董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 职工超三百人董事会应有1名职工代表[4] 审议事项 - 交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上等需审议[8] - 公司对外提供担保需董事会审议，须出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司提供财务资助事项需董事会审议，应经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 召开临时会议，董事会秘书提前三日通知全体董事，紧急情况可口头通知[14] 会议规则 - 会议由二分之一以上的董事出席方可举行[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[16] - 会议以现场召开为原则，必要时临时会议可通过多种通讯方式召开[17] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场未选视为弃权[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会设二名独立董事，至少有一名会计专业人士[27] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[29] - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同，由股东会授权董事会负责解释[31]