北京建工环境修复股份有限公司 内部控制评价报告 北京建工环境修复股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-020 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年 度审计机构的议案》。拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东 大会审议。现将有关事项具体公告如下： 北京建工环境修复股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 1 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事刘洪跃先生、黄张凯 先生、王红旗先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 1 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][4] - 单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免[6] - 交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产[6] 变更影响 - 本次会计政策变更对报表项目金额无重大财务影响[7] - 不存在损害公司及股东利益的情况[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[9]

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，以经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2024 年度公 司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。 二、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 1.营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新 业务的增长规划等进行预算编制。 4.公司的环境修复整体经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的 重大影响。 5.公司主要环境修复整体解决方案和技术咨询服务的市场价格和供求关系 不会有重大变化。 6.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 会计政策一致。 2.在公司制订的环境修复整体经营计划、营销计划基础上编制本预算。 3.本预算范围包括公司及所有下属子公司。 四、预算编制依据 2.公司主要经营所在地及业务涉及地 ...

北京建工环境修复股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业道8号dDi 时代 无健 A座5~8层， 12层。 23层、 Flooss 5-9, 17 and 2 Lillion -4 DDC Times Buildling No. 8 Trive Road Qunyang New City Tringthoa Tel.DS71188579999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京建工环境修复股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-16 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 21 Block A. UDC Times Building No. 8 Xinve Road Quanyang New Lity Harryth Tell 6571-88679909 = Fax. 05/1 Bish79000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：刘洪跃 各位股东及股东代表： 本人刘洪跃作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事、 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会， 参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独 立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2022 年 9 月 13 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事。2023 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 10 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和 ...

会议与决策 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[2] - 审议通过2022年及2023年日常关联交易议案[6] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[11] 报告与披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[9] - 2022年度内部控制自我评价报告无重大缺陷[13] 资金与股票 - 不存在非经营性占用资金和对外担保情况[7] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募资[14] 独立董事履职 - 独立董事审核通过相关人员任职资格[15] - 2023年对公司经营管理提建议[20]

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层。 12层:23层 Floors $ -8,12 and 2 Y Block A LUDC Times Building, No. B Kinyo Road, Qranjang New Eiry, Hangano, Tel. 0571-0867999 Fax. 0571-EFR79003 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-160 | 即面積排出江南地区高端地北南4000的代大幅A-05-8层 1 ...

业绩数据 - 2023年新增订单17.31亿元[3] - 2023年营业收入12.47亿元，较2022年降1.82%[3] - 2023年净利润7092.64万元，较2022年降29.80%[3] - 2023年研发费用4095.87万元，较上年增7.35%[3] 公司治理 - 董事会由九位董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[4] - 2023年召开董事会10次[4] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 会议议案 - 第三届董事会多次会议审议多项议案[6] - 第四届董事会多次会议审议多项议案[6] 业务发展 - 传统污染土壤修复业务稳固，新业务拓展有突破[2] 未来展望 - 2024年推动业务拓展，完成经营指标[16] - 2024年优化治理结构，规范公司运作[17] - 2024年做好信息披露，提升透明度与及时性[18] - 2024年加强与投资者互动，完善管理机制[19]