信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[5] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[10] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于十年[11] 信息披露义务 - 公司应按规定履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[6] - 公开披露信息应第一时间报送深交所并报中国证监会备案[8] 信息披露媒体 - 公司指定法定信息披露报刊、深交所网站和巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[18] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后两个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内完成披露，第一季度报告披露时间不早于上一年度年度报告[20] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[29] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产的30%公司需及时披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况发生较大变化公司应及时披露[33] 交易事项披露 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 非关联交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需披露[37] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需披露[37] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深交所备案并公告[23] - 股东会结束当日，将股东会决议公告文稿和法律意见书报送深交所审查后披露[23] 其他规定 - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[8][9] - 控股股东和持股5%以上大股东应及时通报重大信息[13] - 信息披露应严格履行审批程序[14] - 股东会因故延期或取消，应在原定召开日的2个工作日之前发布通知[23] - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等多种事项[22] - 公司地址为成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19层，邮编610036，电话028 - 6261 6168，传真028 - 8532 7857[48] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[46] - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，有充分证据表明履行勤勉尽责义务的除外[50] - 制度与其他规定不一致或未尽事宜按《公司章程》等规定执行[53] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[54] - 制度由公司董事会负责解释[55]