陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会的 法 律 意 见 书 一、关于本次股东大会的召集和召开 康达法意字【2023】第 0025 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、张军军律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法 律意见书。 本所律师声明事项： 1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相 关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议 议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保 证和承诺 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-092 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》于2023年8月25日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期 举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东"。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。 6、股权登记日：2023年9月6日（星期三）。 7、本次股东大会的召集、召开和表决程 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为49.5亿元，同比增长62.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比下降10.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.92亿元，同比下降259.14%[11] - 公司营业收入同比增长62.12%，主要因公司积极加强与客户的深入合作，下游订单持续快速增长所致[24] - 销售费用同比增长142.21%，主要因公司扩大销售团队以推动业务持续增长，导致销售人员薪酬等增加[26] - 管理费用同比增长179.36%，主要因公司推动职能部门建设以提高管理能力，导致管理薪酬等费用增加[28] - 研发投入同比增长164.43%，主要因公司持续扩大研发投入，新产品开发活动增加，导致工资薪酬等费用增加[31] 主营业务 - 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器和智能熔断器[17] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域提供电路保护产品[17] - 公司在新能源汽车领域具有市场先发优势，已与国内外主流车企展开合作，并进入特斯拉、戴姆勒等供应链[19] - 公司在储能行业长短期高增的起点，全球储能系统需求持续快速增长，已开发出相应的产品并与国内外客户进行深入合作[20] - 公司在国内电力熔断器领域具备市场份额领先优势，在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信等中高端细分市场领域占据竞争优势[20] 技术实力 - 公司在技术方面具有深厚的技术积累，被认定为“高新技术企业”，高度重视自主创新能力提升[20] - 公司拥有214项国家专利，其中与熔体结构相关的有效专利数量为63项，在国内熔断器相关专利方面地位突出[21] - 公司在新产品开发方面具有领先优势，能够在3-6个月内开发新品并在6-12个月内批量交付，远超外资品牌厂商的新品开发周期[22] - 公司技术团队成熟，由近10位资深专业人士领衔，人员约230人，通过项目开发实战和外部合作培养研发人才[22] 资金运用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[52] - 公司使用部分超募资金永久性补充流动资金[54] - 公司调整募集资金投资项目建设内容，投资总额调整[56] - 公司截至2023年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3,000万元，存放于募集资金专户的余额为5,999.33万元[57] 风险提示 - 公司新能源汽车市场销售收入占比较高，面临国家新能源汽车产业政策变动风险，将采取适时调整经营战略应对[81] - 公司产品主要应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信等市场，客户集中度高，存在客户变化可能对经营产生不利影响的风险[81] - 公司综合毛利率为40.75%，维持在较高水平，但随着新能源汽车补贴政策逐步退坡，可能导致毛利率下降[82] - 公司应收账款账面价值为33,527.03万元，占流动资产比例为29.63%，应收账款周转率为1.54，存在坏账风险[82]

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-077 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月17日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年8月24日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年半年度报告 及摘要>的议案》。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 详细情况见公司同日在 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-084 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》等规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560, ...

证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2023-088 西安中熔电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2023年8月24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金 不超过20,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上 述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票1,657.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.78元， 募集资金总额为人民 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会 议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度 的规定，我们作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求， 我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表 独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 经审查，我们认为：在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-087 西安中熔电气股份有限公司 关于使用超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金及专户注销前产生 的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设， 不足部分将以自有资金投入。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1962号)同意注册，公司于2021年7 月12日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)16,570,000.00股新股，每 股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣 除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额) 人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-085 西安中熔电气股份有限公司 关于变更营业范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）于2023年8月24日召 开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更营业范 围并修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更营业范围的情况 根据公司日常经营的需要拟变更营业范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子 专用材料研发；配电开关控制设备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金 属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含 特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备 及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制 品销售；模具销售；销售代理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动) 许 ...