公司治理变动 - 格林精密2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 格林精密第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 公司第四届第一次董事会临时会议于2025年8月8日在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.48% [2] - 其他业务占比0.52% [2]

公司人事变动 - 选举吴宝玉为公司第四届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任吴宝玉为公司总经理，任期三年[8] - 聘任金耀青等为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任白国昌为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任赵佰谦为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任潘志心为公司证券事务代表，任期三年[23] 委员会成员选举 - 选举吴宝玉等为战略委员会成员，任期三年[5] - 选举孙世海等为提名委员会成员，任期三年[5] - 选举谭立峰等为审计委员会成员，任期三年[5] - 选举云昌智等为薪酬与考核委员会成员，任期三年[5] 薪酬方案审议 - 同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案，赞成4票，关联董事回避表决[21][22]

人事变动 - 公司2025年8月8日召开职代会选举姜永权为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 姜永权1965年出生，有大连理工大学学士等学位[5] - 姜永权曾任格林精密CTO，现任副总经理、董事[5] 股份情况 - 姜永权间接持有公司股份112,500股，占总股本0.0272%[6]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月8日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代表140人，代表股份230,080,264股，占公司股份总数55.6583%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意229,846,664股，占比99.8985%[7] - 《股东大会议事规则》同意229,880,764股，占比99.9133%[9] - 《董事会议事规则》同意229,880,764股，占比99.9133%[11] 人员选举情况 - 选举吴宝玉为非独立董事，同意229,041,329股，占99.5484%；中小股东同意7,979,766股，占88.4802%[26] - 选举吴宝发为非独立董事，同意229,041,428股，占99.5485%；中小股东同意7,979,865股，占88.4813%[28] - 选举金耀青为非独立董事，同意229,048,528股，占99.5516%；中小股东同意7,986,965股，占88.5600%[30]

会议信息 - 公司董事会2025年7月22日审议通过召开股东大会议案，7月24日公告8月8日召开[4] - 现场会议8月8日14:00在公司会议室召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共140名，代表股份230,080,264股，占比55.6583%[7] - 出席现场会议3名，代表股份129,256,338股，占比31.2682%[7] - 参加网络投票137名，代表股份100,823,926股，占比24.3901%[7] - 出席中小投资者136名，代表股份9,018,701股，占比2.1817%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8985%[13] - 《股东大会议事规则》同意占比99.9133%[15] - 《董事会议事规则》同意占比99.9133%[18] - 《股东大会累积投票制实施细则》同意占比99.9129%[20] - 《对外担保管理制度》同意占比99.8983%[24] - 《对外投资管理制度》同意占比99.9114%[26] - 《关联交易管理制度》同意占比99.9124%[28] - 《募集资金管理制度》同意占比99.9119%[30] - 《内部问责制度》同意占比99.9162%[33] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意占比97.6749%[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9153%[37] 董事选举 - 选举吴宝玉为第四届非独立董事，同意229,041,329股[39] - 选举谭立峰为第四届独立董事，同意229,025,506股[44] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[48]

公司治理 - 2025年8月8日完成董事会换届及人员聘任[2] - 第四届董事会成员任期三年[2] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[4] - 第四届高级管理人员任期三年[5] - 证券事务代表任期三年[8] - 第三届监事会届满后公司不设监事会[10] 股权结构 - 田雷间接持股120,020股，占比0.0290%[10] - 熊德民间接持股75,013股，占比0.0181%[10] - 蒋晓敏未持股[10] - 谭炳元间接持股225,036股，占比0.0272%[18] - 赵佰谦直接持股100股，间接持股60,010股，占比0.0145%[20] - 潘志心未持股[23] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0752 - 3315828[9]

减持情况 - 乐清超然减持不超9,245,287股，占总股本2.24%[1] - 集中竞价减持4,133,800股，均价14.43元/股[1] - 大宗交易减持5,111,487股，均价12.75元/股[1] - 合计减持9,245,287股，均价14.34元/股[1] 前后持股 - 减持前乐清超然持股9,245,287股，占2.24%[3] - 减持后持股0股，占0.00%[3] 其他说明 - 减持遵守法规制度，按承诺披露且与计划一致[4] - 非控股股东和实际控制人，不影响控制权[4] - 减持计划已实施完成[4]

农产品 - 公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册 批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理 所属行业为商贸零售–一般零售–商业物业经营 [1] 红墙股份 - 股东广东科创拟减持不超过211.6万股 占总股本1% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [1] - 主营业务为混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [1] 思维列控 - 2025年上半年营业收入6.89亿元 同比增长23.35% 净利润3.04亿元 同比增长59.76% [1] - 主营业务涉及普速铁路和高速铁路的列车运行控制、铁路安全防护等 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [2] 格林精密 - 股东惠州君强拟减持不超过123.8万股 占总股本0.2995% 减持时间为2025年8月27日至11月27日 [2] - 主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发设计生产 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [2] 创业慧康 - 股东飞利浦中国拟减持不超过4633.28万股 占总股本3% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [2] - 主营业务为医疗卫生健康信息化建设与研发 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [4] 瑞迪智驱 - 2股东拟合计减持不超过194.65万股 占总股本2.52% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [4] - 主营业务为自动化设备传动与制动系统关键零部件研发生产 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [5] 同洲电子 - 股东瑞众人寿拟减持不超过752.44万股 占总股本1% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [5] - 主营业务涵盖广电全业务融合云平台、智能数字终端及新能源锂离子电池业务 所属行业为家用电器–黑色家电–其他黑色家电 [5] 万科A - 深铁集团将提供不超过16.81亿元借款 期限不超过3年 利率2.34% 用于偿还债券本息 [5] - 主营业务为房地产及物业开发与服务 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [6] 祥源文旅 - 孙公司拟使用自筹资金2685.11万元对丹霞山景区进行升级改造 涉及码头、游步道等区域 [7] - 主营业务为景区交通及旅游衍生消费业务 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [8] 四川路桥 - 获民生银行成都分行不超过1.8亿元股票回购专项贷款 期限不超过3年 贷款比例不超过回购金额90% [8] - 主营业务为工程建设、矿业及新材料等产业投资开发 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [9] 先锋电子 - 监事会主席拟减持不超过6.38万股 占总股本0.04% 减持时间为公告披露后15个交易日内3个月 [9] - 主营业务为燃气行业智慧解决方案 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [10] ST凯利 - 拟出售洁诺医疗36.9%股权并减资退出景正医疗 [10] - 主营业务为椎体成形微创介入手术系统研发生产 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [11] 亿帆医药 - 褪黑素颗粒注册申请获国家药监局受理 用于改善6-15岁神经发育障碍儿童入睡困难 [12] - 主营业务为医药产品及原料药研发生产销售 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [13] 浙农股份 - 股东浙江泰安泰拟减持不超过1528.53万股 占总股本3% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [13] - 主营业务为农资、汽车及医药商贸流通 所属行业为综合–综合Ⅱ–综合Ⅲ [14] 优德精密 - 财务总监拟减持不超过17.25万股 占总股本0.129% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [14] - 主营业务为汽车模具零部件及半导体模具零部件研发生产 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [15] 双杰电气 - 股东周宜平拟减持不超过1355.57万股 占总股本1.7% 减持时间为公告后3个交易日内3个月 [15] - 主营业务为配电及控制设备研发 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [16] 智微智能 - 3高管拟合计减持不超过4.7万股 占总股本0.0187% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [17] - 主营业务为行业终端及工业物联网硬件研发 所属行业为计算机–计算机设备–其他计算机设备 [18] 楚环科技 - 副总拟减持不超过54.83万股 占总股本0.69% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [18] - 主营业务为废气恶臭治理设备研发销售 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [19] 华宏科技 - 副总裁拟减持不超过1338.2万股 占总股本2.33% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [19] - 主营业务涵盖再生资源装备及稀土资源综合利用 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [20] 爱施德 - 拟1.0157亿元收购共青城爱施德创新13.6365%出资份额 完成后间接持有100%份额 [20] - 主营业务为数字化智慧分销及零售 所属行业为商贸零售–专业连锁Ⅱ–专业连锁Ⅲ [21] 罗曼股份 - 拟收购武桐高新39.23%股权 交易完成后成为其第一大股东并纳入合并报表 [22] - 主营业务为景观照明工程设计施工 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [23]