董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 职工超三百人董事会应有1名职工代表[4] 审议事项 - 交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上等需审议[8] - 公司对外提供担保需董事会审议，须出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司提供财务资助事项需董事会审议，应经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 召开临时会议，董事会秘书提前三日通知全体董事，紧急情况可口头通知[14] 会议规则 - 会议由二分之一以上的董事出席方可举行[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[16] - 会议以现场召开为原则，必要时临时会议可通过多种通讯方式召开[17] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场未选视为弃权[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会设二名独立董事，至少有一名会计专业人士[27] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[29] - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同，由股东会授权董事会负责解释[31]

独立董事提名 - 公司提名邹平学、高海军为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名委员会审查认为二人具备任职条件和资格[2] - 审查意见于2025年9月25日发布[3] - 公司同意将相关议案提交董事会审议[3]

组织架构与章程调整 - 2025年9月25日第三届董事会第十次会议审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案[1] - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事会和监事，废止《监事会议事规则》[1] - 全文统一将“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 发起人等不同主体持有的本公司股份在特定时间内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%等限制[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖所得收益归公司所有[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东权利与义务 - 股东依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配等多项权利[6] - 股东需遵守法律、法规和章程，依认购股份缴纳股款等义务[8] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，损害债权人利益需承担连带责任[8] 会议与决议规定 - 公司与关联人特定金额以上关联交易需经股东大会审议[10] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 重大交易满足特定条件需经股东大会审议[11] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免履行股东会审议程序[12] - 特定财务资助和担保情形须经股东会审议通过[12][13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东会[13] 人员任职与职责 - 独立董事等候选人由特定主体提出[22] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制（特定情形除外）[22] - 董事任期三年，届满可连选连任，对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[26] - 董事会审议对外担保等事项需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[27] 财务与审计相关 - 公司需在规定时间内披露年度报告和中期报告[36] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经股东会特定表决通过[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需经董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[39][40] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[41]

人员变动 - 汪坤等五人因工作调整申请辞去董事及专门委员会职务[2] - 公司提名夏军等五人为第三届董事会董事候选人[4] 股份情况 - 汪坤、门庆娟等部分人员持有公司股份[2][3][7] - 黄瑞芳等部分人员截至公告披露日未持有公司股份[8][9][11][13] 选举安排 - 董事候选人需经公司2025年第二次临时股东大会审议[4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议[4]

提名信息 - 深圳深蕾科技提名高海军为无锡线上线下独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年9月25日[16] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 授权董秘录入报送信息并担责[14] 被提名人条件 - 亲属不属特定股东，未受谴责等[8][13] - 任职公司数、时长等符合要求[13]

人员提名 - 深圳深蕾科技提名邹平学为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定持股及任职情况[8] - 被提名人无特定违规违法情形[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[14]

独立董事提名 - 邹平学被提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7][9] - 本人具备相关知识和工作经验[7] - 本人无禁止情形及违规记录[9][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月15日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议登记时间为2025年10月14日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][27][28] - 网络投票代码为350959，投票简称为线上投票[25] 股份表决权 - 汪坤等放弃32,118,605股股份表决权，占总股本39.96%[3] 议案内容 - 会议审议调整组织架构等多项议案，部分议案需三分之二以上表决通过[5][7] - 议案5选举3名第三届董事会新任非独立董事，议案6选举2名第三届董事会新任独立董事[7] 其他信息 - 会议联系电话0510 - 68880518，传真0510 - 68869309，邮箱ir@wxxsxx.com[12] - 公告发布时间为2025年9月26日[17] - 受托有效期自授权委托书签署至本次股东大会结束[21]

人事提名 - 提名夏军、黄瑞芳、罗媛媛为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名高海军、邹平学为第三届董事会独立董事候选人[5] 薪酬调整 - 拟将每位独立董事薪酬由税前7.00万元/年调整至税前12.00万元/年[6] 组织架构 - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事会和监事[8] 制度规则 - 修订《股东会议事规则》等多项规则[9][10][11][13][14][15] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[16] 会议安排 - 拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会[18]

通信服务板块整体表现 - 通信服务板块较上一交易日下跌1.36% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出9.0亿元 游资资金净流出4752.45万元 散户资金净流入9.47亿元 [2] 领涨个股表现 - 中嘉博创(000889)涨幅10.03%居首 收盘价3.73元 成交额1.65亿元 [1] - 超讯通信(603322)上涨2.83%至51.65元 成交额15.84亿元 [1] - *ST乙通(300211)上涨1.77%至9.21元 成交额8963.57万元 [1] 领跌个股表现 - 线上线下(300959)跌幅10.37%居首 收盘价75.18元 成交额10.39亿元 [2] - 奥飞数据(300738)下跌5.54%至21.98元 成交额15.96亿元 [2] - 润泽科技(300442)下跌5.49%至52.85元 成交额20.69亿元 [2] 资金流向特征 - 超讯通信主力净流入7992.73万元 占比5.05% [3] - 中嘉博创主力净流入6386.81万元 占比38.61% [3] - 线上线下虽股价大跌但主力净流入5573.22万元 占比5.36% [3] 大型运营商表现 - 中国移动(600941)微跌0.19%至105.80元 成交额7.57亿元 [1] - 中国电信(601728)下跌0.30%至6.67元 成交额4.90亿元 [1] - 中国联通(600050)下跌0.73%至5.41元 成交额11.77亿元 [1]