本激励计划已履行的相关审批程序 - 2024年2月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1][2] - 2024年3月26日公司2024年第二次临时股东大会批准激励计划及考核管理办法 [2][3] - 2025年2月17日公司第四届董事会第十二次会议调整第一类限制性股票回购价格并确定预留授予事项 [5] 第一类限制性股票预留授予具体细节 - 授予登记日：2025年4月2日 登记数量20万股（占股本总额0.2086%）授予价格7.52元/股 [1][5] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股 激励对象为6名中层管理人员及核心技术骨干 [5] - 限售期分两阶段：12个月后可解除限售50% 24个月后再解除剩余50% 有效期最长48个月 [6] 业绩考核要求 - 2025年考核目标：以2022-2023年营收均值为基数 营收增长率≥15%或EBITDA增长率≥15% [7] - 2026年考核目标：营收增长率≥20%或EBITDA增长率≥20% 未达标部分股票按授予价回购 [7][8] - 个人考核分四档（优秀/良好/合格/不合格）对应解除限售比例100%/100%/80%/0% [9] 资金及股份变动影响 - 认购资金150.4万元已验资 将用于补充流动资金 [10] - 股本结构变动：有限售条件股份占比从19.12%升至19.33% 总股本保持9586.58万股不变 [10] - 使用2024年回购的379.39万股（占总股本3.96%）实施激励 回购均价15.82元/股 [11]

●第一类限制性股票的登记日：2025 年 4 月 2 日 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●第一类限制性股票的登记数量及占比：20.00 万股，占目前公司股本总额 9,586.5793 万股的 0.21% ●股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "泰福泵业"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程 ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.75 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 42 张"泰福转债"完成转股（票面金额共计 4,200 元人民币），合计转成 211 股"泰福泵业"股票（股票代码：300992）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债张数为 2,348,297 张，剩余票 面金额为 234,829,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披 露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-086），毛世良先生 自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 887,300 股，即不超过公司当时总股本 90,810,126 股的 0.98%，不超过公司当时总股本剔除回购专用账户中的 2,073,900 股后总股本 88,736,226 股的 1%。 公司于近日收到毛世良先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，获 悉毛世良先生股份减持计划期限已届满。截至本公告披露日，毛世良先生通过集 中竞价交易方式合计减持公司股份 709,900 股，占公司目前总股本 95,865,793 股 剔除回购专用账户中的 2,073,900 股后总股本 93,791,893 股的 0.7569%。现将毛 世良先生股份减持计划实施情况公告如下： 一、 股东 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司特 此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告 披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 20 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2025 年 3 月 7 日召开 的 2025 年 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回 ...

证券简称：泰福泵业 证券代码:300992 债券简称：泰福转债 债券代码:123160 关于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 浙江泰福泵业股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 2 月 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理 协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称"公司"、"泰福泵业"或"发行人"）出具的相关说明文 件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 1 一、第一类限制性股票预留授予总量及分配情况 姓 名 职 务 获授第一类限 制性股票数量 （万股） 占第一类限制性 股票预留授出权 益数量的比例 占本计划预留授 予日股本总额的 比例 中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（6 人） 20.00 100.00% 0.2086% 合计（6 人） 20.00 100.00% 0.2086% 浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、获授预留第一类限制性股票的中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李*喜 | 中层管理人员 | | 2 | 林*伟 | 中层管理人员 | | 3 | 常*团 | 中层管理人员 | | 4 | 翟*赐 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 周* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 郭*影 | 核心技术（业务）骨干 | ...