募集资金情况 - 公司公开发行4700万股，募资2.1338亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1.4730213326亿元[2] - 募集资金于2021年4月7日到位[3] 账户处理 - 公司注销募集资金专项账户，余额划转[6] - 多个银行账户余额注销[7] 其他 - 保荐机构对募资使用完毕并注销专户无异议[8]

募集资金情况 - 公司发行329万张可转债，募集3.29亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.2395905亿元[2] - 2023年4月13日资金到位情况获验证[3] 资金使用与账户处理 - 节余资金低于标准可豁免程序补流[6] - 划转31.630318万元节余资金并注销专户[6] - 多个银行专户余额注销[7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券329万张，募集资金3.29亿元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额3.2395905亿元[3] 专户处理 - 多个银行专户余额注销，合计316303.18元[6] - 节余资金划转并注销专户，三方监管协议终止[9] 监管意见 - 保荐机构对资金使用完毕并销户无异议[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金 专项账户的公告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金已使用完毕，对应募集资金专用账户已办理完成注销手续，现将有关情况公告 如下： 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-083 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金专户 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁夏晓鸣农牧 | 中国农业银行 股份有限公司 | 29-144001040025194 | 31,064.03 | 已注销 | | 股份有限公司 | 银川金凤支行 | | | | | 宁夏晓鸣农牧 | 中国农业银行 | | | | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 29-144001040025186 | 81.22 | 已注销 | | | 银川金凤支行 | | | | | 宁夏晓鸣农牧 | 中国银行股份 有限公司银川 | 106061903180 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月12日召开，9名董事全部出席[4] 转股价格 - 7月23日至8月12日公司股票触发晓鸣转债转股价格向下修正条款[5] - 因市场及股价因素暂不利修正，董事会决定本次不修正，下一触发期8月13日重新起算[6][7] - 关联董事杜建峰回避表决，议案8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8][9]

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转债，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年8月12日触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2024年8月13日重新起算[3]

销售数据 - 2024年7月销售鸡产品1675.56万羽，收入4875.67万元[3] - 7月销售数量环比变动35.40%，同比变动 - 12.31%[3] - 7月销售收入环比变动42.35%，同比变动24.93%[3] 各月数据 - 2024年1 - 7月各月鸡产品销售数量、收入及均价有不同表现[5]

可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价19.43元/股，调整为19.46元/股[6][7] - 截至2024年6月28日，“晓鸣转债”减少40张，剩余3.289936亿元[8] 转股相关 - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2024年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[4][12] - 未来20个交易日内5个交易日低于16.54元/股将触发修正条款[12] 股本情况 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[7]

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易，代码123189，简称晓鸣转债[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日起至2029年4月5日止[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年7月22日触发修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2024年7月23日重新起算[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，9名董事全部出席[4] 转股价格 - 2024年7月2 - 22日触发晓鸣转债转股价格向下修正条款[5] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期从7月23日重新起算[7] - 关联董事杜建峰回避表决，议案8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8][9]