组织架构与章程调整 - 2025年9月25日第三届董事会第十次会议审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案[1] - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事会和监事，废止《监事会议事规则》[1] - 全文统一将“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 发起人等不同主体持有的本公司股份在特定时间内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%等限制[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖所得收益归公司所有[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东权利与义务 - 股东依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配等多项权利[6] - 股东需遵守法律、法规和章程，依认购股份缴纳股款等义务[8] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，损害债权人利益需承担连带责任[8] 会议与决议规定 - 公司与关联人特定金额以上关联交易需经股东大会审议[10] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 重大交易满足特定条件需经股东大会审议[11] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免履行股东会审议程序[12] - 特定财务资助和担保情形须经股东会审议通过[12][13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东会[13] 人员任职与职责 - 独立董事等候选人由特定主体提出[22] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制（特定情形除外）[22] - 董事任期三年，届满可连选连任，对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[26] - 董事会审议对外担保等事项需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[27] 财务与审计相关 - 公司需在规定时间内披露年度报告和中期报告[36] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经股东会特定表决通过[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需经董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[39][40] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[41]