关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4][5] 关联交易审批 - 与关联人超3000万元且占净资产5%以上或为关联人担保，需董事会决议并股东会批准[13] - 与关联法人超300万元且占净资产0.5%以上或与关联自然人超30万元，由董事会批准[13] - 与关联法人300万元以下或占比未达0.5%、与关联自然人未达30万元，由总经理批准[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与，决议由出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上[17] 日常关联交易 - 可预计年度金额并履行审议披露程序，超出重新履行[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露[19] - 签超三年协议每三年重新履行审议披露义务[19] 其他规定 - 董事等持股5%以上人员应及时告知关联人情况[20] - 制度与其他规定不一致或未尽事宜按《公司章程》等执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效及修改[23] - 制度“以上”含本数[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度时间为二〇二五年十二月[26]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露等事项，结果提交董事会审议[7] - 监督及评估内部审计工作，履行多项职责[8] - 监督外部审计机构聘用，制定政策流程提交董事会决议[9] - 审核财务会计报告，关注真实性问题[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[11] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[11] - 监督指导内部控制检查评价，出具书面评估意见[12] - 督促整改内控重大缺陷问题并内部追责[12] 股东会会议相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈[21] - 董事会同意后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[15] 股东诉讼相关 - 审计委员会可接受特定股东请求提起诉讼[17] - 未在三十日内提起诉讼，股东可自行起诉[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[22] - 提前三天通知，紧急情况可口头通知[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[29] - 每位委员至多接受一名委员委托[23] 其他 - 会议资料保存期限至少十年[25] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[29]

董事选举投票制度 - 累积投票制用于股东会选举或更换两名以上董事，表决权为持股数与应选董事人数乘积[2] - 每位股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数，会前宣布[14] - 股东所投选票数不得超累积投票最高限额，否则无效[16] 董事候选人相关 - 董事候选人提名需征得被提名人书面同意并提交详细资料[4][6] - 独立董事提名人要了解被提名人情况并发表意见，被提名人应作公开声明[7] 选举流程与规则 - 深交所审查独立董事候选人材料，有异议不得提交股东会选举[10] - 股东会选举董事设候选人发言环节[12] - 独立董事与非独立董事选举分开投票，按规则计算投票权[13] - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[17] - 若当选人数少于应选董事，按不同情况后续选举[17][18]

投资范围 - 公司基金投资包括公开和私募证券投资基金及其子基金，不含理财型基金[2] 投资原则与规划 - 遵循国家法律和产业政策，安全稳健、科学民主，公司统筹规划，子公司原则不投资[3] 投资流程 - 投资前多部门调研论证，经多级审议[5][6] - 重大变更需再次审议[10] 部门职责 - 证券投资负责投前、实施和管理，财务管资金和分析，审计监督，法务控风险合规[8][9] 投后管理与退出 - 证券牵头，财务监控收益，审计监督[10][11] - 遇风险或特定情况可转让或退出，按流程审批执行[12][13] 信息披露 - 按法律法规和制度履行信息披露义务[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 违法犯罪受处罚者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 补选规定 - 因不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[25] 信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 会议相关 - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料[30] - 会议资料保存至少10年[30] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[34] 其他规定 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 制度由董事会负责解释[37]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[5] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[10] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于十年[11] 信息披露义务 - 公司应按规定履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[6] - 公开披露信息应第一时间报送深交所并报中国证监会备案[8] 信息披露媒体 - 公司指定法定信息披露报刊、深交所网站和巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[18] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后两个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内完成披露，第一季度报告披露时间不早于上一年度年度报告[20] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[29] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产的30%公司需及时披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况发生较大变化公司应及时披露[33] 交易事项披露 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 非关联交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需披露[37] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需披露[37] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深交所备案并公告[23] - 股东会结束当日，将股东会决议公告文稿和法律意见书报送深交所审查后披露[23] 其他规定 - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[8][9] - 控股股东和持股5%以上大股东应及时通报重大信息[13] - 信息披露应严格履行审批程序[14] - 股东会因故延期或取消，应在原定召开日的2个工作日之前发布通知[23] - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等多种事项[22] - 公司地址为成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19层，邮编610036，电话028 - 6261 6168，传真028 - 8532 7857[48] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[46] - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，有充分证据表明履行勤勉尽责义务的除外[50] - 制度与其他规定不一致或未尽事宜按《公司章程》等规定执行[53] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[54] - 制度由公司董事会负责解释[55]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委 ...

公司股份 - 2021年5月11日在深交所创业板上市，首次发行3336.00万股[7] - 注册资本和实收资本均为17336.80万元，已发行股份17336.80万股[8][14] - 发起人认购10000万股，四川省新传媒认购6000万股等[14] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[16] - 特定情形收购股份用于员工持股等，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职每年转让不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[22] - 股东对决议有撤销请求权，60日内行使[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[85] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[86] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[88] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，纪委相同[69] - 党委由7至9人组成，含书记1人、副书记2人[70] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[74] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[112] - 实施现金分配需满足多项条件，原则上每年一次，以现金分红为主[114] - 每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司以巨潮资讯网及法定信息披露报刊为信息披露媒体[129]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内召开[2] - 临时股东会在规定情形出现后2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会提议，董事会不同意或未反馈时可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会不同意或未反馈时可向审计委员会提议，未发通知时连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东，起始期限不包含会议召开当日[12][13] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会召开地点与方式 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式并提供网络等参会方式[18] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元、产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元、标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[38] - “购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[41] - 公司提供财务资助，若被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%、单次或连续十二个月内累计发生金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%需提交股东会审议[43] 董事会审批事项 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易，经全体独立董事过半数同意后董事会有权批准[45] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后董事会有权批准[45] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 会议记录保存期限不少于10年[50] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[50] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或表决方式违法的股东会决议[53] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[55] - 董事或董事会秘书违规，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[55] - 议事规则与其他规定不一致时按其他规定执行[57] - 议事规则由股东会审议通过，修订时亦同[58] - 议事规则由公司董事会负责解释[59] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30]

会议召开 - 公司应不定期召开独立董事专门会议，提前三天通知，紧急情况可随时通知[2] - 半数以上独立董事提议可召开会议[2] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行会议[3] 决策规则 - 特定事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会审议[3] 参会要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[6] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[11]