股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人5人，代表股份36,849,732股，占比34.6739%[5] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》总表决同意36,849,732股，占比100%[7] - 中小股东表决同意73,500股，占比100%，议案已通过[7][8] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[9]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章 ...

股东减持 - 股东张伟拟减持不超320.04万股，不超总股本3%[2] - 截至2024年5月15日，已减持211万股，占总股本1.9854%[3] - 减持计划期限内累计减持316万股，占总股本2.9734%[8] - 减持前持股924.2万股，占比8.6963%，减持后持股608.2万股，占比5.7229%[5] - 减持未违规，不影响公司控制权[6] 减持方式及价格 - 大宗交易减持不超213.36万股，集中竞价不超106.68万股[2] - 大宗交易减持211万股，均价19.63元/股[8] - 集中竞价减持105万股，均价26.73元/股[8]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-044 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十二次会议。会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公 司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十二 次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司 对 ...

董事会调整 - 公司董事会成员人数拟由7名调整为6名，独立董事人数不变[1] - 修订后董事会中独立董事人数不低于董事会人数三分之一[3] 股东大会召开条件 - 单独或合计持股10%以上股东请求时可召开临时股东大会[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[2] - 董事人数不足章程所定人数三分之二时公司需召开临时股东大会[2]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年7月12日14:30[1] - 网络投票时间为2024年7月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月5日[3] - 会议登记时间为2024年7月11日9:00 - 17:00[6] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15 - 15:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[17] - 提案100为总议案，提案1.00为调整董事会人数及修订章程议案[17] - 需填写2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[20]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为29.00元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为28.94元/股[2] - 回购价格上限调整2024年6月21日生效[2] - 本次回购资金3000 - 6000万元[3] 权益分派 - 2023年度以106,275,100股为基数，每10股派0.6元，共派6,376,506元[5] - 每股现金红利0.0597722元[6] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[6] 其他 - 调整后回购价上限为调整前减每股现金分红[7] - 回购方式除价格上限调整外无变化[8] - 公司回购期及时披露信息[8]