信息披露暂缓与豁免业务管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为了规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规以及《三河同飞制冷股份有限公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的 有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》、深圳证券交易所关于豁免 披露相关要求及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第四条 信息披露暂缓、豁免事项必须按照本制度要 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-082 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属买卖公司股票相关情况 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到 高级管理人员兰志炎先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票相关情况的说明及 致歉声明》及吴立洲先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票相关情况的说明及 致歉声明》。兰志炎先生的配偶杨静女士于 2023 年 7 月 18 日买入公司股票共计 400 股；吴立洲先生配偶的母亲林文英女士于 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 8 月 8 日买入公司股票共计 3,780 股。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会 第一次会议，聘任兰志炎先生、吴立洲先生为公司副总经理。聘任两位高级管理 人员前，公司的社会公众持股为 25%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 13.1 条第（二十五）项，杨静女士和林文 英女士继续持有公司 ...

公司概况 - 公司证券事务代表徐征女士向调研机构介绍了公司经营情况[2] - 公司继续深耕主业,下游行业市场规模与市场需求持续扩大,在手订单持续增长,公司业务规模、盈利能力及市场地位持续提升[2] - 国内外大宗商品价格持续高位小幅波动,公司对内持续挖潜提效,优化产品设计,改进产品工艺,通过优化产线,强化新员工培训,提升操作技能,提高了劳动生产率,综合毛利率同比略有增长[2] 产品应用 - 公司工业温控产品在半导体器件制造的晶体生长、切片、光刻、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）等芯片制作环节有广泛应用,用于防止能量转化为热量引起器件升温[2] - 数控机床和激光设备温控领域是目前公司产品应用占比较大的领域,公司在国内数控机床和激光设备温控领域具备一定业务规模和产品覆盖面[2][3] - 随着工业温控产品的迭代升级和工艺的进一步完善,公司的产品组合、解决方案不断丰富更新,行业应用面不断扩展[3] 储能领域拓展 - 随着"双碳"目标的展开,储能行业迎来快速且持续的增长,公司凭借多年的技术积累,已具备较强的研发实力和较大的产能规模,为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品[4] - 公司上半年储能温控领域的营业收入约为2.49亿元[4] - 公司未来三年的业务发展目标是快速推进储能领域温控业务,扩大业务规模,在发电侧、电网侧以及用户侧等领域进行布局,进一步满足全业务、全场景和个性化定制服务的应用需求[4] 费用增长及影响 - 公司积极参加各类专业展会,扩大销售队伍;新购置的设施设备陆续投入使用,折旧摊销费用同比增加;公司加大研发投入,进行新产品开发和产品迭代,导致销售费用、管理费用、研发费用等期间费用较大增长[4] - 再加上产生股权激励费用摊销等因素,致使归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润的增长低于营业收入的增长[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300990[8] - 公司法定代表人为张浩雷[9] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册登记日期为2022年06月14日，注册登记地点为廊坊市行政审批局[11] 公司财务表现 - 2023年上半年，三河同飞制冷股份有限公司营业收入达到7.05亿元，同比增长75.65%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.7亿元，同比增长38.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,063.75万元，同比下降183.55%[12] - 基本每股收益为0.40元，同比增长37.93%[12] - 总资产为198.09亿元，同比增长6.55%[12] 公司产品及应用领域 - 公司主要产品系列包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器[17] - 公司产品主要应用于数控机床、激光、半导体、电力电子、储能、氢能、工业洗涤等领域[17] 公司发展战略 - 公司在2023年上半年持续深耕主业，下游行业市场规模与市场需求持续扩大，业务规模、盈利能力及市场地位持续提升[19] - 公司将加大研发投入，提高产品技术水平与性能，开发新产品以强化核心竞争力[67] - 公司通过与供应商形成战略合作伙伴关系，优化供应链管理以降低原材料价格波动风险[68] 公司财务管理 - 公司募集资金总额为100,440.87万元，报告期投入募集资金总额为7,226.63万元，已累计投入募集资金总额为81,030.62万元[37] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,318.88万元[38] - 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，金额分别为不超过55,800万元和不超过30,000万元[39] 公司股东情况 - 公司股东为4名境内自然人和1名在境内设立的合伙企业，合伙企业为公司员工持股平台[97] - 张国山持有公司股份占比为33.17%，持股数量为55,890,000股[129] - 张浩雷持有公司股份占比为29.86%，持股数量为50,301,000股[129] - 李丽持有公司股份占比为6.35%，持股数量为10,692,000股[129]

一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2023 年 8 月 22 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-076 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-080 三河同飞制冷股份有限公司 关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于调整 第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-075 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规等 相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2023 年 8 月 22 日下午 16:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公 司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-070 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第三届董事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经 全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场及通讯会议的方式 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由与会半数 以上董事共同推举董事张国山先生主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 同意选举张国山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

三河同飞制冷股份有限公司 经审议，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职 条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职条件符合《公司法》等 相关法律、法规规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。本次 聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任张浩雷先生为公司总经理；聘任高宇先生为公司常 务副总经理及董事会秘书；聘任陈振国先生、刘春成先生、吉洪伟先生、张殿亮 先生、吴国荣先生、吴立洲先生、兰志炎先生为公司副总经理；聘任杨丹江先生 为公司财务总监。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《三河同飞制冷股 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-069 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张国山先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...