上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议以现场结合通讯方式，于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在上海市奉贤区南桥镇 百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件及电话方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中于圣杰先生通过通讯形式参会。公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事认真审阅了《2023 年第三季度报告》全文，认为《2023 年第三季 度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-092 上海保立佳化工股份 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-096 上海保立佳化工股份有限公司 关于增加为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）增加为子公司提供担保 额度，若本次担保额度经股东大会审批通过，公司及控股子公司提供的预计担保 额度不超过 30.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 369.50%，其中为资产 负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 222.55%。 上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司将加 强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公 司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于2023年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十四次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-097 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 6、会议地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会 议室 7、股东大会投 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | . | | --- | | ਸ | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 10 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该工作细则履行相 关职权。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定《上海保 立佳化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 10 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海保立佳化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定《上海保立佳化工股份有限公司董事会提名委 员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提 名委员会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 上海保立佳化工股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 10 月 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-093 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、 "本次激励计划"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 4、2022 年 2 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议，审议并通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 2 月 8 日，确定以 13.84 元/股的首次授予价 ...

上海保立佳化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法 规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定《上海保立佳化工股份有限公司关联交 易管理办法》，（以下简称"本办法"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （五）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，尽量减少和避免关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会 ...