证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-002 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长武守坤先生出具的《关于提议深圳市金百泽电子科技股份有 限公司回购公司股份的函》。武守坤先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体情况如下： 1 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长武守坤先生； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2024 年 2 月 5 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增 强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自身情况，武守坤先 生提议公司使用 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-001 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 近日，公司收到通知，星创惠泽基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下： 基金名称：四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 备案编码：SXX901 管理人名称：四川天府新区科技创业投资有限公司 托管银行：中信银行股份有限公司 关于四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 完成私募投资基金备案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资进展 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川天府新区科技 创业投资有限公司结合各自优势资源共建"四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙 企业（有限合伙）"（以下简称"星创惠泽基金"或"合伙企业"），探索聚焦"基 金投资+服务赋能"协同发展的模式。公司作为有限合伙人，认缴出资额 2,000 万元， 出资比例 19.46%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-055 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事叶永峰 （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00。 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年 6 月 24 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-054 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到全资子公司利润分配款的公告 惠州金百泽为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有惠州金百泽 100% 的股份。上述利润分配符合公司资金集中管理的战略实施，将增加公司 2023 年度母 公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2023 年 度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市金 百泽电路科技有限公司（以下简称"惠州金百泽"）根据其公司章程并经其股东决定， 惠州金百泽进行利润分配，具体如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，惠州金百泽账面可供分配利润 233,046,403.70 元，以 此为基础，惠州金百泽向公司分配利润 20,000,000.00 元。今日，公司已收到惠州金 百泽的现金 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： 1 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-053 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财经管理部门的领导之下， 或者与财经管理部门合署办公。 第四条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 内部审计部门应当履行下列主要职责： 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 审计职责 第六条 审计委员会在指导和监督 ...