投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年11月21日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点在广州市白云区云城东路559 - 571号宏鼎云璟汇2栋5楼会议室 [2] - 参与单位包括中金公司、淡水泉投资、鹏华基金等 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生 [2] 产品相关 - 今年冷冻蛋糕、中点类产品、稀奶油销售情况不错 [2] - 油类产品会继续延展，新上奶油产线生产可冷藏保存奶油，代表性产品是稀奶油360PRO和立高880淡奶油，公司会拓宽相关产品线 [2] 餐饮端布局 - 小B和大B不冲突可兼顾，公司更重视餐饮渠道，餐饮市场潜在体量大于现状，目前立高餐饮渠道同事超百人，未来会配备专业销售团队侧重餐饮方向 [2][3] 营销与考核机制 - 营销中心费用考核核心是将关注指标列入KPI，如营销层面净利润或收入，通过一定权重作为KPI [3] 立项评审机制 - 公司立项评审更严格，使用新的PLM研发管理系统，立项时需充分阐述目标客户、市场竞争情况等信息，产品经理做调研，重点把关立项原因等信息 [3] 未来改善方向 - 关注仓储及物流运输费用管控，外仓移交给营销中心同事管辖，外仓费用纳入营销中心在各省或区域分公司业务考核范围 [3] - 更重视餐饮渠道，向该渠道输出适合场景的产品 [3] 销售旺季与产能 - 销售旺季一般在春节前40天，即今年12月底，目前产线已开始备货 [3]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述 2021 年股票期权激励计划的 735 万份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次股票期权的注销不会引起公司股本变动。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二 届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十次会议，分别审议《关于终止实 施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。该议案已经公司第二届董 事会第三十四次会议审议通过，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上， 监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计 划 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）第三届董事会各专门委员会成员 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成人员 情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 彭裕辉先生 | 彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先 | | | | 生、陈和军先生 | | 提名委员会 | 梁晨先生 | 梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生 | | 审计委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生 | | 薪酬与考核委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生 | 立高 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0543 号 致：立高食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票 表决，推选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 刘青珊女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 刘青珊女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数监事推举刘青珊女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 立高食品股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭 永成先生及广州立兴、广州立创通知，获悉前述可转债持有人于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 9 日通过大宗交易方式转让持有的"立高转债"共计 982,050 张，占本次发行总 量的 10.34%。具体变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总量 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | | 彭裕辉 | 1,452,373 | 15.29 | 429,625 | 4.52 | 1,022,748 | 10.77 | | 赵松涛 | 968,247 | 10.19 | 286,416 | 3.01 | 681,831 | 7.18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭永成 ...

因此，我们一致同意董事会聘任陈和军先生为公司总经理，同意聘任王世佳 先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 独立董事：陈莹、梁晨 2023 年 11 月 10 日 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就关 于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下： 经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理 人员的资格和能力，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋 5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...