股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-024 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的 ...

关于修订公司章程的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-022 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。 一、经营范围变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围 为："一般经营项目：工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发 展;3D 打印服务;3D 打印基础材料销售;增材制造;增材制造装备制造; 增材制造装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;教学用模型及教具制造;工业设计服务;软件销售; 软件开发;合成材料制造（不含危险化学品）;通用设备制造（不含特 种设备制造）;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理; 创业空间服务;科技中介服务;园区管理服务;会议及展览服务;企业 管理咨询;信息咨询服务（不含许 ...

提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名 陈建华为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再 生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要保护中小股东的合 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-014 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件的方式送 达全体董事。2024 年 4 月 17 日，因临时增加提案，公司以邮件的方 式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致 同意。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方 式在公司会议室召开。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨以通讯方 式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二四年四月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 管理制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳 ...

股东权益 - 公司拟以实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2022年度利润分配方案为：每10股派发红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利人民币13,212,590.20元（含税），送红股0股（含税）[134] - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发红利4.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[135] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予176.80万股限制性股票，授予价格为20.80元/股[136] - 公司高级管理人员获得的股权激励情况：董事长、总经理、财务总监等持股情况为0股[138] - 公司激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票，激励对象已获授但尚未归属[138] - 公司绩效考核指标为2023年至2025年各年度营业收入增长率目标值分别为15%、45%、90%，触发值分别为12%、36%、72%[141] - 公司考核机构包括薪酬委员会、人力资源部，公司层面考核要求包括业绩指标考核[139] - 公司限制性股票激励计划的归属条件之一为达到公司层面的业绩考核目标[140] - 公司激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司及激励对象两个层面的考核结果共同确定[140] - 公司2023年至2025年限制性股票激励计划的业绩考核目标为营业收入增长率，公司层面归属比例根据业绩完成度确定[141] 财务表现 - 公司2023年营业收入为230,869,676.55元，同比增长18.24%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为40,877,390.16元，同比增长13.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,686,556.80元，同比增长122.91%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比增长14.81%[12] - 公司2023年资产总额为786,969,032.68元，同比增长5.64%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为635,858,213.41元，同比增长5.52%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-216,064.29元[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为902,421.13元[15] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为3,564,331.17元[15] - 公司2023年度净利润为7,360,590元[77] - 公司2023年经营活动现金流入小计为278,300,375.12元，同比增长24.94%[68] - 公司2023年经营活动现金流出小计为170,613,818.32元，同比减少2.20%[68] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,686,556.80元，同比增长122.91%[68] - 公司2023年投资活动现金流入小计为575,109,629.09元，同比减少49.42%[68] - 公司2023年投资活动现金流出小计为657,009,301.49元，同比减少41.26%[68] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-81,899,672.40元，同比减少541.44%[68] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-18,086,158.96元，同比减少152.26%[68] - 公司2023年经营活动产生的现金净流量为107,686,556.80元，净利润为40,877,390.16元，主要原因是资产相关的政府补助增加以及资产折旧摊销费用增加[69] 产品与市场 - 公司主要从事神经外科领域，产品包括人工硬脑（脊）膜补片等医疗器械产品[19] - 公司产品在多个省际联盟带量采购中入围中选，包括硬脑（脊）膜补片、颅骨修复固定产品等[22][23][24] - 公司产品覆盖了神经外科脑膜修复、颅骨修补固定及快速止血等多方位临床需求，为神经外科手术中需要使用的植入医疗器械提供整体解决方案[29] - 公司2023年脑膜产品销售收入为13,959.91万元，略有下降[31] - 公司2023年颅颌面修补及固定系统销售收入为6,096.67万元，增长61.13%[31] - 公司2023年可吸收再生氧化纤维素和硬脑膜医用胶销售收入为2,402.25万元，占公司营业收入的10.41%[31] - 公司国内外分别实现营业收入18,082.33万元、5,004.63万元，分别增长13.53%、39.11%[33] - 公司将进一步扩大在国内市场的竞争优势，提升市占率，加强国际市场开拓力度[34] - 公司通过生物增材制造技术开发出具有独特结构的人工硬脑（脊）膜补片，市场占有率逐步提升[35] - 公司数字化设计与精密加工技术平台开发颅颌面修补产品，提供覆盖小儿到成人、颅面与颌面的修复固定解决方案[36] - 公司开发出可吸收再生氧化纤维素止血产品，具有良好的止血效果[37] - 公司开发出硬脑膜医用胶产品，

迈普医学 2023 年度财务决算报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 华兴审字 [2024]23013450010 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 16.12 | 24.59 | -34.43% | | 存货周转率 | 1.48 | 1.22 | 21.13% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 107,686,556.80 | 48,309,238.18 | 122.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.54 | 14.81% | | 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 6.08% | 0.55% | | 资产总额（元） | 786,969,032.68 | 744,919,499.58 | 5.64% | | 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 6 ...

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...