激励计划相关 - 2023年3月7日股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划事宜[10] - 2025年4月22日同意作废32.5900万股限制性股票[11][12] - 激励计划以2021年营收为基数，2024年营收增长率目标值69%、触发值35%[13] 股票作废情况 - 10名离职激励对象作废12.5250万股[12] - 27名在职首次授予对象第二个归属期13.2900万股作废[14] - 8名在职预留授予对象第一个归属期6.7750万股作废[14] 业绩考核结果 - 公司2024年营收低于触发值，业绩考核未达标[14]

湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2025】第 5-00074 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 5-00074 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 按照《中国注册会计师审计准则第 1504 号-在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项， 形式如下： 我们审计了湖北共同药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53,659.56万元，上年度56,639.92万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计402.75万元，上年度89.75万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额53,256.81万元，上年度56,550.17万元[12] 其他 - 大信会计师事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

人员变动 - 何德良于2024年10月16日起担任公司独立董事等职务[1] 履职情况 - 2024年何德良参加会议均投赞成票，与相关方沟通审计，考察公司等[4][7][8] 会议情况 - 2024年度公司薪酬与考核、战略及独立董事专门会议暂未召开[5][6]

湖北共同药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（龙子午） 本人龙子午作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责， 按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 16 日起担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龙子午，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖北省师德先进 ...

湖北共同药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（祁飞） 本人祁飞作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责， 按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，2024 年 10 月至今，任共同药业独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月24日审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年9月27日审议通过增加年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月24日审议通过拟续聘会计师事务所议案[15] - 2024年3月5日通过向激励对象预留授予限制性股票议案[16] - 2024年4月24日通过作废2023年部分限制性股票议案[16] - 2024年通过2023年度利润分配预案议案[18] 其他事项 - 2024年严格按规定披露定期报告及内部控制评价报告[14] - 2024年10月进行董事会换届选举[19] - 独立董事自2024年10月16日换届后不再任职[20]

湖北共同药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨健） 本人杨健作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2024 年 10 月，公司进行董事会换届选举，本人于本次董事会换届选举时离任独 立董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。根据 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就本人 2024 年 1 月至 2024 年 10 月 任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月24日通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年9月27日通过增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月24日通过拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构议案[13] - 2024年3月5日通过向激励对象预留授予限制性股票议案[14] - 2024年4月24日通过作废2023年部分限制性股票议案[15] - 2024年通过2023年度利润分配预案议案[16] 其他事项 - 2024年10月进行董事会换届选举[17] - 2024年独立董事严格履职维护公司和股东利益[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2元降至2024年的-0.24元，同比下降220% [1] - 每股净资产从2023年的7.43元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为3.56元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.78元降至2024年的2.52元，同比下降9.35% [1] - 营业收入从2023年的5.66亿元降至2024年的5.37亿元，同比下降5.12% [1] - 净利润从2023年的0.23亿元降至2024年的-0.28亿元，同比下降221.74% [1] - 净资产收益率从2023年的2.45%降至2024年的-2.94%，同比下降220% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2683.27万股，占流通股比例35.7%，较上期增加15.38万股 [1] - 第一大股东系祖斌持有914.18万股，占总股本12.17%，持股数量未变 [2] - 第二大股东丹江口市共同创新投资合伙企业持有550.12万股，占总股本7.32%，持股数量未变 [2] - 第三大股东浙江华海药业持有311.79万股，占总股本4.15%，持股数量未变 [2] - 李光明新进前十大股东，持有87.25万股，占总股本1.16% [2] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品增持22.62万股，现持有81.39万股，占总股本1.08% [2] - 汪善友减持1.9万股，现持有80.75万股，占总股本1.07% [2] - 唐友德退出前十大股东，上期持有92.59万股，占总股本1.23% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]