长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 部分募投项目延长建设期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份部分可转债募投项目延长建设期 的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方式 出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽英力电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司的关联关系 | 算 的会计科目 | 2023 年初往来资 金余额 | 2023 年 6月 30日度 往来累计发生金 | 2023 年 6 月 30 日度 往来资金的利息 | 2023 年 6月 30 日度 偿还累计发生金 | 2023年 | 6 月 30日末 占用形成原因 往来资金余额 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告 伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。 本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1. 首次公开发行股票募集资金 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销 保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公 开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转换债券部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延长建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 三、募投项目延长建设期的具体情况及原因 （一）募投项目延长建设期的具体情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延长建设期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金"年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目"和 "PC 全铣金属精密结构件技术改造项目"的投资项目进行延长建设期，公司本 次募投项目延长建设期 ...

业务转型背景 - 公司主业为消费电子领域笔记本电脑结构件及相关精密模具，管理层拥有20多年行业经验 [2][3] - 2022年下半年行业形势变化：全球经济不景气、消费需求下滑、欧美通胀严重导致全球笔记本电脑出货量大幅下滑 [3] - 中美贸易摩擦促使部分品牌客户将订单转移至东南亚等地，进一步减少公司订单 [3] 光伏领域布局 - 2022年10月成立全资子公司安徽飞米新能源科技，注册资本1亿元，组建光伏技术团队 [3] - 首条500MW晶硅太阳能组件线于2023年3月27日首片流片，4月实现量产并满负荷运转 [3] - 2023年4月与舒城县政府签订10.4亿元投资协议，建设高效N型太阳能电池及组件项目 [3] - 2023年5月与中新绿色能源等合资设立中新舒城绿色能源公司，推动分布式光伏项目 [3] 业务发展策略 - 光伏组件销售方向：集中式电站、工商业分布式光伏、户用光储一体 [4] - 子公司分布式光伏项目将首先使用自产产品，并在昆山、南昌、重庆等地推进示范项目 [4] - 采用"引入核心团队"方式切入光伏领域，因未找到合适并购标的 [4] 未来规划 - 考虑户储方向，特别是在缺电或电价较高地区发展户用光储一体方案 [4] - 成立全资孙公司安徽飞米光伏工程，专注分布式光伏项目EPC [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.55亿元人民币，同比下降38.60%[5] - 营业总收入同比下降38.6%至2.55亿元，上期为4.15亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2189.49万元人民币，同比下降269.25%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损2217.91万元，同比下降275.3%[21] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降270.00%[5] - 基本每股收益为-0.17元，同比下降270%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.0%至2.56亿元，毛利率承压[20] - 管理费用较上期增长37.14%，主要因工资及业务费增加[9] - 财务费用较上期增长224%，主要因可转债利息摊销[9] - 财务费用同比增长224.0%至1314.39万元，主要因利息费用增加[20] - 研发费用较上期下降31.93%，主要因订单下降导致研发项目减少[9] - 研发费用同比下降31.9%至1416.83万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5680.07万元人民币，同比上升83.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.9%至5680万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.8%至3.07亿元[23] - 收到的税费返还同比下降58.8%至1586.7万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降44.8%至2.01亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3419.8万元（上期为-5561.4万元）[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降58.9%至2283.7万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-5058.2万元（上期为2652.5万元）[25] - 取得借款收到的现金同比下降46.9%至4643.9万元[25] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长4631.8%至3823.9万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长103.8%至1.74亿元[25] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末余额为1.74亿元，较年初1.37亿元增长27.4%[16] - 交易性金融资产期末余额为1.55亿元，较年初2.09亿元下降25.8%[16] - 应收账款期末余额为3.54亿元，较年初4.10亿元下降13.6%[16] - 应收票据较上期增长128.92%，主要因使用承兑汇票付款客户增加[9] - 存货期末余额为3.55亿元，较年初3.40亿元增长4.4%[16] - 预付账款较上期增长421.23%，主要因光伏材料采购款增加[9] - 流动资产合计期末为10.73亿元，较年初11.17亿元下降3.9%[16] - 总资产为20.72亿元人民币，较上年度末下降1.64%[5] - 短期借款同比下降26.6%至1.30亿元[17] - 在建工程同比下降11.1%至1.24亿元[17] - 合同负债同比增长23.8%至94.33万元[17] - 归属于母公司所有者权益下降1.9%至11.34亿元[18] 股东持股情况 - 控股股东上海英准持有限售股6872.31万股，占总股本45.8%[12][14] - 李禹华持有182.05万股限售股，占总股本1.38%[12][14] - 前10名无限售股东中鲍磊持股量最高，为350.52万股[12] - 杨颖通过信用账户持有90万股，合计持股130.5万股占总股本0.99%[12] - 陈学科通过信用账户持有全部103.56万股，占总股本0.78%[12]

英力股份 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 份 安徽英力电子科技股份有限公司 证券代码：300956 证券简称：英力股 | | 保荐代表人：张文海 | | | --- | --- | --- | | | 问答交流环节 | | | | 1.目前英力转债余额是 亿元，如果在 年没有转股，那 3.39 2023 2023 | | | | 这个会计年度英力转债的利息和溢折价摊销合计金额是 万左右么？ 1000 | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！我司可转债如果在 2023 | 年没 | | | 有转股，那 年会计年度的转债的利息和溢折价摊销合计金额大约是 2023 | 2 | | 000 | 万元左右。 | | | | 2.请问公司目前的经营状况如何？一季报业绩如何？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！受经济下行、下游需求萎 | | | | 缩、全球供应链重整这些因素的影响，我们公司的一季度经营面临较大困 | | | | 难，具体经营情况请参考将要披露的一季报。谢谢！ | | | | 3.公司是否有考虑往钙钛矿靶材方面发展？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关 ...