证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年4月12日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月15日14:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议地点在陕西省西安市长安区相关会议室[4] 议案相关 - 会议审议10项议案，第10项含6个子议案[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 提案涉及中小投资者利益，单独计票并披露[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月12日9:00 - 17:00[9] - 不同股东登记方法不同，异地需16:30前送达[9] 投票信息 - 提供深交所交易和互联网系统投票[11] - 投票代码为350965，简称为恒宇投票[16] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托有效期至大会结束[21] - 议案为非累积投票，表决意见有三种[22] - 参会股东登记表需16:30前送达公司[24]

业绩总结 - 恒宇信通2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元，触及退市风险警示情形[1] - 2020 - 2023年经常性业务平均税前利润为9711.13万元[2] 财务指标 - 合并财务报表整体重要性水平计算基准为9711.13万元[2] - 合并财务报表整体重要性水平计算比例为5%[3] - 合并财务报表整体重要性水平为485.56万元[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，每股61.72元，募集资金9.258亿元，净额8.5773198703亿元于2021年3月29日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1.139142212亿元，报告期内投入279.200909万元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入及理财收益3192.962465万元，手续费支出2524.94元，未使用余额7.7574486554亿元[4] - 截至2023年12月31日，银行活期存款1.3074486554亿元，大额存单4亿元，结构性存款2.45亿元[4] - 2023年同意用不超8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 2022年和2023年两次延募投项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[10][11] - 2021年同意以募集资金置换自筹资金9270.605202万元[12] - 截至2023年12月31日，未用闲置募集资金补流，无节余募集资金[13][14] - 首次公开发行超募资金4.574643亿元，截至2023年12月31日全用于买存单及存款未赎回[15] - 2023年度募集资金总额85773.20万元，本年度投入279.20万元，累计投入11391.42万元[26] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[26] 项目投资情况 - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资26381.50万元，截至期末累计投入10187.54万元，进度38.62%[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资6924.07万元，截至期末累计投入1203.88万元，进度17.39%[26] - 补充流动资金承诺投资6721.20万元[26] - 新一代航电系统设备产业化建设项目预计2024年完成64.74%，2025年完成94.06%并结项[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目预计2024年完成70.39%，2025年完成100.00%并结项[26] 其他情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[21]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名作为召集人，由委员会委员选举一名 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-017 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2024）0800012 号 《审计报告》确认，母公司实现净利润-182,456,055.84 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 0.00 元，加上母公 司年初未分配利润 245,193,881.57 元，减去 2022 年利润分配 4,500,000.00 元， 截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,237,825.73 元。20 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2.为保持审计工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 24 日，恒宇信通第二届 董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）、《公司会计师事务所选聘制度》 的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年 报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截 至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师近 1244 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审 ...