会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3][5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席且对议案无异议[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告和《2023年度内部控制评价报告》[10] 审计工作 - 2024年未更换会计师事务所，致同完成审计工作[11] 资金运作 - 2024年3月4日用3000 - 6000万元自有资金回购股份并完成[13] 激励计划 - 认为2022、2023年限制性股票激励计划归属条件已成就[14] - 调整限制性股票授予价格，作废部分未归属股票[14] - 相关限制性股票于2024年10月22日完成归属登记并上市流通[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责提建议[16]

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘芝玉） 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事均积极 出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。 1 各位股东： 本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会 会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现在就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘芝玉，出生于 1976 年，中共党员，三级律师，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，现任江苏苏哲律 ...

关联交易 - 2025年与余丽花拟发生日常关联交易不超300万，2024年实际2373536.64元[2] - 2025年与贵和祥拟发生日常关联交易不超300万，2024年实际0元[2] - 预计日常关联交易定价在市场公允价基础上协商确定[5] 公司治理 - 2025年4月23日第五届董事会第十三次会议审议通过2025年度日常关联交易额度议案[8] - 关联董事余养朝、江剑锋对相关议案回避表决[8] - 董事会独立董事专门会议全体独立董事同意该议案并提交董事会审议[7] 关联方信息 - 余丽花是控股股东余养朝之姐，从事个体食堂承包[3] - 江剑锋持有贵和祥70%股权，为实际控制人[4] - 贵和祥2024年11月11日成立，法定代表人为江剑锋[3][4]

担保信息 - 2025年度预计为全资、控股子公司提供不超7.46亿元连带责任担保额度[1] - 担保额度有效期至下一年度股东大会授权，可在负债率相同公司间调剂[2] 子公司业绩 - 华蕈农业2024年末总资产1.46亿元、营收0.90亿元、净利润0.25亿元[3][6] - 南川华绿2024年末总资产2.19亿元、营收0.64亿元、净利润 - 0.29亿元[7][9] - 广西华绿2024年末总资产2.67亿元、营收1.18亿元、净利润0.02亿元[10][12] 子公司担保 - 截至2025年4月17日，为华蕈农业担保余额4600万元，新增预计0[5] - 为南川华绿担保余额1.07亿元，2025年新增预计2亿元[5] - 为广西华绿担保余额9328.67万元，2025年新增预计1.6亿元[5] 其他情况 - 公司对外担保仅针对全资、控股子公司或合并报表内互相担保[20] - 本次担保为满足公司及子公司经营和业务发展资金需求[21]

业绩总结 - 2024年营业总收入10321150.17元，同比增长3.60%[2] - 2024年营业利润-44086213.12元，同比下降262.29%[2] - 2024年归属股东净利润-47565525.06元，同比下降256.73%[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会[4] - 2024年组织一次年度和一次临时股东大会[6] 未来展望 - 2025年提升规范运营和治理水平[10] - 2025年完善法人治理结构及规章制度[10] - 2025年建立健全内控和风控体系[10] - 2025年加强董事和高管培训[10] - 2025年做好信息披露工作[10] - 2025年强化投资者关系管理[10] - 2025年多渠道加强与投资者沟通[11]

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-015 1 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第十三次会议决议》； 一、申请综合授信额度概述 为满足公司（含全资子公司 ...

审计机构相关 - 2023年年度股东大会审议通过续聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月20日，公司同意续聘致同所为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] 审计工作安排 - 2025年1月22日，公司审议通过2024年度审计小组分工及进驻现场安排[5] - 2025年4月22日，公司审议通过2024年度财务报告等议案并提交董事会审议[6] 审计结果 - 致同所认为公司2024年财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为致同所在2024年年报审计中表现良好，审计工作规范[8]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-020 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及深圳证券交易所等相 关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产计提资产减 值准备。现将本报告期内（2024 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进 行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年各类资产计提的减值准备合计-13,853,815.68 元。具体情况如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | | -- ...

独立董事情况 - 公司独立董事张英明、刘芝玉及杨焱能胜任职责[1] - 任职期间未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 符合相关法律、法规及《公司章程》任职资格及独立性要求[1]