财务数据 - 2024年末公司资产总额10.420746亿元，负债3.713982亿元，净资产6.706764亿元，营收6.904448亿元，净利润0.5398亿元[4][5] - 2024年末子公司资产总额1.337647亿元，负债0.376558亿元，净资产0.961089亿元，营收1.427144亿元，净利润0.106293亿元[6][7] 授信担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限至2025年年度股东大会召开日，额度可循环使用[2][10] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额2000万元，占2024年净资产3.07%[15] 股权关联 - 关联方大连德迈仕投资有限公司持股2565万股，占比16.73%[8] - 2025年1月1日至公告披露日，控股股东除担保外无其他关联交易[16] 会议审议 - 2025年4月21日，独立董事、董事会、监事会均审议通过相关议案[13]

业绩数据 - 2024年营业收入69,044.48万元，增6.77%[6] - 2024年净利润5,398.00万元，增1.18%[6] - 2024年末资产总额104,207.46万元，增4.68%[6] - 2024年末负债总额37,139.82万元，增8.13%[10] - 2024年末股东权益总额67,067.64万元，增2.87%[13] 其他数据 - 2024年其他收益624.51万元，增31.25%[16] - 2024年信用减值损失161.16万元，降214.59%[16] - 2024年营业外支出97.59万元，增105.93%[16] - 2024年投资现金流净额 -4,704.94万元，降44.89%[19] - 2024年现金净增加额6,565.63万元，降1,446.66%[19]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | 无 | | | | | | ...

公告编号：2025-005 股票代码：301007.SZ 2025年 4 月 董事长致辞 Speech by the Chairman of the board 德迈仕的长久发展离不开员工、股东、客户及供应商的共同参与，德迈仕始终将回馈相关利益方视 为发展的重要责任，感恩各方的共同参与与支持，为此采取了一系列积极措施：通过股权激励、内外部 培训及薪酬、关怀体系等多渠道、全方位激发员工潜力的同时提升员工的幸福度与归属感；在巩固主营 业务基础上，德迈仕以二十余载加工工艺为笔，与优秀客户共绘第二增长曲线；遵守《公司法》及深交 所规范，德迈仕2024年全年股东大会、董事会的独立董事出席率达100%，投资者提问回复率100%，充 分保障股东尤其中小股东知情权与参与权。我们坚信：与股东共享价值，是资本的归宿；与客户共创未 来，是商业的真谛；与员工共筑梦想，是企业的初心。在此，我谨代表大连德迈仕精密科技股份有限公 司，向长期以来关心和支持德迈仕发展的各界朋友致以诚挚的谢意！ 展望2025年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每一次跨越，都源于对"精 密"二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以创新之火点 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开 6 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | | | | 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的 议案》； | | | | 4、审议通过《2024 年度财务预算报告》； | | | | 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的 | | | | 议案》； | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报 | | 第十三次会议 | | 告的议案》； | | | | 7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公 | | | | 司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交 | | | | 易的议案》； | | | | 8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》； | | | | 9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议 | | | ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 1、市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，营业收入再创 历史新高，公司新开拓客户 15 家，新增在手订单 2.36 亿元，其中用于新能源汽 车项目产品 0.58 亿元，占比 24.58%，公司产品在汽车用滚珠丝杠及滚柱丝杠、 丝杠、齿轴、电磁阀零件、蜗杆轴、氢能源汽车零部件以及汽车电动尾翼、电动 汽车驱动电机、电助力自行车（E-bike）中置电机、线控 EPS 转向、新能源汽车 差速器系统、空气悬挂系统等领域取得一定成果，具体亮点产品情况如下： 截至本报告披露日，德迈仕已为博世（Bosch）、爱信精机（AisinSeiki） 、 马勒（Mahle）、马瑞利（Marelli）、舍弗勒（Schaeff ...

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了公司 《2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网召开2024年度及2025年 第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董 事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理、董事会秘书孙百芸女士； 董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生 ...

业绩相关 - 2021 - 2024年中期连续现金分红，合计派发现金红利7360.32万元[24] 研发成果 - 2024年研发投入近3000万元，新增量产产品四十余款，定点产品五十余款，前期研发产品三百余款[4] - 2024年公司及子公司共申报专利13项，其中发明专利7项，实用新型专利6项；获得专利授权11项，其中发明授权7项，实用新型专利授权4项[5] - 截至2024年12月31日公司及子公司共拥有发明专利62项，实用新型专利38项[5] 项目进展 - 2024年《新能源汽车动力系统关键轴件智能制造》项目被确定为2024年第二批特别超长期国债支持设备更新项目[6] - 与东北大学、大连理工大学合作的辽宁省揭榜挂帅项目 - 新能源电动机主轴产业化项目顺利通过验收[7] - 开展的大连市重点科技研发计划项目 -- 新能源汽车高精度电子刹车螺杆轴智能制造顺利通过验收[7] 生产运营 - 2024年完成员工培训2300余人次，完成30余款重点产品产能提升计划[9] - 2024年顺利提升近40款重点产品良品率，新能源汽车电驱轴良品率提升明显[9] - 计划部将原供应链3个节点集成化为1个工作组，缩减长供应链链条[9] - 2024年完成36个项目共计150余台设备自动化改造，未来关键工艺环节自动化覆盖率及关键设备联网率将超90%[14] 管理体系 - 2024年深度运用两化融合管理体系，迭代开发数字化管理平台MES，系统集成项目取得阶段性成果，获得AAA级两化融合管理体系评定证书[11,12,14] - 采用试点跟进等模式打造以ERP为核心的数字化平台，将业务流程全面数字化[11] - 2023年6月在生产单位引入“阿米巴经营模式”，2024年阿米巴体系及新成本计算体系正式建立并运行[20] 投资者关系 - 2024年举办“2023年业绩暨2024年第一季度业绩说明会”，多次接待投资机构调研[15] - 在深交所互动易投资者提问回复率100%[16] - 证券部通过深交所互动易平台等与投资者有效沟通[15] 制度建设 - 2024年完善内控制度建设，制定《舆情管理制度》，修订多项制度[18] - 持续加大内审部对内部控制制度执行情况的监督力度，提出审核建议并督促改善[18] 社会责任 - 自上市后第二个年度报告披露至今主动编制和发布《社会责任报告》[22] 未来展望 - 计划通过回购股份等方式开展股权激励[25] - 持续跟踪“质量回报双提升”行动方案执行情况并及时披露信息[26] - 贯彻落实中央会议精神，以“质量回报双提升”为核心推动发展[27] - 聚焦主业，提升创新发展能力和信息披露质量[27] - 加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作[27] - 践行可持续发展理念，实现高质量可持续发展[27] - 以良好业绩为投资者创造持续回报，增强投资者信心[27] - 积极寻找并破除企业发展难点痛点，提升效率效益[21]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席， 本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席 会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 监事会主席张洪武先生汇报了公司2024年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要 ...