苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（徐井宏） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以及（ 公 司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度任职期间（（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报 如下 （一） 出席董事会及股东大会的情况 一、 基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐井宏先生：1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。 1988 年 7 月至 2002 年 2 月，曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、 副总务长；2000 年 8 月至 2013 年 7 月，曾任启迪控股股份有限公司总裁；2002 年 3 ...

苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司 ）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 14 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事会于 2024 年 4 月 24 日以现场形式召开。 本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持，本次应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及 公司章程》的规定， 决议合法有效。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-015 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： 一） 审议通过了 关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据 公司法》 证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及 公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事徐井宏先生、屈文洲先生、张永磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-013 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司）"于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于增加回购股份资金总额暨 调整回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的 公告》 公告编号：2024-005）。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-012 苏文电能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 三、 被担保人情况 （一）思贝尔电能科技有限公司 2023 年 4 月 20 日苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议决议，分别审议通过 了 关于 2023 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投 资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟 在董事会审议通过之日后十二个月内向银行和其他融资机构申请融资额度不超 过 150,000.00 万元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属 公司为公司的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币 65,000.00 万元。担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司 或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议 通过之日起十 ...

苏文电能科技股份有限公司 电话：0519-69897107 电子邮箱：securities@swdnkj.com 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-011 苏文电能科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，殷凤姣 女士卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。殷凤姣女士在担 任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对殷凤姣女士在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了 关 于变更公司证券事务代表的议案》。根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，将聘任刘晓喻先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 刘晓喻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股 ...

苏文电能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过 《关于变更公司证券事务代表的 议案》。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-010 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事 会于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名 （其中独立董事徐井宏、屈文洲、张永磊以通讯表决方式出 席会议）。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 公司证券事务代表殷凤姣女士卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担 任其他职务。董事会同意聘任刘晓喻先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-009 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司）"于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于增加回购股份资金总额暨调整 回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的 公告》 公告编号：2024-005）。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-008 苏文电能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")整体战略发展需 要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，公司作为有限合伙人与舜远 北京） 私募基金管理有限公司(以下简称"舜远基金")、杭州协能科技股份有限公司 以下简称 "杭州协能"）、李炜共同投资成立能远福储 天津）创业投资合伙 企业 有限合伙） 以下简称 "基金"或 "合伙企业"）并签署 能远福储 天 津）创业投资合伙企业 有限合伙）合伙协议》。基金募集规模为人民币 2,510 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，持有 39.8406%的合伙份 额。 根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件及 苏文电能科技股份有限公司章程》 苏文电能科技股份有限 公司董事会议 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-007 苏文电能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 为满足苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")整体战略发展需 要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，公司作为有限合伙人与常州力中投 资管理有限公司(以下简称"力中投资")、江苏长海复合材料股份有限公司 （以下简称 "长海股份"）、周明君、杨阳、蒋亚军、孙娅伟、陆明强、薛丽以 及宋朝华增资共同投资成立常州力睿创业投资中心(有限合伙) （以下简称 "基 金"或 "合伙企业）并签署 常州力睿创业投资中心(有限合伙)合伙协议》。基 金募集规模为人民币 7,500 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 1,000 万 元，持 13.3333%的合伙份额。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件及 苏文电能科技股份有限公司章程》 苏文电能 ...