担保信息 - 公司拟为子公司提供不超10000万元担保额度，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保方为东莞市达瑞新能源科技有限公司，公司持股100%[4][5] 财务数据 - 被担保方2024年末资产总额57732.87万元，负债总额51768.15万元[8] - 2025年3月末资产总额49334.28万元，负债总额41378.57万元[8] - 2024年营收67549.49万元，净利润1826.04万元；2025年1 - 3月营收23993.10万元，净利润1959.83万元[9]

薪酬方案审议 - 2025年4月23日第三届董事会二十一次会议审议董事和高管薪酬方案[1] - 董事薪酬方案需股东大会审议通过生效，高管方案董事会通过生效[2] 薪酬标准 - 非独立董事按制度领薪，不另领津贴；独立董事津贴10万/年/人[3][4] - 高管对标行业、匹配市场定薪酬标准[5] 发放方式 - 非独立董事和高管基本薪酬月发、绩效奖金年发，独立董事津贴年发[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6]

业绩总结 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额11,906.08万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] 会议决策 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年12月通过2024年年度外部审计工作计划议案[6] - 2025年3 - 4月通过2024年年度审计报告等议案[7][8][9]

候选人资格审查 - 候选人芮萌已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[18] - 会计专业人士被提名需满足相应专业资格及五年全职经验[19][20] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 候选人近期情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 （2）签字注册会计师： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场会议在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室[6] 议案情况 - 议案5.00等为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 其他为普通决议议案，过半数通过，议案5.00通过是12.00生效前提[10] - 议案17.00、18.00采用累积投票制，选非独立董事和独立董事各2人[10][25][26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[18] 投票信息 - 网络投票代码为350976，简称达瑞投票[24] - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[29] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[31] - 股东互联网投票需取得“深圳证券交易所数字证书”或“服务密码”[31] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[36] - 议案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[34] - 累积投票议案填投票数，非累积在“同意”等选其一[35] - 股东对总议案与具体提案重复投票以具体提案为准[36] - 股东参会登记表需填姓名、持股数量等信息[39]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][10][11][13][14][17][18][22][23] - 《2025年第一季度报告》等议案表决3票同意[8][20][25]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润241,727,578.31元，母公司净利润141,764,283.84元[5] - 2024年末可供分配利润776,882,954.51元[5] - 2022 - 2024年营收分别为1,469,315,841.46元、1,397,831,990.40元、2,565,754,050.53元[8] 分红与股本 - 拟10股派3元，预计派现28,303,407.30元[5][6] - 10股转增4股，预计转增37,737,876股，转增后总股本133,114,976股[5][7] - 2024年现金分红103,779,160.10元，股份回购31,587,629.62元，合计占净利润56%[7] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为82,427,392.95元、83,622,419.52元、109,013,642.26元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.06%[9]