会议召开 - 公司应不定期召开独立董事专门会议，提前三天通知，紧急情况可随时通知[2] - 半数以上独立董事提议可召开会议[2] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行会议[3] 决策规则 - 特定事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会审议[3] 参会要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[6] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[11]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员股份变动2个交易日内通过公司在深交所网站披露[5] 违规收益处理 - 违规“买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入”，董事会应收回所得收益，股东可要求董事会30日内执行[7] 减持规定 - 大股东、董事、高级管理人员减持提前15个交易日报告并披露计划，实施完毕或未实施均2个交易日内报告公告[7][8] 股份锁定 - 上市满一年，董事、高级管理人员新增无限售股按75%自动锁定；未满一年按100%锁定[11] - 每年首个交易日按上年末名下股份基数的25%算本年度可转让法定额度[12] - 账户持股余额不足1000股时，本年度可转让额度为持股数[12] - 董事和高管离任后6个月内，所持及新增股份全部锁定，到期后无限售股解锁[13] 转让限制 - 公司董事和高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[15] - 董事和高管任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票及衍生品[15] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[15] - 董事和高管自重大事项发生至依法披露之日不得买卖[16] 特殊减持限制 - 本人离职后六个月内公司董事和高管不得减持股份[17] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董事和高管不得减持[17] - 本人因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董事和高管不得减持[17] - 本人因涉及违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得减持（特殊情况除外）[17]

制度目的 - 规范经营决策管理、防范风险、维护股东利益[2] 决策流程 - 重大事项先由下属公司内部审议，再由公司内部审议[2] - 交易经总经理办公会讨论，董事长或董事会或股东会批准[3] 职责分工 - 股东会是最高权力机构，董事会负责重大决策，总经理主持生产经营[3] 计划管理 - 总经理每年一月收集下属公司年度计划报董事会审核[4] 制度相关 - 制度2025年12月制定，股东会通过生效，董事会解释[5][6][7]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额5655.72万元，截至11月实际发生2478.92万元[1] - 预计2026年度日常关联交易金额不超4166.37万元[1] - 2026年销售商品或服务预计1627万元，2025年1 - 11月发生925.3万元[4] - 2026年采购商品或劳务预计1789.37万元，2025年1 - 11月发生976.64万元[4] - 2026年其他关联交易预计750万元，2025年1 - 11月发生471.58万元[4] 关联交易比例与差异 - 2025年1 - 11月销售类关联交易实际占比2.45% - 0.00%，与预计差异 - 100.00% - -2.39%[5][6] - 2025年1 - 11月采购类关联交易实际占比86.30% - 0.06%，与预计差异 - 100.00% - -34.39%[6] - 2025年1 - 11月销售类关联交易预计2049万元，实际994.47万元，差异 - 51.47%[6] - 2025年1 - 11月成都市新媒物业采购占比86.30%，与预计差异 - 74.86%[6] - 2025年1 - 11月四川蓉塬置业采购占比82.26%，与预计差异 - 34.39%[6] 关联交易降幅 - 文化协会关联交易小计从2836.72降至1012.87，降幅64.29%[7] - 四川新网银其他存款利息1从770.00降至471.58，降幅38.76%[7] - 关联交易合计从5655.72降至2478.92，降幅56.17%[7] 公司财务数据 - 四川新网银行截至2025年6月30日总资产1056.96亿元，净资产84.39亿元，1 - 6月主营收入34.12亿元，净利润4.86亿元[12] - 成都市新媒物业截至2025年11月30日总资产389.19万元，净资产 - 1171.48万元，1 - 11月主营收入511.15万元，净利润 - 6.78万元[13][14] - 四川蓉塬置业截至2025年11月30日总资产64285.96万元，净资产 - 3513.51万元，1 - 11月主营收入1118.34万元，净利润 - 194.6万元[15] 其他要点 - 四川省委宣传部是公司实际控制人[17] - 公司及子公司关联交易遵循自愿、公允等原则定价[20] - 董事会提请股东会授权总经理审批预计内关联交易及协议[21] - 公司与关联方日常关联交易满足经营发展需要，对独立性无影响[22] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事项[23] - 2026年度日常关联交易按原则进行，对独立性无影响，无利益输送和交易风险[23] - 独立董事同意提交事项至第四届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决[23] - 备查文件含第四届董事会第十次、监事会第九次、独立董事第二次专门会议决议[24][26] - 公告发布时间为2025年12月11日[25]

人员变动 - 2025年12月9日公司审议通过聘任樊国防为董事会秘书[1] - 樊国防任期与第四届董事会成员任期一致[1] 人员信息 - 樊国防1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师[4] - 有丰富工作履历，现任职川网传媒总经理助理等[4] - 未持股，无关联关系、未受处罚等[4] 联系方式 - 电话028 - 6261 6168，传真028 - 8532 7857等[1]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-034 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》情况 《公司章程》的条款具体修改对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》、《深圳证券交易所 | 共产党章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关 | | 创业板股票上市规则》和其他有关国家法律、行政法规、 | 规定，制定本章程。 | | 部门规章、规范性文件等规定，制订本章程。 | | | 第二条 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司系依照《公 | 第二条 四川新 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 4 | 《累积投票制实施细则》 | 是 | 修订 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《重大经营决策程序规则》 | 是 | 修订 | | 9 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 否 | 修订 | | 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 否 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《基金投资管理制度》 | 否 | 制定 | 上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-037 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将 会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-033 经审议，监事会认为：公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是 为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，并遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 鉴于部分监事回避表决后，本议案非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股 东会审议。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事。会 议于 2025 年 12 月 9 日 15:30 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席廖思琦女士因工作原因书面委托监事依 嘉女士代为出席并行使表决权。会议由全体监事推举宋燕女士主持，公司部分高 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-032 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会 议于 2025 年 12 月 9 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡宁先生、吴晔 先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 ...