活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站参与 [2] 参与人员 - 公司部分董事、高管将在线参与互动交流 [2] 交流内容 - 互动内容涵盖2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营收8.9亿，增幅4.19%，内销收入5亿，外销收入3.9亿 [2] - 第二季度营业收入4.9亿元，环比增长21.47%，同比增长20.85%，为2021年以来单季度最高 [3] - 第二季度归母净利润0.48亿元，环比增长36.76%，同比增长23.7%，扣非净利润0.49亿元，环比增幅71.39% [3] - 第二季度经营活动现金流量净额1.3亿元，环比增长158.31%，同比增长35.76% [3] 业务结构 - 内销业务收入同比增长约1.1亿，主要来自维杰汽车(增长7300万)和智能业务 [2] - 智能座舱前装业务中，电动尾门品类占比约60%，电动侧开门品类占比约30% [4] - 海外业务营收占总营收45%，美国地区业务占海外业务的60-70% [5] - 海外业务二季度营收已恢复至去年二季度水平，有望恢复至正常年份水平 [5] 毛利率提升因素 - 海运费同比下降约80% [3] - 铁材质类、不锈钢材质类原材料价格显著下降 [3] - 汇率策略调整为月度结汇，汇率波动影响改善 [3] 智能座舱业务 - 上半年新增5个定点项目：极氪2个电动侧门项目，上汽通用、上汽飞凡、沃尔沃3个电动尾门项目 [4] - 产品交付质量获主机厂优秀/A级评级 [4] - 后装4S渠道业务毛利下降导致"车载智能座舱控制系统产品"整体毛利率下降 [4] 市场反馈 - 国内电动车电动侧开门配置兴起，国外豪华品牌兴趣增大 [4] - 已进入极氪、埃安、上汽通用等主机厂体系，客户新增项目逐步增加 [4]

公司概况 - 公司股票简称为东箭科技，股票代码为300978[13] - 公司所处的行业为汽车产业，政策持续加码助力汽车行业快速发展，新能源汽车保持高增长，海外成熟汽车改装市场长期稳定发展，国内汽车改装多元格局加速发展[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为897,986,260.71元，同比增长4.19%；归属于上市公司股东的净利润为82,901,936.31元，同比增长56.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为176,004,234.46元，同比增长86.81%；基本每股收益为0.1961元，同比增长56.25%[17] - 公司在2023年上半年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、投资或管理资产的损益等，其中政府补助金额为5566.72万元[19] - 公司在2023年上半年度报告中，其他营业外收入和支出金额为-223.99万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3834.92万元[20] 业务拓展 - 公司主要从事汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技业务，产品包括车侧承载装饰系统、车辆前后防护系统、车载智能座舱控制系统、车顶装载系统等[23] - 公司在后市场改装业务方面构建了“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营系统，已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型改装[27] 品牌建设 - 公司注重品牌建设，通过建立完善的品牌管理制度和专业的品牌运营团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，取得了较高的知名度和美誉度[28] 海外业务 - 海外业务受北美、澳洲等地区高通胀、终端消费疲软等因素影响，但随着主要市场加息节奏放缓，海外业务逐步呈现复苏态势[30] - 公司海外改装业务主要市场包括北美、澳洲、欧洲等地区，产品主要为个性化外饰件，品类涵盖前后杠、行李架等多品种[31] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量为290,826,494股，占股份总数的68.80%[108] - 公司无限售条件股份数量为131,876,245股，占股份总数的31.20%[108] 财务管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，且风险整体可控[52] - 公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对交易风险进行控制[57]

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-054 单位：人民币万元 | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | --- | --- | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | --- | --- | | 发行费用 | 2,456.39 | | 其中：置换预先投入的发行费用 | 213.79 | | 以前年度累计手续费支出 | 0.18 | | 募集资金账户本年期初金额（上年结存） | 3,479.91 | | 其中：募集专户余额 | 3,479.91 | | 加：本年累计利息收入 | 12.87 | | 减：本年累计募投项目投入金额 | 3,490.87 | | 本年累计手续费支出 | 0.04 | | 实际募集资金账户余额 | 1.87 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-055 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： （三）变更后公司所采用的会计政策 （五）变更性质 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更是公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年 度 占 用 累 计 发 生 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年半 年度期末 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | 还累计发 | 占用资金 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东 、实 际控 制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-051 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文及 《2023 年半年度报告摘要》。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会 议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于 2023 年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：吴仁军 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-050 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和 《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。本次会 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 露义务，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 34,442 万元，均为公司对合 并报表范围内子公司提供的担保。 （以下无正文） 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。我们认 ...