 监管协议与制度 - 2021年8月12日在三家银行开立募集资金专项账户并签三方监管协议[14] - 2022年5月18日公司、江苏绿岛风及保荐机构与建行台山支行签四方监管协议[16] - 2022年6月27日公司、河南绿岛风及保荐机构与建行台山支行签四方监管协议[16] - 《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》2024年通过审议[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目进度 - 截至2024年3月31日，年产新风类产品30万台建设项目累计投资进度94.20%，已在2022年结项[6] - 截至2024年3月31日，研发中心扩建项目累计投资886.22万元，进度17.60%，原预计2024年12月31日达预定可使用状态[6] - 截至2024年3月31日，营销网络建设项目累计投资9167.49万元，进度48.80%，不适用预计可使用状态日期[6] - 截至2024年3月31日，年产15万台新风类产品生产线建设项目累计投资3867.86万元，进度46.05%，原预计2024年6月30日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[6][7] - 截至2024年3月31日，空气系统科技设备生产基地项目累计投资1930.23万元，进度34.47%，原预计2024年6月30日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[6][7] - 截至2024年3月31日，所有项目募集资金计划投资39913.36万元，累计投入17824.66万元，进度44.66%[6] 项目延期 - 年产15万台新风类产品生产线建设项目和空气系统科技设备生产基地项目延期，原因是2023年自然因素和施工安排影响工期[7][8] - 2024年4月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年4月26日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期议案[21] 未来展望 - 公司认为募投项目符合整体战略规划，将继续实施并调整实施期限[17] - 新风系统有望成为健康家电风口，市场规模将扩大[16] 项目评估 - 公司重新论证两个延期项目，实施必要性在于积累产品实力、巩固行业地位，提升生产线自动化和灵活度[9][10][11] - 监事会认为部分募投项目延期未改变资金用途等，不存在损害股东利益情形[21] - 保荐人认为部分募投项目延期履行了必要程序，无重大不利影响[22] - 保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议[22] 其他 - 国家工信部印发规划，为项目实施提供政策支持[13] - 公司为高新技术企业、国家知识产权示范企业等，具备行业领先技术优势[16] - 本次部分募投项目延期未改变项目多项关键要素，不影响公司正常经营[18]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会现就提名许迎丰为广东绿 岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 ...

独立董事提名 - 许迎丰被提名为广东绿岛风第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5][6] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 承诺在公司连续任职未超六年[8] - 声明与公司无影响独立性关系，具备相关知识经验[2][5]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑 业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 2、投资者保护能力 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] 评价范围与标准 - 主要业务为通风设备产销，高风险领域含销售等[6] - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量、定性标准[7][8][9] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-026 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人 民币 2.3 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,7 ...