证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-046 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主 持。本次会议应参与表 ...

广州华立科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，加 强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民 共和国审计法》《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动，它通过系统化和规范化的方法,评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程的 效率及效果，防范经营风险。 第三条 本制度适用于子公司（包括全资、控股子公司）以及具有重大影响的参股公 司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 内审部为董事会审计委员会下属常设机构，依法对公司及各下属单位的经济 活动实行审计监督，向审计委员会负责并报告工作。内审部应当保持独立性，不得置于 财务部门的领导之下，或者与财务 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-045 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）关于修订公司部分制度的议案 1 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况， 公司对《董事会审计委员会实施 ...

一、公司完成工商变更的情况说明 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《广州华立科技股份有限 公司章程》备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91440101560210161K 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-044 广州华立科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾玖万贰仟元（人民币） 1 成立日期：2010 ...

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （投资者网上集体接待活动） 参与单位名称及人员 姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参与2023广东辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年9月19日 下午15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人员姓 名 董事会秘书 华舜阳 财务总监 冯正春 证券事务代表 黄益 投资者关系活动主要 内容介绍 投资者提出的问题及公司的回复情况： 1、请问贵公司目前在手订单处于什么情况，产能利用率处于什 么水平？谢谢 尊敬的投资者您好，目前公司在手订单充足，产能利用充分， 经营状况良好，感谢您的关注。 附件清单（如有） 无 日期 2023年9月19日 1 证券代码：301011 证券简称：华立科技 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 广州华立科技股份有限公司 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-043 广州华立科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表有表决权股份 70,939,950 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.3598％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表 （2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高 级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，公司独立董事刘善敏先生因工作原 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年9 月14日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年第三次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2.公司 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报 ...

广州华立科技股份有限公司 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-042 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司首次公开发行股票"终端业务拓展项目"、"研发及信息化建设项 目" 已完成，公司已对前述项目结项，为提高公司资金的使用效率，方便账户 管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]163 号）同意注册，广州华立科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.20 元，募集资金总额为 30,814.00 万元，扣除相关发行费用 4,244.21 万元（不含增值税）,募集资金净额为 26,569.79 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（华 ...

财务业绩关键指标变化 - 营业收入361,341,108.14元，同比增长40.51%[23] - 归属于上市公司股东的净利润17,475,753.07元，同比增长504.40%[23] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长500.00%[23] - 加权平均净资产收益率2.70%，同比增长2.30个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额74,609,374.20元，同比增长1,333.83%[23] - 游戏游艺设备销售收入157,186,644.76元，同比增长32.61%[68][75] - 动漫IP衍生产品销售收入117,635,978.71元，同比增长104.20%[69][75] - 游乐场运营业务营业收入52,924,388.73元，同比增长14.12%[70][75] - 研发投入15,743,611.63元，同比增长145.77%[73] - 动漫IP衍生产品毛利率39.84%，同比增长4.53个百分点[75] - 营业总收入同比增长40.5%至3.61亿元[181] - 净利润同比增长504.4%至1747.58万元[181] - 研发费用同比增长145.8%至1574.36万元[181] - 营业收入为2.76亿元，同比增长41.8%[185] - 归属于母公司股东的净利润为1747.58万元，同比增长504.3%[183] - 营业成本为1.98亿元，同比增长38.9%[185] - 研发费用为1574.36万元，同比增长145.8%[186] - 销售费用为1346.8万元，同比增长118.3%[186] - 信用减值损失为-299.16万元，同比增长-77.8%[186] - 所得税费用为394.14万元，同比增长18.4%[186] - 综合收益总额为1950.65万元，同比增长234.3%[183] - 基本每股收益为0.12元，同比增长500%[183] 成本和费用变化 - 研发投入15,743,611.63元，同比增长145.77%[73] - 研发费用同比增长145.8%至1574.36万元[181] - 研发费用为1574.36万元，同比增长145.8%[186] - 销售费用为1346.8万元，同比增长118.3%[186] - 信用减值损失为-299.16万元，同比增长-77.8%[186] - 所得税费用为394.14万元，同比增长18.4%[186] 资产和负债结构变化 - 总资产1,121,755,153.51元，同比下降3.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产657,090,161.38元，同比增长3.06%[23] - 货币资金增加至9551.6万元，占总资产比例从6.71%升至8.51%，增长1.8个百分点[78] - 应收账款增至2.92亿元，占总资产比例从24.01%升至26.05%，增长2.04个百分点[78] - 存货减少至2.37亿元，占总资产比例从23.10%降至21.16%，下降1.94个百分点[78] - 短期借款减少至6116.6万元，占总资产比例从8.18%降至5.45%，下降2.73个百分点[78] - 货币资金从7820.5万元增长至9551.6万元，增长22.1%[175] - 应收账款从2.8亿元增长至2.92亿元，增长4.3%[175] - 存货从2.69亿元下降至2.37亿元，下降11.9%[175] - 短期借款从9536.5万元下降至6116.6万元，下降35.9%[175] - 应付票据从2950.5万元下降至1397.5万元，下降52.6%[175] - 合同负债从2319.0万元增长至3260.9万元，增长40.6%[175] - 短期借款减少43.6%至4003.5万元[179] - 货币资金增长19.0%至6093.34万元[178] - 应收账款增长4.3%至3.95亿元[178] - 合同负债增长74.2%至526.29万元[179] - 归属于母公司所有者权益下降3.0%至6.57亿元[177] - 负债总额下降12.1%至4.65亿元[177] - 所得税费用由负转正至216.22万元[181] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额74,609,374.20元，同比增长1,333.83%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2022年上半年的-604.7万元改善至2023年上半年的7,460.9万元[190] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4,342.5万元，较2022年同期的4,111.1万元增长5.6%[190] - 2023年上半年支付的各项税费为596.9万元，较2022年同期的561.3万元增长6.4%[190] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.91亿元，较2022年同期的1.80亿元增长61.7%[191] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为5,497.3万元，较2022年同期的-296.6万元大幅改善[191] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,556.4万元，较2022年同期的-3,306.7万元改善52.9%[190] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.59亿元，较2022年同期的1.37亿元增长16.2%[190] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1.79亿元，较2022年同期的1.25亿元增长42.8%[190] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,721.8万元，而2022年同期为净减少4,975.9万元[190] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为9,174.4万元，较2022年同期的7,162.8万元增长28.1%[190] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长35.3%[188] 业务线表现 - 游戏游艺设备销售收入157,186,644.76元，同比增长32.61%[68][75] - 动漫IP衍生产品销售收入117,635,978.71元，同比增长104.20%[69][75] - 游乐场运营业务营业收入52,924,388.73元，同比增长14.12%[70][75] - 动漫IP衍生产品业务通过向游乐场门店投放设备和销售IP衍生产品实现收入，产品包括《我的世界》《宝可梦》《奥特曼融合激战》等系列[35] - 设备合作运营业务中公司从设备经营收入中按约定比例收取分成款，形成持续稳定收益并丰富盈利渠道[37] - 自营游乐场运营服务通过与粤海、永旺、万科等大型商业地产公司合作，在商业综合体直接经营游乐场所[38] - 动漫IP衍生产品毛利率39.84%，同比增长4.53个百分点[75] 公司技术与研发 - 公司专注于游戏游艺设备、VR/AR/MR等互动娱乐技术的研发与运营[12][13] - 研发设立产品开发中心和游戏中心，未来计划引进国际级IP开发盈利能力强的游戏产品[44] - 公司拥有172项国内注册商标权 147项专利权 171项软件著作权 11项美术作品登记[50][54][63] - 公司自主研发的《雷动》竞速系列产品获得国际游戏游艺产业巨头SEGA认可并代理销往国外[53][62] - 公司拥有172项国内注册商标权、147项专利权、171项软件著作权和11项美术作品登记[105] 公司合作伙伴与IP资源 - 公司与Microsoft Bandai Namco SEGA Raw Thrills IGS等全球知名游戏企业建立战略合作伙伴关系[50][57] - 公司获得《狂野飙车9》《中二节奏》《我的世界》《宝可梦》《湾岸》《极速》《奥特曼》《火线狂飙》等IP代理权[50][57] 公司荣誉与资质 - 公司2020年获颁2019-2020年度国家文化出口重点企业证书[51][54][63] - 公司2022年获广东省工业和信息化厅颁发广东省创新型中小企业称号[51][54][63] - 公司2023年获广东省工业和信息化厅颁发专精特新中小企业称号[51][54][63] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为香港华立国际控股有限公司[11] - 公司实际控制人为苏本立[11] - 公司法定代表人苏本立[16] - 公司管理团队成员从事游戏游艺产业超过30年[55][64] - 公司总股本由112,840,000股通过资本公积金转增股本变更为146,692,000股[152] - 转增方案为每10股转增3股[152] - 限售股份变动后数量为68,430,212股占比46.65%[151] - 无限售条件股份变动后数量为78,261,788股占比53.35%[151] - 外资持股变动后数量为68,411,200股占比46.64%[151] - 境外法人持股变动后数量为64,591,800股占比44.03%[151] - 境内自然人持股变动后数量为19,012股占比0.01%[151] - 香港华立国际控股有限公司期末限售股数量为64,591,800股，较期初增加14,905,800股[159] - 公司股东苏本立期末限售股数量为3,819,400股，较期初增加881,400股[158] - 公司股东张明期末限售股数量为19,012股，较期初增加4,387股[158] - 公司报告期末普通股股东总数为9,051人[161] - 香港华立国际控股有限公司持股比例为44.03%，持股数量为64,591,800股[161] - 广州阳优科技投资有限公司持股比例为5.83%，持股数量为8,551,400股[161] - 深圳市盛讯达科技股份有限公司持股比例为4.62%，持股数量为6,780,000股[161] - 鈊象电子股份有限公司持股比例为2.91%，持股数量为4,275,700股[161] - 苏本立持股比例为2.60%，持股数量为3,819,400股[161] - 广东粤科新鹤创业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为2,619,500股[161] - 董事长苏本立持股从293.8万股增至381.9万股，增长30.0%[165] - 最大股东广州阳优科技持有855.1万股普通股[163] - 第二大股东深圳市盛讯达科技持有678.0万股普通股[163] - 第三大股东鈊象电子持有427.6万股普通股[163] 投资与募集资金使用 - 报告期投资额5362.8万元，较上年同期3309.6万元增长62.04%[83] - 募集资金总额2.66亿元，报告期投入510.09万元，累计投入2.64亿元[87] - 募集资金余额232.11万元，已使用利息收入净额23.55万元[87] - 终端业务拓展项目承诺投资额13,569.79万元，实际投资13,570.41万元，完成进度100.08%[90] - 研发及信息化建设项目承诺投资额4,000万元，实际投资3,787.65万元，完成进度94.69%[90] - 营销及售后服务体系建设项目承诺投资额1,000万元，实际投资1,001.7万元，完成进度100.17%[90] - 补充流动资金项目承诺投资额8,000万元，实际投资8,001.46万元，完成进度100.02%[90] - 募集资金置换预先投入自筹资金合计9,686.10万元[91] - 2021年末使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,027.00万元，已于2023年6月30日前全部归还[91] - 银行理财产品投资发生额1,000万元，使用自有资金[95] - 终端业务拓展项目及研发及信息化建设项目已全部完成，结余募集资金将永久补充流动资金[92] - 交易性金融资产新增3800万元，其他权益工具投资公允价值减少284.5万元[82][85] 子公司与股权投资 - 境外资产策辉有限公司净资产占比28.72%，报告期净利润80.6万元[79] - 策辉有限公司注册资本230万港元，总资产1.887亿港元，净资产6463.24万港元，营业收入1.356亿港元，营业利润88.92万港元，净利润80.60万港元[99] - 广州科韵科技投资有限公司注册资本9000万元，总资产1.215亿元，净资产4425.35万元，营业收入820.25万元，营业亏损960.84万元，净亏损960.84万元[99] - 出售广州市易发欢乐游艺城有限公司100%股权形成投资收益130.74万元[100] - 出售广州悦翔欢乐游艺城有限公司100%股权形成投资亏损81.74万元[100] 风险因素 - 公司应收账款占流动资产比例较大，存在坏账风险[103] - 公司境外采购主要来自日本、中国台湾和美国，面临国际贸易摩擦风险[104] - 公司产品外销及境外采购主要以美元、港元、日元结算，存在汇率波动风险[106] 公司基本信息和报告基础 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] - 上年同期对比期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] - 公司股票简称华立科技，股票代码301011，在深圳证券交易所上市[16] - 公司外文名称为Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited[16] - 报告货币单位为人民币元及人民币万元[13] - 公司2023年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司半年度财务报告未经审计[129] 关联交易与重大事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[131] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[133] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[134] - 报告期内不存在关联债权债务往来[135] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[97][98] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[96][98] 租赁活动 - 2023年上半年公司作为出租方租赁收入为487,496.35元[141] - 2023年上半年公司作为承租方租赁相关总现金流出为17,728,589.48元[141] - 与广东傲翔游艺有限公司的租赁产生收益289.03万元[141] 环境与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[117] 投资者关系 - 2023年1月31日接待广发证券、中邮创业基金等机构投资者电话沟通[108] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.82%[111] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为637.58亿元[193] - 资本公积转增股本33.85亿元导致股本增加至146.69亿元[195][196] - 其他综合收益增加20.31亿元[193] - 未分配利润增加17.48亿元[193] - 综合收益总额为195.07亿元[193] - 盈余公积保持26.92亿元未发生变动[193][196] - 少数股东权益未在变动表中体现具体金额[193] - 所有者权益内部结转导致资本公积减少33.85亿元[195] - 本期期末所有者权益总额增至657.10亿元[196] - 专项储备科目本期未发生变动[195] - 公司2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为722,674,434.26元[197] - 公司2022年上半年末股本为86,800,000.00元[197] - 公司2022年上半年末资本公积为400,682,858.36元[197] - 公司2022年上半年末其他综合收益为-3,703,081.36元[197] - 公司2022年上半年末专项储备为24,072,074.01元[197] - 公司2022年上半年末未分配利润为214,822,583.25元[197] - 公司本期通过资本公积转增股本26,040,000.00元[198] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为17,360,000.00元[198] - 公司本期综合收益总额为5,834,938.58元[197] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为711,149,372.84元[199]

广州华立科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议的执行机构，并直接对股东大会负责，接受监事会的监督。董事会审议议案、决定 事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中包括独立董事 2 名。董事由股东提名推荐，经 股东大会选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。各专门委员会，应当制定专门委员会实施细则，并报公司董事会批准。 第五条 董事会设董事会 ...