独立董事独立性评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司等担任相关职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月26日[2]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事均出席表决[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加专门委员会4次，审议19项议案[6] - 2023年独立董事参加专门会议1次，审议1项议案[7] 会议审议情况 - 2023年多场董事会会议审议通过多项议案[6][7] - 2023年多场董事会会议对多项议案发表同意意见[13][14][15] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[16] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[16] - 报告期内无独立聘请中介机构审计、咨询或核查情况[16]

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事牛红军） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学 管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师； 2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商 大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司 监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董 事。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：孙彬 | 联系方式：021-20361009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得并审阅募集资金 | | | 专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润771,120,761.85元[1] - 2023年度母公司税后净利润229,010,504.88元[1] - 2023年末母公司未分配利润1,966,740,756.92元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现10元（含税），合计派现278,662,094元（含税）[2] - 2024年4月相关会议审议通过预案，待2023年年度股东大会通过实施[1][4][5] 股本情况 - 2023年末公司总股本278,662,094股[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[16] 提案信息 - 审议8项普通决议提案，需二分之一以上表决通过[4][5][6] - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日上午9:00 - 12:00[7] - 登记地点及授权委托书送达地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室[7] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年5月13日上午12:00前送达公司[22]

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资 ...

- 1 - 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《山东潍 坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，山东潍坊润丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的 全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会对募集资金专项报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定编 制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其 ...

评价范围 - 纳入评价范围的单位为公司及其85家直接或间接持股子公司[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司设股东大会、董事会和监事会作为权力、执行和监督机构[3] - 公司设审计部门独立行使审计职权并制定相关制度[4] - 公司实行全员劳动合同制并制定多项人力资源管理制度[5] - 公司确立企业愿景、使命和核心价值观[6] 风险控制 - 公司建立有效风险评估流程和机制控制企业风险[7] - 2023年度公司无对外担保（对合并范围内子公司提供担保除外）[13] 内部控制 - 公司建立资金、资产等多方面内部控制制度[8] - 公司建立固定资产管理程序及工程项目决策程序[10] - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[21] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[23] - 报告期内公司未发生非财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 内控评价报告基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控[25] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[25] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] 机构评价 - 保荐机构核查公司内部控制制度[26] - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构和内控体系[26] - 公司现有内控制度和执行情况符合法规和监管要求[26] - 公司重大方面保持与业务经营及管理相关的有效内控[26] - 董事会《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[27]