北京建工环境修复股份有限公司 市值管理制度 第二条本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司发展。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工 作； 1 （2025 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-005 北京建工环境修复股份有限公司 2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，增强公司核心 竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。 3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收 益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法律责任。" 二、其他说明 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）股票 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东为北京建工集 团有限责任公司（以下简称"北京建工集团"），截止本公告披露日，北京建工集 团持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团 持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出 的股份限售承诺，股份锁定期为 36 个月，自 2021 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月 28 日止。 2024 年 3 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6243 - 4615万元，较上年同期盈利6835万元下降191% - 168%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7806 - 5770万元，较上年同期盈利5299万元下降247% - 209%[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 受宏观经济等因素影响，生态与环境治理行业投资放缓，市场竞争加剧[5] - 公司加强传统业务项目综合筛选，传统业务承接和执行情况下降，导致收入降低、利润减少[5] 现金流与利润影响 - 公司加大应收账款催收力度，经营性净现金流有所改善，但整体回款仍不乐观[6] - 公司应收账款计提减值损失较多，进一步影响利润表现[6]

培训安排 - 2024年12月23日在北京市朝阳区培训[1] - 培训形式为现场与线上结合[1] 培训内容 - 讲述深交所创业板规范运作规则等文件[2] - 对规范运作及信息披露专题培训并讲案例[2] - 传达最新监管动态[2] 培训成果 - 建工修复配合培训，参训人员明确规范[3] - 增强人员对规范要求的认识理解[3] - 培训达预期目标，取得良好结果[3]

市场扩张和并购 - 建工修复与金河水务联合体中标密云水库项目，中标金额100730000.05元[2] 业绩总结 - 金河水务2023年度营业收入为307973.14万元，净利润为5168.04万元[9] - 金河水务2024年11月末的净资产为31306.22万元[9] 其他新策略 - 项目计划工期677日历天[11] - 工程预付款额度为签约合同金额（扣除暂列金额等）的30%[15] - 措施项目部分预付款额度不低于整体安全文明施工费总额的60%[15] - 农民工工伤保险费支付比例为100%[15] - 工程款支付至合同总价的90%时停止支付[16] 合规情况 - 最近十二个月内公司与金河水务累计关联交易为0万元[4] - 公司本次关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决[26] - 本次关联交易在董事会审议前已通过独立董事专门会议审议[27] - 本次交易不影响上市公司独立性，不会使公司对关联方形成依赖，不损害股东利益[27] - 保荐人对公司本次关联交易事项无异议[27] 关联方信息 - 金河水务注册资本金14600万元[5]

会议信息 - 建工修复第四届董事会第七次会议于2025年1月3日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过与关联方联合承接密云水库治理工程暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[4][5] 公告信息 - 相关公告于2025年1月6日在巨潮资讯网披露[3] - 会议决议公告日期为2025年1月6日[8]

文章核心观点 建工修复与金河水务组成联合体中标密云水库上游河流沟道水域安全治理工程，中标金额1亿元，此交易因金河水务为控股股东参股企业构成关联交易 [1] 中标信息 - 建工修复与金河水务组成联合体参与密云水库上游河流沟道水域安全治理工程招标并中标 [1] - 中标金额为1亿元 [1] 关联交易情况 - 金河水务是建工修复控股股东北京建工集团参股企业 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，将天津市卫河（北辰段）项目延期[3] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案，迟晓燕退出，吴骥当选[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7]