投资情况 - 公司以2000万元出资与多方设立东纳协同，持有48.7805%合伙份额[2] - 东纳协同以4100万元与多方设立东纳医疗基金，持有79.5344%合伙份额[2] - 公司拟增加1000万元投资东纳协同，莱美药业以4000万元增资[4] - 本次认缴完成后公司将持有东纳协同32.9670%的合伙份额[4] - 东纳协同认缴出资金额由4100万元变更为9100万元[7] 各方出资比例变化 - 德摩咨询前认缴出资500万元，比例12.1951%，后认缴500万元，比例5.4945%[7] - 公司前认缴出资2000万元，比例48.7805%，后认缴3000万元，比例32.9670%[7] - 广州康臣药业前认缴出资1000万元，比例24.3902%，后认缴1000万元，比例10.9890%[7] - 莱美药业后认缴出资4000万元，比例43.9560%[7] 出资时间安排 - 莱美药业于2025年3月31日前出资3000万元，2026年3月31日前且东纳医疗基金扩募至2亿元及以上时出资1000万元[9] 公司后续行动 - 公司将关注东纳协同及东纳医疗基金投资实施情况[13] - 公司将履行合伙人职责，防范投资风险[13] - 公司将维护投资资金安全[13] - 公司将按规定和要求履行信息披露义务[13] 协议变更 - 东纳协同《合伙协议》部分变更，其余内容未变[12] - 部分事项表决需全体合伙人一致同意[12] - 部分事项表决需全体非关联合伙人一致同意[12] - 其余决议需持有合伙企业实缴出资总额二分之一以上的合伙人同意[12]

投资情况 - 公司以2000万元参与投资东纳协同，持有48.7805%合伙份额[2] - 东纳协同以4100万元出资设立东纳医疗基金，持有79.5344%合伙份额[2] 公司信息 - 德摩咨询（深圳）有限公司注册资本1100万港元，股东认缴比例100%[7][9] - 广州康臣药业有限公司注册资本30000万元，世纪国际拓展认缴22500万元占75%，宏致认缴7500万元占25%[10] - 广东东纳私募基金管理有限公司2023年4月6日成立，注册资本1000万元[42] - 河源市高新产业引导母基金投资中心注册资本12121.32万人民币，河源市润业投资认缴9000万元，出资比例74.2493%[46] 东纳协同相关 - 东纳协同合伙期限8年，普通合伙人有权延期2年[15] - 东纳协同企业资金定向用于认购/申购东纳医疗基金[16] - 东纳协同收益按各合伙人实缴出资比例分配[17] - 东纳协同各合伙人按认缴出资比例承担亏损，有限合伙人以出资额为限[20] - 东纳协同投资决策由合伙人会议表决，执行事务合伙人依决议执行[21] - 合伙人逾期超10日未出资，支付每日万分之一违约金，超两个月被除名[29] - 合伙人会议一般决议需实缴出资总额二分之一以上合伙人同意，部分需全体或非关联一致同意[32][35] 东纳医疗基金相关 - 东纳医疗基金规模5155万元，存续期限9年，私募股权存续期7年，前3年投资期，后4年退出期[49][50] - 投资期管理费按实缴总额每年2%提取，退出期按未退出项目出资额每年1%提取[51] - 主要投向医疗健康领域，投资比例不低于60%[52][53] - 出资人包括广东东纳私募认缴155万元，比例3.0068%；河源高新母基金认缴900万元，比例17.4588%；东纳协同认缴4100万元，比例79.5344%[52] - 合伙人会议部分表决需全体、非关联一致或非关联三分之二以上同意[57] - 投委会由5名委员组成，执行事务委派4名，东纳协同委派1名[57] - 投委会决议须五分之三及以上委员表决通过[57] - 项目投资收益按退出进度即退即分，20个工作日内分配；其他资金财务年度结束且审计后10日内分配[59] - 合伙人优先回报年化收益率8%（单利）[59][60] - 超额收益20%给基金管理人，80%给其他合伙人按实缴比例分配[60] 其他 - 本次投资符合公司战略，以自有资金参与，不影响财务和经营成果[69][70] - 基金投资存在收益不达预期、不能及时退出等风险[70] - 公司控股股东未参与认购，未任职[71] - 本次投资前12个月公司无超募资金及永久补充流动资金情形[72] - 截至公告披露日，东纳医疗基金已办理工商登记手续[73]

权益变动 - 本次权益变动后唐莹及其一致行动人合计持股3,325,977股，占总股本5.0000%[2][4][5] - 信息披露义务人计划减持不超657,100股，占总股本0.9878%[4] - 2025年1月6日至2月13日累计减持221,600股，占总股本0.3331%[4] 股东持股 - 本次权益变动前唐莹持股3,779,977股，占比5.7218%；变动后持股1,875,977股，占比2.8202%[5] - 本次权益变动前叶涛持股0股；变动后持股1,450,000股，占比2.1798%[5] 历史变动 - 2022年9月23日至12月13日唐莹减持362,400股，减持后持股3,417,577股，占比5.1732%[5] - 2022年12月29日至2023年2月3日唐莹转让1,320,000股给叶涛[6] - 2024年叶涛自二级市场买入130,000股[6]

股权变动 - 唐莹及其一致行动人叶涛合计持股比例由5.7218%降至5.0000%，减持190.4万股[10] - 2024年12月11日计划减持不超65.71万股，占总股本0.9878%[17][21] - 2025年1月6日至2月13日累计减持22.16万股，占总股本0.3331%[21] - 本次变动后合计持有332.5977万股，占当前总股本5.0000%[21] 历史变动 - 2022年9月23日至12月13日唐莹减持362,400股[23] - 2022年12月29日至2023年2月3日唐莹转让1,320,000股给叶涛[23] - 叶涛2024年自二级市场买入130,000股[23] 其他信息 - 公司总股本为6651.9431万股[21] - 本次权益变动方式为集中竞价交易减持[20] - 本次变动不会导致公司控制权变更[26][27] - 变动时间为2022年9月23日至2025年2月13日[40]

公司业绩 - 迈普医学预计2024年实现净利润7000万元至8000万元，同比增长71.24%至95.71% [1] 股价表现 - 迈普医学今日收盘价为44.25元，下跌1.12%，日换手率为0.64%，成交额为1588.96万元 [1] - 近5日股价上涨0.14% [1] 行业趋势 - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比为67.91% [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比为71.16% [2] - 预告发布当日股价涨停的公司有22家 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计为2.75 - 2.85亿元，同比增长19.11% - 23.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为0.7 - 0.8亿元，同比增长71.24% - 95.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.6 - 0.7亿元，同比增长61.15% - 88.01%[3] - 预计净利润为正值且同向上升[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是围绕经营目标开展工作，加大营销力度，主营业务收入增长，盈利能力提高[6]

培训情况 - 华泰联合证券2024年12月30日完成对迈普医学人员持续培训[2] - 培训现场授课，介绍资本市场政策等内容[3] - 保荐代表人胡轶聪现场培训，15人参加[5] 培训影响 - 培训有助于提升迈普医学规范运作水平[6]

公司治理与内控 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门[3] - 建立防止关联方占用资金资源制度[4] 信息披露与资金使用 - 信息披露与实际情况一致、内容完整[3] - 2024年度无募集资金，过往使用符合规定[4] 业绩相关 - 业绩存在大幅波动但有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 对外提供财务资助不合法合规且未如实披露[5] - 保荐人现场检查未发现违法违规情形[5]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州迈普再生医学科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-078 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 ...