证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-020 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：套期保值 2、投资种类：远期结售汇业务 3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务 经营资格的金融机构。 2025年4月16日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》，现就公司及子公司（以下合并简称"公司"）将开展 远期结售汇业务相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规避和防范 外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金 融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 本人为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理，现代表公司经理层，向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请董事会审议。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，在董事会的领导下，在董事长的亲自指导下，报告期内，公司实 现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 28227.17 万元，同比增长 61.69%；归 属于上市公司股东的净利润为 9450.89 万元，同比增长 98.51%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 9259.19 万元，同比增长 96.53%。 公司业绩的大幅增长得益于三大业务板块的稳健发展。在储能减速电机板块， 得益于电力行业的持续稳健发展，市场需求保持旺盛，使得该板块较去年实现了 平稳上升。房车电机板块的增长则主要得益于国外客户库存调整期的结束，订单 量恢复正常水平，因此同比实现了较大的增长。此外，太阳能回转电机板块已经 实现了批量供货，客户需求稳定，加之 2024 年形成的规模效应，进一步推动了 业绩的显著提升。这三个板块的协同发展，为公司的整体增长提供了坚实的支 ...

人员变动 - 公司副总经理寿晨曦因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 原定任期为2024年12月26日至2025年11月30日[1] 股权处理 - 寿晨曦持有26,000股限制性股票将被回购注销[1] 其他情况 - 截至目前，寿晨曦无未履行承诺事项[1]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为高烨、周红兵、王建辉先生[1] - 报告期内三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月18日[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入9880.28万元，利息收入净额2667.49万元，结余41444.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额414448815.32元[4][6] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[7] 现金管理情况 - 2023年同意使用不超60000万元进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年同意使用不超46000万元进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额38100万元[8][9] 项目投资情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本年度投入1975.42万元，累计投入7962.14万元，进度25.59%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本年度投入491.44万元，累计投入1918.14万元，进度35.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] 项目延期情况 - 2022 - 2025年公司多次将募投项目预计可使用状态日期延期至2026年3月[17] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期因国际贸易争端，公司实行审慎投资策略[17] - 研发中心建设项目延期因境内外宏观经济波动，公司控制项目投入风险[17]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][5] - 报告期内召开7次董事会和5次股东大会，独立董事无缺席[7] - 2024年4月和5月分别审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[14] - 2024年8月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现4元，共派22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派现5元，共派27,800,400元[18] 其他事项 - 审议2025年度日常关联交易预计事项，金额符合业务发展需要[12] - 按时编制并披露多份报告及内部控制自我评价报告[13] - 2024年度高级管理人员候选人符合任职资格规定[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[17] - 利润分配方案符合现金分红规定，兼顾股东回报与公司发展[19] - 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标利于激励[20] - 被激励对象符合相关要求，计划履行必要程序和披露义务[20]

业绩总结 - 2024年营业收入28227.17万元，同比增长61.69%[2] - 2024年净利润9450.89万元，同比增长98.51%[2] - 2024年扣非净利润9259.19万元，同比增长96.53%[2] 未来展望 - 2025年董事会以公司长远发展和股东利益最大化为目标[15] - 2025年强化合规意识，完善治理机制[15] 其他新策略 - 报告期内全面梳理并修订《舆情管理制度》[14] - 证券部通过多种渠道与投资者互动[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月18日[1]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] 财务与审计 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[15] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派7元，派现38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派4元，派现22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派5元，派现27,800,400元[18] 激励计划 - 2024年8月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月26日独立董事就激励计划相关议案征集表决权[20]