募资情况 - 公司首次公开发行3566.4120万股，每股8.53元，募资3.042149436亿元，净额2.6335122587亿元[1] 项目变更 - 2023 - 2024年部分募投项目变更、结项，资金用于天津卫河和昆明云龙项目[4] 投资进度 - 截至2024年11月30日，原项目投资进度均达100%，所有项目合计进度88.81%[6] 项目延期 - 天津卫河项目因征地延误延期至2025年6月，各方同意[9][12][13][14] 未来策略 - 公司将加强项目进度监督，提高资金使用效率[10]

会议安排 - 公司2024年10月25日决定11月11日召开第二次临时股东大会[7] - 10月26日刊登股东大会通知公告，股权登记日为11月4日[8] - 11月11日下午14:30在京召开，现场和网络投票结合[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[11] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[12] 议案审议 - 审议选举非独立董事等多项议案，均获通过[13][18][19][22][24][27] - 修订《董事会议事规则》等议案，各议案同意占比超99%[18][20][23][25] - 特别表决事项议案获出席股东表决权2/3以上通过[27] 法律意见 - 律师认为大会表决、召集等程序及结果合法有效[27][28] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[3] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意72,446,206股，占比99.4585%[4] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》各细则同意占比超99%[5][6][8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[10]

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 股东会的召集 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东会的召开 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党的委员会 29 | | 第六章 | 董事会 30 | | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | | 第一节 监事 44 | | | 第二节 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名非职工监事和1名职工代表监事，任期3年，连选可连任[12] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，任期3年，连选可连任[12] 人员限制与条件 - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超总数二分之一[5] - 监事应具备维护股东权益等条件[4] 职权与义务 - 监事会行使检查公司财务等多项职权[15][16] - 监事会主席行使召集主持会议等职权[19][20] - 监事应履行积极监督等义务[6] 失职处理与机构设置 - 监事失职由监事会制订处罚办法报股东会讨论通过[7] - 监事会设办公室，主席兼任负责人，保管印章[13] 调查与会议规定 - 监事会发现公司经营异常可调查，必要时聘专业机构，费用公司承担[16] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[22] - 监事会收到提案后10日内召开临时会议[22] - 主席收到书面提议3日内告知办公室发通知[23] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知监事[23] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[24] - 监事会决议须全体监事过半数同意通过[28] 记录与决议执行 - 监事会会议记录保存15年[31] - 会议后及时将决议报送深交所备案并公告[33] - 监事会决议由监事会监督执行，主席通报执行情况[37] 规则生效 - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改也经股东会批准生效[39]

营业收入变化 - 本报告期营业收入162,598,976.41元，比上年同期减少49.18%；年初至报告期末营业收入669,195,319.21元，比上年同期减少22.99%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入6.69亿元，较上期8.69亿元下降23%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,651,256.60元，比上年同期减少64.99%；年初至报告期末为8,524,809.09元，比上年同期减少85.10%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2,553,361.13元，比上年同期减少75.53%；年初至报告期末为 - 168,812.02元，比上年同期减少100.35%[3] - 公司2024年第三季度净利润为679.107747万元，去年同期为5816.236593万元[16] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 99,773,508.65元，比上年同期减少1,278.87%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为7.1493511948亿元，去年同期为7.9515806469亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为8.1470862813亿元，去年同期为7.8669454609亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9977.350865万元，去年同期为846.351860万元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1446.1441万元，去年同期为1.0230692867亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为824.75838万元，去年同期为1.2280339544亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为621.38572万元，去年同期为 - 2049.646677万元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为750万元，去年同期为3.0747251220亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为5063.98207万元，去年同期为1.2943823930亿元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,057,403,937.44元，比上年度末减少5.34%；归属于上市公司股东的所有者权益1,378,573,343.44元，比上年度末减少0.72%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计30.57亿元，较期初32.30亿元下降5.33%[12][13][14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额13.79亿元，较期初13.89亿元下降0.71%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,097,895.47元，年初至报告期期末合计8,693,621.11元[4] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末243,941,061.97元，比上年度期末减少37.55%，原因是收款减少及生产经营正常资金支付[6] - 应收票据本报告期末1,386,000.00元，比上年度期末增加133.33%，原因是收到商业承兑汇票[6] - 存货本报告期末16,956,648.76元，比上年度期末增加72.88%，原因是合同履约成本增加[6] - 货币资金期末余额2.44亿元，较期初3.91亿元下降37.55%[12] - 应收账款期末余额7.45亿元，较期初8.65亿元下降13.85%[12] - 合同资产期末余额16.37亿元，较期初14.83亿元增长10.35%[12] 负债项目变化 - 短期借款期末余额300.41万元，较期初1562.28万元下降80.77%[13] - 应付账款期末余额11.03亿元，较期初11.58亿元下降4.71%[13] - 长期借款期末余额2798.55万元，较期初8899.27万元下降68.55%[13] 财务费用变化 - 财务费用本期金额815,033.94元，比上期减少44.69%，原因是银行存款利息减少[7] 股东持股情况 - 北京建工集团有限责任公司持股65,687,152股，持股比例41.91%，全部为限售股[9] - 北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股，持股比例3.66%，无限售股[9] - 兰建勋持股2,354,500股，持股比例1.50%，无限售股[9] - 荣南南持股1,831,200股，持股比例1.17%，无限售股[9] - 朱慧颖持股1,029,000股，持股比例0.66%，无限售股[9] - 王纲举持股839,200股，持股比例0.54%，无限售股[9] - 董卫国持股737,355股，持股比例0.47%，无限售股[9] 限售股份变动 - 限售股份期初总数79,767,627股，本期解除限售14,080,475股，期末65,687,152股[10] - 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划等多家机构本期解除限售股数分别为1,593,200股、1,345,432股等[10] 股份锁定与减持承诺 - 北京建工集团持有的公司股份锁定期至2024年3月28日，后承诺六个月内不减持[10] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元，去年同期为0.40元[17] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本6.29亿元，较上期7.99亿元下降21.36%[15]

4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-044 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年 第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:1 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月18日以邮件送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》，表决3同意[3][4] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日在巨潮资讯网披露[3] - 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决3同意[5][7] - 修订后制度文件于2024年10月26日在巨潮资讯网披露[6]

制度修订 - 公司于2024年10月25日审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[7] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后及一年内担保金额超该比例的担保须经股东会审议通过[10] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] 股东提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会会议召开10日前提临时提案[11] - 召集人应在年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前通知各股东[11] 股东会主持与决议 - 股东会会议由董事长主持，特殊情况按规定主持[11][12] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[12] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[13] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项关联股东应回避，关联交易决议按规定通过[13][14] 董事与监事提名 - 单独或合计持有1%以上有表决权股份股东有权提名非职工董事和非职工监事候选人[14] - 单独或合计持有1%以上已发行股份股东可提出独立董事候选人[14] 党委会与纪委会任期 - 公司党委会、纪委会每届任期为5年，可连选连任[15] 董事任职限制 - 因犯罪等情况未逾规定年限不能担任公司董事[15] 董事任期与职责 - 非职工董事和职工董事任期均为3年，可连选连任[16] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[16] - 董事不得侵占公司财产等[16] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[18] - 董事辞职提交书面报告，董事会收到报告之日辞任生效，2日内披露[18] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后两年内有效，商业秘密保密义务至公开时止[18] 董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[19] - 董事会设董事长、副董事长各1人，任期3年，连选可连任[20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，按规定通过决议，无关联董事不足3人提交股东会审议[21] 总经理与总法律顾问 - 总经理可在任期届满前辞任，程序和办法由劳务合同规定[22] - 公司施行总法律顾问制度，总法律顾问直接向总经理或董事长汇报，对董事会负责[22] 监事会 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[23][24] - 监事会决议应当经全体监事过半数通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[24] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[25] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会应在2个月内完成派发事项[25] - 调整利润分配政策议案按规定审议通过[25] - 涉及现金分红政策调整或变更，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 利润分配预案按规定通过[26] 减资与解散 - 公司减少注册资本时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[26] - 持有10%以上表决权股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[26] - 公司因特定情形修改章程或存续、解散按规定通过决议和成立清算组[27] 控股股东定义 - 控股股东指持普通股占公司股本总额超50%或持股比例低但表决权对股东会决议有重大影响的股东[28] 章程文字修改 - 《公司章程》全篇“股东大会”修改为“股东会”并完善部分文字表述[29] 备查文件与公告时间 - 备查文件包括公司第四届董事会第五次会议决议和第四届监事会第五次会议决议[30] - 公告发布时间为2024年10月25日[32]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年10月25日召开，9名董事全到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》等三项议案，均全票通过[3][5][8] 时间安排 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30召开[8] - 三季度报告及章程修订公告于10月26日在巨潮资讯网披露[3][6]