公司董事会决议 - 公司于2025年9月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过不向下修正共同转债转股价格的议案 [2] - 公司董事会决定本次不向下修正共同转债转股价格 [2] - 自本次董事会审议通过次一交易日起至2026年3月23日期间即使再次触发转股价格向下修正条件亦不提出向下修正方案 [2] 转股价格修正条款安排 - 2026年3月24日重新起算后若再次触发转股价格向下修正条件董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [2] - 转股价格修正条款设置明确时间节点以2026年3月24日为重新起算时点 [2]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年9月23日召开，9位董事全部参会[2] 转股价格决策 - 2025年9月3 - 23日十五个交易日公司股票收盘价低于转股价格85%[3] - 董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格[3] - 2025年审议通过次日至2026年3月23日触发条件也不修正[3] - 2026年3月24日重新起算，触发条件时再决定是否修正[4] - 《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》全票通过[4]

可转债发行 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额38000.00万元[3] 转股价格 - 2023年6月2日至2028年11月27日为转股期，初始转股价27.14元/股[4] - 2024年6月12日起，转股价格调为27.12元/股[5] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2025年9月触发修正条件，董事会决定本次不修正[2][9] - 2025年9月24日至2026年3月23日再触发也不修正[2][9] - 2026年3月24日重新起算，触发条件董事会再决定[2][9]

股价表现 - 公司股票在2025年9月3日至2025年9月16日期间连续十个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [1] 可转债条款 - 预计可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件公司将按照深交所自律监管指引第15号及募集说明书规定履行审议程序和信息披露义务 [1]

可转债发行 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额38000万元[7] 转股期与价格 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日[6][8] - 2024年6月12日起转股价格由27.14元/股调为27.12元/股[9] 价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[4][10] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[10] 价格修正情况 - 2025年9月3 - 16日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，或触发修正[4][13] - 触发时拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[13]

公司治理变动 - 共同药业于2025年9月12日召开职工代表大会[2] - 会议选举蒋一闻担任公司第三届董事会职工代表董事[2] - 该决议经与会职工代表表决通过[2]

股东与股份 - 参加股东大会股东及代表70人，代表股份56,894,725股，占比49.4378%[5] - 现场投票股东4人，代表股份56,592,425股，占比49.1751%[5] - 网络投票股东66人，代表股份302,300股，占比0.2627%[5] - 截至股权登记日总股本115,281,038股，有表决权股份115,083,538股[5] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席股东会有效表决权股份超99.9%[7][9][10][11][13][14] - 部分议案中小股东同意占比约88% - 89%[17][18][20][21] - 2025年第一次临时股东大会相关议案表决均通过[16][17][18][20][21] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[22] - 备查文件有股东大会决议及法律意见书[24] - 公告由公司董事会于2025年9月15日发布[26]

会议安排 - 公司2025年8月27日决定召开2025年第一次临时股东大会，8月28日公告[3] - 股东大会现场会议9月15日14时在湖北襄阳举行，由董事长主持[3] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份56,592,425股，占比49.4378%[3] - 网络投票股东66人，代表股份302,300股，占比0.2627%[5] 表决结果 - 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[6][8] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉》等特别决议议案获三分之二以上通过[8] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[7]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开职代会，选举蒋一闻为第三届董事会职工代表董事[2] - 蒋一闻与5名非独立董事、3名独立董事组成第三届董事会[2] 人员信息 - 蒋一闻1991年12月出生，2014年加入公司，现任采购部副部长[7] - 截至公告披露日，蒋一闻未直接持股[7] - 蒋一闻是第三届监事会主席蒋建军之子[7]

股份回购计划 - 公司于2025年2月20日通过董事会及监事会决议启动股份回购计划 使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份 回购总金额不低于2000万元且不超过3000万元 回购价格上限为23.84元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份197,500股 占公司总股本0.17% 最高成交价为16.05元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 公司后续将依据市场情况持续推进回购并履行信息披露义务 [1]