深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名赖晓凡先生为深圳 市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-040 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕 ...

3、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益，有利于公司的可持续发展，同意实施 2025 年员工持股计划。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了认真核查 ...

股权调整 - 2024年度利润分配后，股票期权行权价由31.746元/份调为31.146元/份[3] - 注销2022年激励计划第三个行权期800,800股股票期权[4] - 2024年度利润分配后，限制性股票回购价由15.075元/股调为14.475元/股[4] - 回购注销2022年激励计划364,000股限制性股票[5][6] 公司变更 - 公司注册资本由169,383,317元变更为169,110,272元[7] 员工持股 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[8][9] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》[10]

董事会相关 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年5月19日召开，7名董事全部出席[2] - 拟提名徐思通、史新文、王琳为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 拟提名左志刚、赖晓凡、黄华为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 股票相关 - 2022年股票期权行权价格由31.746元/份调整为31.146元/份[7] - 注销2022年股票期权第三个行权期不可行权的800,800股，涉及28名激励对象[7] - 2022年限制性股票回购价格由15.075元/股调整为14.475元/股[9] - 以调整后价格回购注销2022年限制性股票第三个解除限售期不可解除限售的364,000股，涉及27名激励对象[9] 其他事项 - 公司注册资本由169,383,317元变更为169,110,272元[11] - 《公司股东会议事规则》等20项公司治理制度修订议案通过[12][13][14][15] - 制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》议案通过[16] - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案通过，关联董事回避表决[17] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案通过，关联董事回避表决[18] - 提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项议案通过[21] - 召开公司2025年第一次临时股东会的议案通过[23]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 | 声明 1 | | --- | | 风险提示 2 | | 特别提示 3 | | 释义 6 | | 一、员工持股计划的目的 7 | | 二、员工持股计划的基本原则 7 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | 十、员工持股计划的管理模式 20 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | 十二、员工持股计划的会计处理 26 | | 十三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 27 | | 十四、其他重要事项 28 | 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自 律监管指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博硕科 技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳 市博硕科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理 办法" 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股 计划的目的在 ...

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超41人，董监高3人[10][25] - 拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[11] - 股份不超192.5万股，占股本总额1.1359%[11][35] - 存续期48个月，分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[13][36][38] - 购买回购股份价格14.60元/股[13][31] 人员份额情况 - 史新文、杨传奇拟持有份额292.00万份，占比10.39%，对应股份20.0000万股[27] - 王士超拟持有份额21.90万份，占比0.78%，对应股份1.5000万股[27] - 核心骨干（不超38人）拟持有份额2204.60万份，占比78.44%，对应股份151.0000万股[27] 回购情况 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）[29] - 截至2025年4月29日，累计回购股份2108760股，占总股本1.2443%，成交总金额59983116.11元[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润不低于2024年的110%，2025 - 2026年合计净利润不低于2024年的240%，2025 - 2027年合计净利润不低于2024年的400%[41] - 业绩目标达成率P≥100%时公司层面解锁比例X = 100%；90%≤P＜100%时，X = 90%；80%≤P＜90%时，X = 80%；70%≤P＜80%时，X = 70%；P＜70%时，X = 0%[42] - 个人年度考核结果为优秀时个人层面解锁比例为100%，合格时为0%[43] 管理与决策 - 自行管理，成立管理委员会[14] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[61] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[66] 其他 - 2025 - 2028年股份支付费用分别为1076.05万元、1182.47万元、461.16万元、118.25万元[80] - 员工持股计划尚需提交公司股东会审议[85]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-030 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已 回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红 股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案 通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基 数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，参 与利润分配的股本总额由 168,628,092 股变动为 167,365,512 股，公司按照分配比 例 不 变 的 原 则 将 分 配 总 额 由 人 民 币 101,176,855.20 元 调 整 为 人 ...

股东大会信息 - 2025年4月17日召开董事会会议审议通过召开2024年年度股东大会议案，4月21日公告[4] - 本次股东大会审议12项议案，议案内容4月21日公告[5] 股东出席情况 - 现场6名股东代表，股份115,886,590股，占比69.2416％[8] - 网络投票70名股东，股份410,590股，占比0.2453％[8] - 中小股东73名，股份410,990股，占比0.2456％[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年5月14日9:15 - 15:00[9] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99.9%，如2024年度董事会工作报告等[10][11][12][13][14][15] - 中小股东对多数议案同意比例超90%，现金管理议案占比47.3637%[12][14]