市场扩张和并购 - 2024年8月会议通过全资子公司吸收合并议案[2] - 维杰汽车吸收合并东之御，东之御完成工商注销[2][3] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降本增效、促主营业务发展[4] - 吸收合并在合并报表内，对生产经营和财务无重大影响[5]

股东质押情况 - 持股5%以上股东马汇洋质押31,250,000股，占其所持股份65.85%，占总股本7.39%[2] - 马汇洋持股47,456,999股，持股比例11.23%[4] 质押影响 - 质押与公司生产经营无关，不影响控制权、生产经营和治理[6] - 所质押股份风险可控，无平仓等风险和业绩补偿义务[6] 后续安排 - 公司将关注质押进展并及时披露信息[6]

人员变动 - 张筱于2024年4月22日起担任东箭科技高级管理人员[1] 交易违规 - 张筱配偶2024年9月26日买入51,700股，成交金额50.02万元[1] - 2024年10月8日卖出32,800股，成交金额42.29万元[1] - 交易构成短线交易，违反《证券法》规定[1] 监管措施 - 广东证监局对张筱采取出具警示函的行政监管措施[2]

人员变动 - 张筱于2024年4月22日起担任东箭科技高级管理人员[1] 违规交易 - 2024年9月26日，张筱配偶冯永刚买入51,700股东箭科技股票，成交50.02万元[1] - 2024年10月8日，冯永刚卖出32,800股东箭科技股票，成交42.29万元[1] - 冯永刚买卖间隔不足六个月构成短线交易，张筱未督促配偶合规交易违规[1]

权益分派 - 2024年前三季度以422,702,739股为基数分派[1][3] - 每10股派现金0.5元，共分21,135,136.95元[1] - 不转增不送红股，未分配利润结转下年[1] 时间安排 - 股权登记日2024年12月6日，除权除息日12月9日[4] - 2024年12月9日代派A股股东现金红利到账[6] 特殊情况 - 深股通等每10股派0.45元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 除权除息后减持价限制调整[7]

担保情况 - 2023 - 2025年为维杰汽车融资提供3600万元保证担保[2] - 2023年度为子公司担保额度预计不超5亿元[3] - 维杰汽车提前结清贷款，终止3600万元担保合同[5] - 为维杰汽车实际担保余额24500万元[5] - 为子公司实际担保总余额44555万元，占净资产27.58%[6] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保情况[6]

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年11月18日下午15:00现场及网络投票召开股东大会[5] - 出席股东大会股东及代理人132人，代表股份249,291,333股，占比58.9756%[6] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配方案》议案，所有股东同意率99.9731%，中小股东同意率98.8781%[9][10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，所有股东同意率99.9692%，中小股东同意率98.7124%[12] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，所有股东同意率99.9219%，中小股东同意率96.7416%[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，所有股东同意率99.9217%[15]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月29日召开，7位董事全出席[2] - 公司定于2024年11月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 《2024年前三季度利润分配方案》7票同意，待股东大会审议[10][11] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 利润分配 - 2024年前三季度以42,270.2739万股为基数，每10股派0.5元，共分21,135,136.95元[7]

整体财务关键指标变化 - 2024年前三季度公司营业收入16.16亿元，同比增长12.13%；第三季度营业收入5.57亿元，同比增长2.48%[2][6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长7.54%；第三季度为0.45亿元，同比增长5.85%[2][6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比增长16.48%；第三季度为0.45亿元，同比增长18.14%[2][6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，同比下降17.32%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.32元，同比增长6.67%；第三季度为0.1074元，同比增长7.40%[2][6] - 2024年前三季度加权平均净资产收益率8.22%，同比增加0.35%；第三季度为2.76%，同比增加0.09%[2] - 报告期末总资产28.53亿元，较上年度末增长3.47%；归属于上市公司股东的所有者权益16.68亿元，较上年度末增长3.23%[2] - 营业总收入本期为16.16亿元，上期为14.41亿元，同比增长12.13%[15] - 营业总成本本期为14.44亿元，上期为12.91亿元，同比增长11.85%[16] - 净利润本期为1.46亿元，上期为1.20亿元，同比增长21.51%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.35亿元，上期为1.26亿元，同比增长7.54%[17] - 少数股东损益本期为1097.53万元，上期为 - 542.18万元，扭亏为盈[17] - 综合收益总额本期为1.46亿元，上期为1.20亿元，同比增长21.50%[17] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.30元，同比增长6.67%[17] - 流动负债合计本期为9.48亿元，上期为9.34亿元，同比增长1.49%[15] - 非流动负债合计本期为1.86亿元，上期为1.89亿元，同比下降1.52%[15] - 负债和所有者权益总计本期为28.53亿元，上期为27.57亿元，同比增长3.49%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.49亿元，上期为14.32亿元[18] - 经营活动现金流入小计本期为18.06亿元，上期为14.91亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为16.04亿元，上期为12.47亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.02亿元，上期为2.44亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为6.93亿元，上期为1.17亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为9.73亿元，上期为4.05亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.80亿元，上期为 -2.89亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为6.81亿元，上期为4.80亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为6.80亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.68亿元，上期为 -2.00亿元[19] 业务线收入关键指标变化 - 2024年前三季度改装业务主营业务收入约9.3亿元，同比增长约7.64%；主机业务约6.72亿元，同比增长约19.38%[6] - 2024年前三季度国内市场主营业务收入约9.5亿元，同比增长约21.52%；海外市场约6.52亿元，同比略涨约1.08%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20123户，前两大股东马永涛和广东东箭汇盈投资有限公司持股比例分别为25.64%和15.48%[8] - 马汇洋持股比例11.23%，持有股份47,456,999股[10] - 罗军持股比例5.21%，持有股份22,016,483股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数269,142,729股，本期解除限售35,426,399股，本期增加26,325股，期末总数233,742,655股[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额513,997,962.59元，期初余额491,111,890.08元[13] - 交易性金融资产期末余额230,756,521.96元，期初余额81,758,258.84元[14] - 应收账款期末余额615,144,547.48元，期初余额578,657,720.78元[14] - 存货期末余额211,878,297.96元，期初余额255,860,671.75元[14] - 流动资产合计期末余额1,753,940,820.48元，期初余额1,627,265,608.06元[14] - 非流动资产合计期末余额1,099,045,907.50元，期初余额1,130,029,093.18元[14] - 资产总计期末余额2,852,986,727.98元，期初余额2,757,294,701.24元[14]