中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏文电能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琦 | 联系电话：021-20262389 | | 保荐代表人姓名：王巧巧 | 联系电话：021-20262389 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据苏文电能2023年度内部控制自我评价 | | | 报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，保荐机构每月查询公司募 ...

业绩总结 - 2023年度公司业绩下滑[1] - 2023年度公司计提大额信用及资产减值损失[1] 新策略建议 - 完善法人治理结构，强化风险防范意识[1] - 确保信息披露真实、准确、完整[1] - 合规合理使用募集资金，推进募投项目建设[1]

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购股份1309707股[2] - 累计回购股份占总股本0.6328%[2] - 回购最高成交价32.56元/股，最低16.62元/股[2] - 成交总金额35052038.20元[2] 方案审议情况 - 2023年12月10日审议通过回购股份方案[2] - 2024年2月6日审议通过增加回购资金暨调整方案[2]

业绩相关 - 应收账款超18亿，2023年计提坏账1.8亿[3] - 一季度应收账款较2023年底明显减少[3] 股东与股票 - 前六大限售股股东未参与转融通业务[2] - 大股东及实控人自愿延长股份锁定期[4] - 第3 - 6位限售股股东无减持计划[4] - 推出近2亿股票回购计划，截止6月仅用2千多万[4] 产品情况 - 思贝尔海纳储能科技有长江、黄河、三峡系列储能产品且已应用[3]

1 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美好的未来 附录 | | | | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于苏文电能 | 2 | | 我们的2023 | 5 | | ESG管理 | 8 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引表 | | 关于本报告 | | 意见反馈表 | | 赋能绿智转型 | 11 | | --- | --- | | 深化技术创新 | 19 | | 坚持质量优先 | 23 | | 专业客户服务 | 26 | | 党建强基铸魂 | 31 | | --- | --- | | 强化公司治理 | 33 | | 恪守商业道德 | 37 | | 产业协同共赢 | 38 | | 携手员工成长 | 43 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 54 | | 真情回馈社会 | 59 | 2 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美好的未来 附录 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美 ...

2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Suwen Electric Energy Technology Co., Ltd. Message from the Chairman About Suwen Electric Energy Our Performance in 2023 Sharing Superior Electric Energy Striving for More Robust Development Together Electrifying the world with joy, connecting the world through electric power Towards a Brighter 1 Future ESG Managemen Appendix CONTENTS | Message from the Chairman | 1 | | --- | --- | | About Suwen Electric Energy | 2 | | Our Performance in 2023 | 5 | | E ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-025 苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）苏文电能科技股份有限公司 （以下简称 公司"或 苏文电能"）本 次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份。本次申请解 除限售的股东人数共计7名，解除限售股份的数量为126,286,440股， 占公司总股本的 61.0182%。 （二）本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 5 月 7 日（星期二）。 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号），并经深圳证券交易所 关于 苏文电能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021] 432 号）同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,271,360 股，公司股票自 2021 年 4 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为苏文电能 科技股份有限公司（ 以下简称"苏文电能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易 所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对苏文电能首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2021]825 号），并经深圳证券交易所 关于 苏文电能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深证上 [2021] 432 号）同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）股票 33,271,360 股，公司股票自 2021 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所创业板上市 ...

股权结构 - 芦伟琴持股73200000股，占比35.37%[3] - 施小波持股17280000股，占比8.35%[3] 股份锁定 - 芦伟琴和施小波原2024年5月7日解禁，现延至2025年5月6日[4] 监管措施 - 董事会督促股东遵守承诺，违规减持要求担责[5] 其他 - 公告日期2024年4月29日，备查文件为承诺函[6][7]

财务数据 - 公司2023年实现营收26.94亿元，同比增长14.3%[1] - 公司2023年Q4实现营业收入8.23亿，同比减少3.82%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.97亿元，同比减少14.42%[1] - 公司2023年期间费用率为10.2%，同比下降0.62%[3] - 公司2023年归母净利润大幅下降主要由于应收账款长账龄回收不理想[3] - 公司预计2024-2026年销售收入分别为33.01/40.17/47.68亿元，同比增加22.5%/21.7%/18.7%[4] - 公司2023年净利润为78万元，同比减少69.4%[6] - 公司2023年毛利率为19.4%[6] 市场趋势 - 公司毛利率持续承压，主要原因为储能和光伏市场竞争加剧[2] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[7] 人员信息 - 公司分析师郭雪具有5年环保产业经验[8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[9] 公司信息 - 公司总股本为206.97百万股，流通A股为80.57百万股[6] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]