股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后总股本变为21,171.6567万股，注册资本变为21,171.6567万元[1] - 2024年8月1日完成回购注销后总股本变为21,134.0389万股，注册资本变为21,134.0389万元[2] 章程规定 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为21,134.0389万元，股份总数为21,134.0389万股[3]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

减持情况 - 王卓娃原计划2024年7 - 10月减持不超325,000股，占当时剔除回购专户后总股本0.1536%[1] - 截至公告披露日未减持，持有1,460,564股，占当前剔除回购专户后总股本0.6939%[2] - 减持前后王卓娃各类持股数量不变，占比有变化[3] 股本变动 - 2024年8月1日公司完成部分限制性股票回购注销，总股本减少[4] 其他说明 - 减持计划合规，未违反相关规定和承诺[5] - 减持事项对公司无重大影响[5] - 备查文件为《关于股份减持计划时间届满未实施减持的告知函》[6]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-060 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

会议信息 - 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月23日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 会议以记名投票表决通过制定《舆情管理制度》议案[3] - 《舆情管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[4] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情由董秘等灵活处置[7] 责任与生效 - 内部人员对舆情有保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募资总额7.743亿元，净额6.957亿元[1] - 募资投资4个项目，总额4.904亿元[4] 项目进度 - 截至2024年8月31日，规划设计服务网络建设投入2141.73万元，进度13.37%[4] - 规划设计智能化建设投入1.023亿元，进度73.44%[4] - 补充流动资金投入7166.82万元，进度100%[4] - 人工智能大模型及应用技术研发投入606.85万元，进度5.02%[4] 项目调整 - 2023年7月调整规划设计智能化建设项目投资结构[5] - 2024年9月9日审议通过调整部分募资项目投资结构议案[1][10][12] 审核意见 - 监事会和保荐机构认为调整未改变用途投向，合规且不损股东利益[12] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议及保荐机构核查意见[13]

会议信息 - 公司于2024年9月9日召开第三届监事会第十五次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月4日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案[3] - 调整未改变募集资金用途等，投资总额、实施方式未变[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2024年9月9日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月4日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》[3] - 调整未改变募投项目实施主体、用途及总额[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月11日[5]

融资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元[1] 项目投入 - 截至2024年8月31日，规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，进度13.37%[6] - 截至2024年8月31日，规划设计智能化建设项目累计投入1.023亿元，进度73.44%[6] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目累计投入7166.82万元，进度100%[6] - 截至2024年8月31日，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目累计投入606.85万元，进度5.02%[6] 项目调整 - 2023年7月调整规划设计智能化建设项目，减软件系统开发费2025万元，增人员支出2025万元[5] - 本次调整规划设计智能化建设项目，减软件系统开发费2800万元，增人员支出2000万元[7] - 本次调整规划设计智能化建设项目，减软件购置费450万元，增硬件购置费450万元[7] - 本次调整规划设计智能化建设项目，减建设投资800万元，增铺底流动资金800万元[7] 审议情况 - 公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项经相关会议审议通过[14] - 本次事项无需提交股东大会审议[14] 调整说明 - 调整未改变公司募集资金用途和投向，投资总额、实施方式未变[14] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[14] - 调整符合相关规定，保荐机构无异议[14]