证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-072 三河同飞制冷股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：张国山先生（董事长）、张浩雷先生、王淑芬女士、李丽女士、 高宇先生、陈振国先生 2、独立董事：张吉祥先生、赵亚超女士（会计专业人士）、康金龙先生 公司第三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分 1 之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 上述董事简历详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。 （二）第三届董事会各专门委员会组成情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告 材料，随其他需公告的信息一同披露。 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0332-1 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-071 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》。 1 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经 全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议以现场会议的方式在公司 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由与会半数以上监 事共同推举监事高淑春女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举高淑春女士为公司第 三届监事会主席，任期三年， ...

公司基本信息 - 证券代码为 300990，证券简称为同飞股份，公司全称为三河同飞制冷股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日，时间为 2023 年 5 月 30 日 15:40 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括常务副总经理、董事会秘书高宇，证券事务代表徐征，证券专员赵颖 [2] 第一期股权激励计划 - 拟授予第二类限制性股票数量为 93.00 万股，约占公司股本总额 9,360 万股的 0.99% [2] - 首次授予 74.40 万股，约占公司股本总额 9,360 万股的 0.79%，占拟授予权益总额的 80.00% [2] - 预留授予 18.60 万股，约占公司股本总额 9,360 万股的 0.20%，占拟授予权益总额的 20.00% [2] - 激励对象不超过 159 人，包括公司（含子公司）高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员 [3] - 业绩考核目标是以 2021 年营业收入为基准，2023 年、2024 年和 2025 年营业收入增长率不低于 33%、69% 和 105% [3] 公司经营情况 - 2022 年毛利率为 27.34%，作为工业温控领域整体解决方案综合服务商，具有多方面优势，主营业务创收能力持续改善 [3] 公司业务应用场景 - 半导体器件制造设备专用温控设备主要应用于刻蚀、PVD、CVD 等半导体器件加工工艺过程，能达到 ±0.1℃ 甚至更高温控精度 [3] 公司业务拓展目标 - 未来三年依托相关国家标准实施，拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术应用 [3][4]

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 问题 2、请问公司在行业中的地位是否领先？ 答：尊敬的投资者您好，公司专注于工业温控领域，经过多年的 业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户 资源，并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能 的不断提高，以及严格的质量管控，在工业温控领域建立了较为突出 的竞争优势，奠定了较优的市场地位。感谢您的关注！ 问题 3、您好，请问公司未来的发展目标是什么？ 答：尊敬的投资者您好，公司未来三年的业务发展目标是：快速 推进储能领域温控业务，扩大业务规模，在发电侧、电网侧以及用户 侧等领域进行布局，进一步满足全业务、全场景和个性化定制服务的 应用需求，提高公司产品市占率，拓展优质客户资源，实现与行业内 优质客户深度绑定；扩大纯水冷却单元在电力电子装置领域的应用； 巩固和提高公司产品在国内数控装备领域的竞争优势，进一步应用于 技术更先进的数控装备；扩大产品海外市场销售比重，与更多全球著 名高端数控装备厂商建立更加紧密的业务协作；推进特种换热器在电 力电子装置、工业洗涤设备等方面的应用；依托《数据中心能效限定 值及能效等级》国家标准的实施，拓展液冷解 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300990，证券简称为同飞股份 [1] - 公司全称为三河同飞制冷股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 参与单位包括中信证券、中泰证券等众多机构投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 27 日和 28 日，地点在公司 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理张浩雷、常务副总经理兼董事会秘书高宇等 [3] 业绩情况 - 2022 年实现营业收入 10.08 亿元，同比增长 21.48%；归母净利润 1.28 亿元，同比增长 6.56% [3] - 2023 年第一季度实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 45.34%；归母净利润 2835.61 万元，同比增长 35.23% [3] 问答环节要点 研发投入 - 2022 年研发费用为 4977.52 万元，占营业收入的 4.94%，同比增长 69.02% [3] 温控设备需求 - 半导体器件制造设备需引入温控设备保障稳定运行 [4] 竞争优势 - 技术上产品有严苛环境下高可靠性、高精度温度控制、高能效特点，有生产及供应链规模化优势 [4] - 基于定制化解决方案经验和关键部件及软件自制研发能力，有产品迭代和交付快速响应优势 [4] 维持毛利率措施 - 积极应对材料涨价，挖潜提效，优化产品设计和工艺 [4] - 优化产线，强化新员工培训，提高劳动生产率 [4] 储能行业技术发展 - 凭借技术积累和产能规模，为储能领域匹配液冷和空冷产品，拓展储能温控产品市场 [4] - 液冷温控产品成趋势占比提升，公司产品得益于液冷温控优势应用于储能温控场景 [4]

营收与利润相关 - 本季度营业收入272889044.92元较上年同期增长45.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28356125.41元较上年同期增长35.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22568678.93元较上年同期增长62.48%[4] - 2023年第一季度营业总收入272889044.92元较上期187753643.79元增长[15] - 2023年第一季度营业总成本248647807.94元较上期173621152.31元增长[15] - 2023年第一季度净利润28356125.41元较上期20968041.77元增长[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.30元较上期0.22元增长[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额28418712.48元较上期20915893.85元增长[17] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1887754003.94元较上年度末增长1.54%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1664391308.09元较上年度末增长2.01%[4] - 2023年第一季度末负债合计223362695.85元较上期227375049.04元减少[14] - 2023年第一季度末所有者权益合计1664391308.09元较上期1631662676.81元增长[14] 费用相关 - 研发费用17316136.09元较上年同期增长131.50%主要因加大研发投入[7] - 销售费用9559747.72元较上年同期增长41.95%主要因销售人员增加薪酬增加[7] - 管理费用25572115.44元较上年同期增长82.69%主要因折旧费用等增加[7] - 2023年第一季度研发费用17316136.09元较上期7479968.09元增长[16] - 2023年第一季度管理费用25572115.44元较上期13997465.50元增长[15] 现金流量相关（经营活动） - 经营活动产生的现金流量净额-35189931.23元较上年同期增长21.35%[4] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为135,763,892.68元较2022年同期增长46.68%主要系销售收款增加所致[8] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为2,983,911.99元较2022年同期增长848.26%主要系增值税返还所致[8] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为8,628,582.74元较2022年同期增长245.00%主要系收到政府补助所致[8] - 2023年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为73,312,847.61元较2022年同期增长52.06%主要系人员增加薪酬增加所致[8] - 2023年1 - 3月支付的各项税费为1,748,506.87元较2022年同期下降79.62%主要系企业所得税优惠政策影响所致[8] - 2023年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金为14,362,768.74元较2022年同期增长92.99%主要系人员规模增加导致其他费用增加所致[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为147376387.41元较之前的95372007.66元增加[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为182566318.64元较之前的140116422.89元增加[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -35189931.23元较之前的 -44744415.23元改善[19] 现金流量相关（投资活动） - 2023年1 - 3月收回投资收到的现金为648,000,000.00元较2022年同期增长70.98%主要系报告期现金管理产品到期赎回所致[8] - 2023年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,377,025.84元较2022年同期增长38.94%主要系报告期购建固定资产增加所致[8] - 2023年1 - 3月投资支付的现金为560,000,000.00元较2022年同期增长154.55%主要系报告期购买现金管理产品所致[8] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为652352162.99元较之前的382358730.61元增加[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为590377025.84元较之前的241863201.09元增加[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为61975137.15元较之前的140495529.52元减少[19] 现金流量相关（筹资活动） - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -469971.93元较之前的 -486793.49元改善[20] 其他财务数据 - 2023年第一季度末普通股股东总数为8,530人[8] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为315363.92元之前为 -342508.75元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为26630597.91元较之前的94921812.05元减少[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为243590779.57元较之前的191748024.65元增加[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300990，股票简称为同飞股份[1] - 公司注册地址位于河北三河经济开发区崇义路30号[9] - 公司的法定代表人为张浩雷[9] - 公司的办公地址同样位于河北三河经济开发区崇义路30号[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,007,567,979.43元，同比增长21.48%[11] - 公司2022年净利润为127,815,334.40元，同比增长6.56%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为29,885,087.59元，同比下降47.27%[11] - 公司2022年末资产总额达到1,859,037,725.85元，同比增长9.73%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,631,662,676.81元，同比增长5.09%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为337,700,792.22元，较第一季度增长79.77%[11] 产品及市场 - 公司主要产品系列液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器广泛应用于数控机床、激光、半导体、电力电子等领域[17] - 公司产品适用于工业温控领域，涉及多个下游应用领域，具有技术领先、货源及时、服务周到等特点，是国内工业温控细分行业的标杆企业[27] - 公司在新能源行业领域逐步拓展应用，将工业温控设备应用于储能、半导体制造、氢能等领域，作为未来战略性发展领域[29] 研发与创新 - 公司的研发模式强调前瞻性和创新性，主要以市场需求和技术发展趋势为导向[25] - 公司每年稳步增加研发投入资金规模，形成自主创新为主、合作创新为辅的创新机制[31] - 公司拥有138件专利和39件软件著作权，参与产学研合作，持续提升技术实力[31] 股东及治理 - 公司股东为4名境内自然人和1名在境内设立的合伙企业，合伙企业为公司员工持股平台[165] - 公司控股股东及实际控制人家族承诺规范关联交易，不利用控制地位谋求不当利益[169] - 公司报告期内董事未提出对公司有关事项的异议[117] 社会责任 - 公司积极倡导爱心公益，捐资助学，关爱弱势群体，实现企业与社会的和谐发展[147] - 公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，连续多年被评为纳税信用A级企业[147]

三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2022 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进 一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2023 年 5 月 11 日（星期 四）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2022 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次 2022 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次 2022 年度网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， 独立董事王洪波先生，中天国富证券有限公司保荐代表人陈刚先生。 为了更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充 ...