西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-106 西安中熔电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月29日 调整前：黄庆华（主任委员）、花蕾、汪桂飞 调整后：黄庆华（主任委员）、花蕾、王伟 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 西安中熔电气股份有限公司董事会 ...

层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员加深了对股份减持、独立董事管理 办法、现金分红和股份回购等法规的最新变动以及股东、实控人行为规范和资金 往来、对外担保等的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司 信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升中熔电气的规范运作 水平。 中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定以及中熔电气的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，于 2023 年 12 月 22 日对中熔电气实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及中层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员进行了培训，现将有关 情况报告如下： (五 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-101 西安中熔电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月1日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司拟与 专业投资机构共同投资的议案》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机 构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日 常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司作为有限合伙人与上海 石雀投资管理有限公司(以下简称"上海石雀"、"普通合伙人")及其他有限 合伙人签署《合伙协议》。 该基金主要投资于汽车电子、传感器产业链、生物医药、半导体、新能源 等行业的未上市企业股权，闲置资金可投资于银行存款、银行理财、货币基金 等现金管理工具。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。 8．经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-100 西安中熔电气股份有限公司 关于获得客户项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、项目概况 该项目预计 2025 年 1 月开始 SOP，项目周期内销售总金额预计浮动为 1.1 亿元人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影响。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于成为能量保护系统集成方案供应商，于熔断器领域深耕多年， 积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客户全球独家定点的 C 样订单，是公 司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公司在熔断器产品开发设计、 技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固了公司全球化战略布局的领 先优势。 2、如果定点项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公 司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到德国某头部车 企某项目 Tier 1 全球独家定点的高压 1000VDC 和 500VDC 产品的定点通知书 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-099 西安中熔电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 公司副总经理、董事会秘书刘冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日收到公 司副总经理、董事会秘书刘冰先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其 于2023年12月8日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份3,800股，占公司总股本的0.0057%，现将具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持目的：刘冰先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 结合对公司股票价值的合理、独立判断，实施本次增持行为。 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式. 4、本次增持的具体情况： | 姓名 | 增持 | 增持 | 成交均价 | 成交金额 | 本次增持前 | | 增持 股数 | 本次增持后 | | | --- | --- | ...

重要内容提示： 一、项目概况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-098 西安中熔电气股份有限公司 关于获得客户项目样品订单通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 1、本次项目预计 2025 年 5 月开始 SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影 响。 2、新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的 生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。 本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 该项目预计 2025 年 5 月开始 SOP，项目周期内销售总金额浮动为 9~12 亿元 人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影响。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于成为能量保护系统集成方案供应商，于熔断器领域深耕多年， 积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客户纯电平台新车型项目全球独家定 点的 C 样和 B 样订单，是公司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公 司在熔断器产品开发设计、技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固 了公司 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-097 西安中熔电气股份有限公司 关于实际控制人自愿延长直接持有股份锁定期的公告 实际控制人方广文先生、刘冰先生、汪桂飞先生、王伟先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 方广文先生、刘冰先生、汪桂飞先生、王伟先生分别出具的《关于自愿延长直接持 有股份锁定期的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认 可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，自愿延 长所直接持有的公司首发前限售股份锁定期。现将有关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 （一）基本信息 方广文先生为公司实际控制人，目前在公司担任董事长、总经理职务。 刘冰先生为公司实际控制人，目前在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 公司股票的情况。 二、此次追加承诺的主要内容 （一）股东延长限售期承诺的主要内容 | 股东名称 | 追加承诺 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为262,719,845.40元，同比增长47.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,587,788.99元，同比下降8.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,955,447.44元，同比下降111.39%[5] - 公司总资产为1,579,744,682.34元，较上年同期增长15.71%[5] - 营业收入达到75,772.85万元，同比增长56.64%[22] - 销售费用为5,206.93万元，同比增长97.11%[23] - 研发费用为8,452.05万元，同比增长148.00%[25] 资产状况 - 公司存货为20,500.64万元，较上年同期下降9.53%[12] - 公司固定资产为36,488.29万元，较上年同期增长43.28%[12] - 公司长期借款为4,573.01万元，较上年同期增长82.19%[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为69,613.94万元，同比增长78.42%主要系销售回款增加所致[27] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为69,909.49万元，同比增长91.94%主要系支付货款和员工工资增加所致[28] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为34,692.55万元，同比下降56.51%主要系现金管理理财产品赎回金额减少所致[29] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为42,449.52万元，同比下降49.11%主要系现金管理购买理财产品金额减少所致[30] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为17,932.19万元，同比增长594.08%主要系借款增加所致[30] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为5,864，前十名股东持股情况中，方广文持股比例最高为13.50%[31] - 公司报告期末普通股股东前十名中，持有无限售条件股份最多的是建信理财有限责任公司，持股数量为2,159,361股[31] 公司整体情况 - 公司2023年第三季度资产总计为1,579,744,682.34元，较年初增长15.33%[34] - 公司2023年第三季度流动负债合计为592,435,396.64元，较年初增长18.38%[34] 财务业绩 - 西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为757.73亿元，较上期增长57.3%[35] - 营业总成本为654.44亿元，较上期增长73.4%，其中研发费用为84.52亿元[35] - 营业利润为100.56亿元，较上期略有下降，净利润为85.46亿元[36] - 综合收益总额为84.60亿元，基本每股收益为1.29元[37] 现金流量变化 - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为699,094,883.83元，较上年同期364,222,106.47元增长[39] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为424,495,213.35元，较上年同期834,116,755.34元减少[39] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为179,321,910.39元，较上年同期25,836,061.41元增长[39]

西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十三次会议，于2023 年10月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023 年10月10日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告>的议 案》 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-095 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指 ...

（一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报 告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告》相关公告。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-094 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年10月20日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...