二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-007 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由 公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司证券事务代表的公告》。 根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董 ...

公司基本情况 - 公司温控产品在半导体领域的应用场景包括晶体生长、切片、光刻、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）等芯片制作环节 [2] - 公司未来三年的业务发展目标之一是拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术 [2][3] 业务发展 - 2023年公司储能温控业务大幅增长，推动营业收入和净利润快速增长 [3] - 公司采取"顾问型直销"方式，通过精准识别客户需求，提供专业解决方案，并与客户协同设计，增强客户粘性 [3] - 公司通过加大研发投入、提高产品技术水平、开发新产品、强化核心竞争力来应对市场竞争风险 [3] 产能与生产 - 公司对现有产线进行优化升级，实现自动化、信息化集成，提升产量并保证产品品质 [4] - 公司根据客户订单情况合理排产，满足客户交付需求 [4] 投资者关系 - 公司严格按照相关规定与投资者进行充分交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-006 1、公司名称：ATF Cooling GmbH 2、企业类型：有限责任公司 3、注册登记编号：HRB 762441 三河同飞制冷股份有限公司 关于向境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资进展暨完成 工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资事项概述 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的议案》，同意公司使用自有资金 100 万欧元向公司全资子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称"ATF"）增资，用于满足 ATF 的经营发展的资金需 求。增资完成后，ATF 的注册资本将由 50 万欧元变更为 150 万欧元，公司持有 其 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外全资子公司 ATF ...

公司基本情况 - 公司向调研机构介绍了公司经营情况[1] - 公司内部推行成本优化活动，采取降本控费等综合措施，积极应对材料涨价影响[2] - 公司与核心供应商签订战略合作协议或年度采购协议，保障供货的安全性和价格的平稳[2] - 公司工业温控设备可应用于制氢设备的电解槽冷却控温、氢压缩机冷却散热、氢加注设备温度控制等环节[3] 市场拓展 - 通过德国全资子公司ATF，打开通往国际的技术窗口，获取国际前沿的市场信息[4] - 公司产品在国内市场的成熟应用，也促进与国际合作的推广[4] 产品应用 - 公司液体恒温设备在数控装备、激光设备、半导体制造设备等领域广泛应用[5] - 公司液体恒温设备在储能领域应用,具有温升低、温度均匀性好、能效比高的优势[5] - 公司液冷温控产品逐步应用于各类储能温控场景[6] 人才建设 - 公司已经逐步形成了具有丰富行业经验和梯队层次合理的专业队伍[7] - 公司提供较具竞争力的薪酬方案,并提供完善的职业发展平台[7] - 公司将通过不断完善、优化用人机制,来吸引优秀人才,建立科学的人力资源管理体系[7]

关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-005 三河同飞制冷股份有限公司 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-004 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 03 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-003 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-002 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司 2023年定期现场检查报告 4 2 | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | √ | | 情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | √ | | 批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅与募集资金管理相关制度文件并了解具体执行情况，查阅募集资金使用 相关三会决议；实地走访募投项目了解募投项目进展情况；查阅募集资金三方监管协议；获 取募集资金台账、募集资金专户银行对账单；抽查募集资金大额支付凭证等材料，了解募集 资金使用的具体方向。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-102 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 币种：人民币 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | 产品 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 年化收益率 | | 1 | 中国银行 股份有限 | 挂钩型 | 保本保最 | 2,400.00 | 2023.12.25 | 2024.03.25 | 1.30%或 | | | | 结构性存款 | 低收益型 | | | | 4.10% | | | 公司 | | | | | | | 1 | 2 | 中国银行 股份有限 | 挂钩型 | 保本保最 | 2,600.00 | 2023.12.25 | 2024.03.26 | 1.30%或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公 ...