2022年股票期权与限制性股票激励计划执行情况 - 公司于2022年7月4日启动激励计划，董事会审议通过草案及考核管理办法，独立董事发表同意意见 [1] - 监事会同步核查激励对象名单并公示，未收到异议 [2][3] - 2022年7月20日股东大会正式批准计划，授权董事会办理授予事宜 [4] - 2022年9月7日完成股票期权与限制性股票的授予登记工作 [6] 激励计划调整与执行进展 - 2023年9月调整股票期权行权价格，首个行权期条件达成，注销部分期权 [6] - 2023年10月首次回购注销6,000股限制性股票，回购价格从23.35元/股调整为22.105元/股 [7] - 2024年5月调整未行权股票期权数量从1,113,293份增至1,558,610份 [9] - 2024年8月第二个行权期条件达成，同时注销部分期权并回购注销限制性股票 [10] - 2024年9月注销首个行权期未行权的91,162份股票期权 [11] 第三个解除限售期未达标及回购注销 - 2022-2024年累计净利润增长率227.96%，未达第三个解除限售期考核指标，公司层面行权比例系数为0% [13] - 回购注销涉及27名激励对象，共计364,000股限制性股票 [13] - 回购价格调整为14.475元/股（含派息调整），资金来源于自有资金 [13][14] - 回购后总股本减少364,000股至169,110,272股，限售流通股比例降至10.65% [14] 会计与治理影响 - 会计处理将减少负债及库存股，差额调整资本公积，对财务状况无重大影响 [15] - 监事会确认回购注销符合激励计划及法规要求，未损害股东利益 [15] - 法律意见书认定程序合规，需继续履行减资及信息披露义务 [16][17]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规及规范性文件要求 [1] - 不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工参与方式合法合规，未采用摊派或强行分配等强制手段 [1] 决策程序合法性 - 员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见 [1] - 董事会及监事会审议时关联董事、监事已回避表决 [1] - 决策程序符合《自律监管指引第2号》等规定，合法有效 [1] 持有人资格与计划目标 - 持有人资格符合法律法规及公司员工持股计划规定 [2] - 计划旨在改善公司治理水平，提升员工凝聚力和竞争力 [2] - 通过调动员工积极性促进公司长期可持续发展 [2] 监事会结论 - 监事会认为该计划不会损害公司及全体股东利益 [2] - 同意实施2025年员工持股计划以支持公司可持续发展 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年5月19日以现场形式召开，实际出席监事3人，会议由监事会主席王士超主持 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权调整事项 - 通过调整股票期权行权价格议案，行权价格由31.746元/份下调至31.146元/份，调整依据为2024年度利润分配方案实施 [1] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及2022年激励计划规定，未损害股东利益 [1] 股票期权注销事项 - 因第三个行权期条件未成就，同意注销该期全部股票期权 [2] - 注销行为符合法律法规及激励计划要求，不会对财务状况产生重大不利影响 [2] 限制性股票回购调整 - 限制性股票回购价格由15.075元/股调整为14.475元/股，调整依据为2024年度利润分配方案 [2] - 第三个解除限售期条件未成就，需以14.475元/股加银行同期利息回购注销364,000股限制性股票，涉及27名激励对象 [3][4] 公司注册资本变更 - 拟将注册资本从169,383,317元调整为168,819,317元，需修订《公司章程》并办理工商变更 [4] 员工持股计划 - 通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》等法规，未强制员工参与 [5] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保计划有效落实 [6] 表决结果 - 所有议案均获全票通过（3票同意/2票同意），其中员工持股计划相关议案关联监事回避表决 [1][2][3][4][5][6] - 注册资本变更及员工持股计划相关议案需提交股东会审议 [4][5][6]

股票调整 - 2023年10月24日，限制性股票回购价由23.35元/股调为22.105元/股[7] - 2024年5月28日，未行权股票期权数量调至1558610份，行权价调为31.746元/份[10] - 2025年5月19日，审议通过调整股票期权行权价格等议案[14] 回购注销 - 2024年1月9日，回购注销6000股限制性股票[8] - 2024年11月5日，回购注销85400股限制性股票[13] 期权注销 - 2024年9月11日，注销第一个行权期未行权股票期权91162份[13] - 拟注销28名激励对象股票期权800800股[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非累计净利润710530590.21元，累计净利润增长率227.96%[15] 其他 - 公司层面业绩考核得分0分，第三个行权期股票期权行权条件未成就[15] - 注销股票期权会计处理调整资本公积和当期成本费用[18] - 本次注销对公司财务和经营业绩无重大影响[19]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票 回购价格、回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...

2022 年股票期权与限制性股票激励计划 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件未成就、 注销期权、回购注销限制性股票 暨调整期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市博硕科技股份有 限公司（以下称"公司"或"博硕科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市博硕科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

关联交易管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《深圳市博硕科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下称"本 办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间 ...

投资者关系管理办法 第一条 为加强深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市博硕科技股份有限公司投资者关系管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 深圳市博硕科技股份有限公司 投资者关系管 ...