二、报告期内监事会的工作情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会 议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本 着对全体股东认真负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司的主要生 产经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。 现就 2023 年监事会的工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开情况 2023 年，监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议事项 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

关于2023年度计提减值准备、转回及核销坏账的公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-015 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 一、本次计提减值准备、转回及核销坏账的情况 （一）本次计提减值准备、转回及核销坏账的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《企业会计准则》以及公司关于会计政策的相关规定，深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）基于谨慎性原则，为真实、准确反映 公司 2023 年度的经营情况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提相应的信用减值准备及资产减值准备， 同时对部分无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，本次计提减值准备、转回及核销坏账无需提交董事会或股东大会审议，现将 有关情况说明如下： 依 ...

二、深圳瑞捷对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对深圳瑞捷出具的 2023 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元 （含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之 日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。本事项尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-013 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 89.66 元。募 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-021 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到副总裁、董事会秘书刘艳辉女士提交的书面《辞职报告》，刘艳辉女士因 个人原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上 述辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责董事会秘书工作已完成交接，不会 影响公司相关工作的正常开展。 刘艳辉女士原定任期为 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日。截至本公告 日，刘艳辉女士通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 221,100 股，占公司总股本的 0.1447%，通过深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一 期事业合伙人持股计划间接持有公司约 15,100 股，占公司总股本的 0.0099%，直接 持有公司 40,500 股，占公司总股本的 0.0265%。刘艳辉女士的配偶及其他关联人未 持有公 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-022 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟在原有使用闲置自有资金购买理财产品额度人民币 7 亿元 （含）的基础上，增加使用不超过人民币 1.5 亿元（含）的自有资金理财额度， 即使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高到不超过人民币 8.5 亿元（含）， 本次增加理财额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 12 日有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购 买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较 好、期限较短（不超过 12 月）的中低风险投资理财产品。 （四）资金来源 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-006 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深 圳瑞捷"）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修 订<公司章程>的议案》，本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚 需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门预先核准，取得《变更企业名 称保留告知书》【（深）名变字[2024]第 20240325010983 号】，尚需提交市场监督 管理部门审核并履行相关变更登记程序。 基于上述公司名称变更，并结合公司的实际经营情况，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修改前 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司章程 深圳瑞捷技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-005 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚 动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 现场检查手段： | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 | √ | | | --- | --- | --- | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | √ | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | √ | | 审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司募集资金管理制度及其制定、 ...