股东减持 - 饶德生拟减持不超839,548股，占扣除回购专户股份后总股本1%[2] - 9月9 - 10日减持920,500股，减持比例1.09%[2] 股权变动 - 饶德生变动前持股28,000,000股占33.35%，后持股27,079,500股占32.25%[3] - 合计变动前持股42,945,000股占51.15%，后持股42,024,500股占50.06%[3] 其他情况 - 本次减持未实施完毕，不会导致控股股东及实控人变化[2][3]

业绩总结 - 2024年营业收入34,613.83万元，较2023年增长22.20%[6] 激励计划 - 首次授予限制性股票授予日为2024年7月23日，登记完成日为2024年8月29日[8] - 第一个限售期于2025年8月28日届满，可解除限售比例30%[4][5] - 符合解除限售条件激励对象59人，可解除限售股票141,270股，占股本0.17%[1] - 首次授予限制性股票授予价格由7.94元/股调整为7.79元/股[10] - 9名激励对象1.314万股限制性股票将被回购注销[11] 人员情况 - 62名激励对象中3人因离职不再具备资格[6] - 财务总监邓艳群获授3.50万股，本次解锁1.05万股[8] - 58名核心技术人员等获授44.57万股，本次解锁13.077万股[8] - 邓艳群公告披露日前6个月减持无买入[16]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 可行权和可解除限售激励对象无限制情形[2] - 本次可行权激励对象75名[3] - 本次可解除限售激励对象59名[4] - 同意为75名对象办理159,780份股票期权行权[4] - 同意为59名对象办理141,270股限制性股票解除限售[4]

股票期权行权 - 第一个行权期符合行权条件激励对象75人[2] - 行权价格15.72元/份[2] - 可行权数量159,780份，占公司股本0.19%[2] - 第一个行权期可行权比例30%[7] - 授予日为2024年7月23日，第一个等待期2025年7月22日届满[7] - 行权期限为2025年7月22日至2026年7月21日[10] - 其他核心技术人员等可行权数量占授予总数29.22%[13] - 首次授予行权价格由15.87元/份调整为15.72元/份[14] 业绩总结 - 2024年公司营收34,613.83万元，较2023年增长22.20%[8] - 公司层面行权条件达成100%[8] 期权注销 - 9名离职激励对象等已获授未行权股票期权5.446万份将注销[16] 各方意见 - 董事会等认为第一个行权期行权条件已成就，同意办理行权事宜[17][18][19][24] 资金用途 - 行权相关股票期权费用在等待期内摊销，增加资本公积[22] - 行权所募资金存于行权专户，补充公司流动资金[23]

激励计划历程 - 2024年6月25日审议通过激励计划草案等议案[2,3] - 2024年7月12日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年8月30日完成激励计划首次授予登记工作[5] 预留权益取消 - 拟取消授予预留股票期权14.9万份和限制性股票12.2万股[6,7] - 取消不会对公司经营和股本结构产生重大不利影响[8] 相关方意见 - 董事会薪酬与考核、独立董事、监事会均同意取消事项[9,10,12]

股票期权注销 - 因9名激励对象离职，拟注销已获授但未行权股票期权50,200份[7] - 4名绩效评价为（B）对象，拟注销未达行权条件股票期权1,620份[8] - 5名绩效评价为（C）对象，拟注销未达行权条件股票期权2,640份[8] - 本次合计注销股票期权数量为54,460份[8] 限制性股票回购注销 - 3名激励对象离职，拟回购注销未解除限售限制性股票10,200股[9] - 3名绩效评价为（B）对象，拟回购注销未达解除限售条件股票1,260股[10] - 3名绩效评价为（C）对象，拟回购注销未达解除限售条件股票1,680股[10] - 本次合计回购注销限制性股票数量为13,140股[10] - 全部回购注销限制性股票回购资金102,360.60元，为公司自有资金[11] 股本变化 - 预计回购注销完成后，公司有限售条件股份减154,410股，无限售条件股份增141,270股，总股本减13,140股[13] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会、全体独立董事、监事会均同意相关事项[15][16][18] - 律师事务所认为本次注销及回购相关事项符合规定[19] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议等[20]

利润分配 - 2024年度以83,954,800股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派12,593,220元[6] 价格调整 - 调整后股票期权行权价15.72元/份，调整前15.87元/份[7] - 调整后限制性股票授予价7.79元/股，调整前7.94元/股[8] 激励计划 - 2024年多会议审议通过激励计划相关议案并完成首次授予登记[2][3][4][5] - 2025年9月10日会议审议通过价格调整议案[2]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 应具备财务等专业知识，取得资格证书[7] - 聘任前应披露推荐说明等材料[10] - 聘任时应签订保密协议并同时聘任证券事务代表[10][18] 董事会秘书解聘 - 不得无故解聘，解聘或辞职需报告并公告[16] - 出现特定情形应在一个月内解聘[23] - 离任前接受审查并移交事务，签订保密协议[24] 其他规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[17] - 工作细则自审议通过执行，解释权归董事会[23][24]

股票交易限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管所持股份不得转让[9] - 年度报告、半年度报告公告前十五日内董事和高管不得买卖公司股份[10] - 董事和高管在任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25% [11] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 上市满一年后董事和高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 董事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让公司股份[20] 信息申报与披露 - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖公司股票披露情况[5] - 新上市公司董事和高管在公司申请股票上市时申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事和高管披露股份增持计划公告应包含已持股份数量、占比等内容[13] - 董事和高管减持计划披露时间为首次卖出前十五个交易日[24] 计划实施规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超六个月[13] - 增持计划实施期限过半仍未实施需披露原因及后续安排[15] - 董事和高管减持时间区间每次披露不得超过三个月[24] - 董事和高管减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内报告并披露完成公告[16] 特殊情况处理 - 董事和高管股份被强制执行需在收到通知后两个交易日内披露[17] - 董事和高管离婚分配股份后，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%[17] 违规处理与制度生效 - 董事和高管违反制度，公司可追究责任[22] - 公司对违规行为及处理情况记录并报告或披露[22] - 本制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[24]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并选举产生[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意通过[16] - 可现场或通讯表决，独立董事应亲自出席[16] 委员委托与纪律 - 委托需提交授权书，每次委托一名委员[17] - 连续两次不出席也不委托，董事会可免其职务[18] 会议记录与保密 - 记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 委员对会议事项和未公开信息保密[19][26] 利害关系处理 - 有利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[21][29] - 董事会可撤销表决结果并要求重表决[29] 委员工作权限 - 闭会可跟踪董高工作情况[23] - 有权查阅公司资料，可质询董高[24][25] - 根据情况评估董高上一年度工作[26] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[28]