往来资金 - 2024年期初往来资金余额3598014.13元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额1896987.58元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1433297.66元[3] - 2024年6月期末往来资金余额4061704.05元[3] 公司账款 - 北京建工集团应收账款期初、期末余额均为19811.32元[2] - 北京建工集团合同负债2024年累计发生额330188.68元，期末余额同[2] - 苏州建邦其他应收款（内部资金拆借）期初、期末余额1132231.25元[2] - 苏州建邦其他应收款（代垫工资社保）期初、期末余额315918.70元[3] - 北京宜为凯姆其他应收款（内部资金拆借）期初、期末余额1290000.00元[3]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-028 北京建工环境修复股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司现股本 156,736,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.18 元（含税），合计派发现金股利 18,494,916.32（含税），合计派发现金股利 18,494,916.32 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案 实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调 整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

公司概况 - 公司主要提供环境修复综合服务，包括环境修复整体解决方案(占营业收入97.55%)、技术服务(占营业收入2.11%)、修复商品销售(占营业收入0.34%) [2][3] - 公司依托国家实验室，拥有技术优势、人才优势、品牌优势及项目经验优势等 [29] - 公司在保证传统业务的基础上，不断探索固危废资源化利用与安全处置业务、地下水污染治理业务、垃圾填埋场治理、农田改良、水环境生态修复等新业务类型 [14] 财务数据 - 2023年新增订单17.31亿元，截至2023年末在手订单14.07亿元 [6][35] - 公司计提资产减值准备是根据会计准则对可能发生减值损失的资产计提 [8][33][41] - 针对应收账款回款问题，公司将狠抓项目收款、清欠工作，专人负责项目回款管理 [7][39][41] 股价及市值管理 - 股票价格受宏观环境、行业发展动态、投资者预期等多重因素影响 [12][34][45][46] - 公司将努力提高经营业绩，不断提升企业技术实力与竞争力，维护投资者权益 [46][52] - 公司合规运营，确保国有资产保值增值，积极回报全体投资人 [32][50] 未来发展 - 随着总体经济形势的向好发展，公司业务也将有进一步提升 [35][38] - 公司将依托污染场地安全修复技术国家工程实验室，继续聚焦环境修复整体解决方案方面的投入 [40] - 公司将加大催收，加快回款，保障年度经营业绩 [39][41]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-027 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 06 日业绩说明会结束前访问网 址 https://eseb.cn/1ezCRGg0Y8w 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 06 ...

法律意见书 1 / 13 北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 二〇二四年五月 致：北京建工环境修复股份有限公司 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司 法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案所涉及的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资 2 / 13 料一并公告。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任何其他目的。 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《北京建工环境修复股份有 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-026 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 会议召开 ...

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 2024年向天津渤化预计关联交易金额2000万元，截至披露日已发生262.67688万元，2023年实际发生1715.065572万元[3][4] - 2023年公司日常关联交易实际发生额1797.29523万元，预计金额3260万元，差异率 - 44.87%[6] - 2024年向北京建工培训中心预计关联交易金额60万元，2023年实际发生24.739953万元[3] - 2024年向北京建工集团党校预计关联交易金额20万元，2023年实际发生5.163019万元[3] - 2024年向北京建工物业服务有限公司预计关联交易金额100万元，截至披露日已发生14.94976万元，2023年实际发生72.661643万元[3] 关联方业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，主营业务收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，主营业务收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 建工物业2023年总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，主营业务收入58620.23万元，净利润1990.26万元[14] - 建工集团2023年总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，主营业务收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[18] - 天津渤化2023年总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，主营业务收入11609.83万元，净利润1730.02万元[22][23] - 北京市建筑工程设计有限责任公司2023年总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，主营业务收入3852.78万元，净利润381.53万元[25][26] - 中持依迪亚2023年总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，主营业务收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[29] - 南通国盛2023年总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，主营业务收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[32] - 东新建邦2023年总资产10148.17万元、净资产1181.51万元、主营业务收入9120.27万元、净利润12.57万元[36] - 天津环投2023年总资产1075.93万元、净资产1004.05万元、主营业务收入 - 8.87万元、净利润3.44万元[39] 关联交易服务内容 - 建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务[14] - 建工集团为公司提供法律服务等[19] - 智选酒店预计为公司提供临时住宿与餐饮服务[20] - 天津渤化为公司提供工程分包、技术服务等[24] - 北京市建筑工程设计有限责任公司预计为修复公司提供设计服务[26] - 公司向中持依迪亚采购相关咨询服务[30] - 公司向南通国盛采购项目技术服务[33] 关联交易相关评价 - 关联交易对公司2023年经营及未来财务状况、经营成果无明显影响，不影响公司独立性[47] - 独立董事认为关联交易必要、连续、合理，定价公允，符合公司及全体股东利益[48] - 保荐机构认为公司确认2023年度和预计2024年度日常关联交易符合规定，无异议[50]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 截至2024年披露日日常关联交易已发生320.91664万元[4] - 2023年日常关联交易实际发生1818.740187万元[4] - 2024年向天津渤化预计关联交易2000万元，已发生262.67688万元[4] 子公司业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 2023年建工物业总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，收入58620.23万元，净利润1990.26万元[13] - 2023年建工集团总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[16] - 2023年天津渤化总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，收入11609.83万元，净利润1730.02万元[20] - 2023年北京市建筑工程设计有限责任公司总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，收入3852.78万元，净利润381.53万元[23] - 2023年中持依迪亚总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[26] - 2023年南通国盛总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[30] - 2023年合肥东新建邦总资产10148.17万元，净资产1181.51万元[33] - 2023年天津环投总资产1075.93万元，净资产1004.05万元，收入 - 8.87万元，净利润3.44万元[37] 公司业绩 - 公司主营业务收入为9120.27万元，净利润为12.57万元[34] 关联交易评价 - 关联交易为正常业务往来，对2023年经营及未来财务无明显影响，不影响独立性[42] - 独立董事认为2023及2024年关联交易必要、连续、合理，定价公允[43] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易合规，无损害利益情况，履行审批程序[44]

北京建工环境修复股份股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京建工环境修复 股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职，现将审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人为余强。 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-017 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公 司母公司 2023 年全年实现的净利润 72,051,140.65 元，合并报表归属于母公司所 有者的净利润为 68,349,601.30 元，根据《公司法》相关规定，提取 2023 年度母 公司实现净利润的 10%（7,205,114.07 元）计入法定盈余公积金，加上公司年初 未分配利润 503,807,885.39 元，减去 2023 年实施的 2022 年度现金分红派发的 25,820,822.70 元，截至 2023 年 12 ...