近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《上海凯淳实业 股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-001 上海凯淳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-048)。 注册资本：人民币 8000.0000 万元整 成立日期：2008 年 12 月 02 日 营业期限：2008 年 12 月 02 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-053 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间 的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 25 日 6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期 西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室 7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方 ...

会议概况 - 上海凯淳实业2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日召开[3] - 会议由董事会召集，董事长王莉主持[4][5] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，持股52,810,700股，占比66.0134%[5] 会议表决 - 以现场和网络投票结合审议表决，所有议案获通过[6] 审议内容 - 会议审议变更公司经营范围等议案[11]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-052 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2023年12 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 出具检查报告并提交董事会： 第四章 决策程序 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会下设的专门委员会，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，设独立董事主任委员一名[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 职责与决策 - 负责制定考核标准、薪酬政策方案并提建议[4][8] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 会议规定 - 提前三日通知，紧急情况除外，三分之二以上委员出席方可举行[11][13] - 决议经全体委员过半数通过，会议资料保存至少十年[13][21]

上海凯淳实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由董事长或主任委员提出，由董事会秘书 于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事项情况下，需要即刻作出决议的，召开 会议可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资 产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等 洽谈并上报投资评审小组； （四）由投 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-046 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进 行表决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 2 人（徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事 项情况下，需要即刻作出决议的，召开会议可不受上述通知时限限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司 的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事 会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人 员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适 的新聘人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书 面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选； （五） 召集提 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年第二次临时 股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...