人员提名 - 孙军被提名为江苏博云塑业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[39]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满拟换届选举[2] - 2024年12月26日召开第二届监事会第二十次会议[2] - 第三届监事会由3人组成，含1名非职工代表监事和2名职工代表监事[3] 监事提名 - 提名钱铮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票表决，任期三年[3] 候选人信息 - 钱铮女士1989年生，本科学历，英语专业八级[6] - 截至公告披露日，未直接持有公司股份，任职资格符合规定[6]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[18] 独立性条件 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[20][21] 合规要求 - 候选人最近十二个月无特定情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[29][32] 任职数量限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-081 江苏博云塑业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届 选举，并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告 如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非 独立董事候选人如下：吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生；同意提 名第三届董事会独立董事候选人如下：黄经山先生、朱怀清先 ...

项目延期 - “研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月[1] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线分别延期至2024年12月和2025年12月[1] 项目进展 - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条生产线完成主体建设等进入试生产阶段[2] - “研发测试中心及实验室建设项目”完成主体建设等进入调试及试运行阶段[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月9日[5] - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事4人[9] - 议案2.00应选独立董事3人[10] - 议案3.00应选非职工代表监事1人[11] - 议案4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日09:15至15:00[28] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[21] - 网络投票代码为351003，投票简称为博云投票[24]

组织架构调整 - 公司2024年12月26日召开第二届董事会二十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司拟调整组织架构以适应内外部环境变化[2] 公告信息 - 相关公告于2024年12月27日发布[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄经山为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 声明时间 - 声明发布于2024年12月26日[41]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-080 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利开展监事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事 ...

公司决策 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[2] 地址变更 - 拟新增“一照多址”地址为苏州市张家港锦丰镇创业路3 - 1号[2] - 住所拟由苏州市张家港锦丰镇星火村变更为苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址）[2] 经营范围变更 - 变更前经营范围包括色母粒等研发、生产、销售等[3] - 变更后经营范围为塑料制品制造等[4] 章程修订 - 依据新法规对《公司章程》进行修订，详情见2024年12月27日巨潮资讯网对照表[4] 后续安排 - 相关事项需提交股东大会审议，董事会提请授权指定人员办理工商变更等事宜[4]