深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | 十一次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 案》 | | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三届监事会第 | 2023 | 年 4 | 月 | 25 | 日 | 7、《关于公司续聘 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募集资金总额8.1345亿元，净额7.1459390565亿元[2] - 2023年度使用募集资金1.7365231242亿元，累计使用5.0356108273亿元，未使用余额2.3455622671万元[3] - 未使用募集资金中活期存款余额1455.622671万元，现金管理余额2.2亿元[3] - 公司首次公开发行股票超募资金为1127.240565万元[23] 现金管理 - 2022年获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2023年获批使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理大额存单余额2.2亿元，未超额度及有效期[12] 募投项目 - 2021年用3863.966918万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用707.66605万元置换已支付发行费用自筹资金[13] - 深圳奥雅设计服务网络建设项目承诺投资58,966.16万元，截至期末累计投入43,980.91万元，进度74.59%，本报告期收益 -5,074.84万元[22] - 技术研发中心扩建项目承诺投资6,434.15万元，截至期末累计投入4,803.30万元，进度74.65%[22] - 信息化与协同平台建设项目承诺投资4,931.84万元，截至期末累计投入1,571.90万元，进度31.87%[22] - 公司将募投项目建设期延期至2024年12月31日[22] - 本报告期募投项目实现效益为 -5074.84万元，截至报告期末累计实现效益 -3333.01万元[23] 项目调整 - 2021年增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”实施地点[14] - 2022年调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构[15][16] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[17]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-011 深圳奥雅设计股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）授予登记数量：50.65 万股 （二）授予登记人数：32 人 （三）授予价格：20.55 元/股 （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股 （五）限制性股票上市日期：2024 年 2 月 8 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-009 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自 愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的 限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名 本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上 市公司股权激励管理 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原 因自愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《2023 年限制性股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、结论性意见 6 | | 四、备查信息 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳奥雅设计 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 本激励计划设定的，激励对象获得转让等部分 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-010 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 28 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人依法采取 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 1．信达律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及中国 境内现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见；信达律师不对中国境外 的任何国家和地区的法律问题发表法律意见。 2．信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，查阅了信 达律师认为必须查阅的文件并对有关文件和事实进行了核查验证，并保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-007 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第三届董事会审计委员会第九次会议，2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 19 日提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 016）。 公司于近日收到天职国际出具的《关于变更深圳奥雅设计股份有限公司签字 注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表的审计机 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税） ...