股份相关 - 控股股东李宝章2024年8月26日至2025年8月25日不减持[2][3] - 截止公告日，李宝章直接持首发限售股34,265,250股，占比56.63%，2024年8月26日解限[2] 公司行动 - 董事会督促控股股东遵守承诺并及时披露信息[4]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-044 深圳奥雅设计股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次申请解除限售股份为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。本次申请解除限售股东数量共计3户，股份 数量为42,995,250股，占公司总股本的71.0589%。 本次申请解除限售股份的上市流通日期为2024年8月26日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"奥雅股份"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2021 年 2 月 26 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 45,000,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 60,000, ...

业绩相关 - 2023年度对绽放文创长期股权投资、子公司债权全额计提坏账[4] - 法院裁定终结绽放文创破产程序预计对公司利润等无重大影响[5] 事件进展 - 深圳市中级人民法院受理绽放文创及其子公司破产清算申请[2] - 绽放文创因财产问题裁定终结破产程序，主体资格保留[3]

公司概况 - 公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领域的领导品牌，为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的一体化服务[1][2] - 公司于2023年获得"最佳文旅上市集团"奖项，未来将充分发挥在亲子文旅领域深耕多年积累的经验，聚焦亲子文旅业态布局[2] 亲子文旅业务 - "洛嘉儿童"是公司亲子文旅领域的领先品牌，精心打造了一系列适用于不同场景的洛嘉产品[3] - "洛嘉森友会"是一个面向中国亲子家庭的国际化成长平台，是公司走向平台化、走向行业生态的又一次突破式的跨越[3] - 公司目前在全国50多个城市落地了200多个亲子文旅项目，如唐山皮影主题乐园、武汉成都"洛嘉"森乐园等[3][4] - 这些项目不仅提升了当地的文旅体验，也推动了乡村振兴和经济发展[4] 其他业务 - 公司全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司采购的算力服务器主要用于自用及对外租赁[3] 总结 - 公司作为亲子文旅领域的领导品牌，在全国范围内落地了大量亲子文旅项目，为当地带来了良好的文旅体验和经济发展 - 公司正在通过"洛嘉儿童"和"洛嘉森友会"等品牌和平台，深耕亲子文旅领域，打造"亲子文旅第一股"

会议信息 - 公司于2024年7月19日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会选举伍洪记女士为第四届监事会主席[3] - 伍洪记女士任期三年，自本次监事会审议通过起至届满[4] - 《选举伍洪记为监事会主席议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 2024年7月4日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 7月19日14：30现场会议召开[4] - 网络投票时间为7月19日多个时段[4] 参会情况 - 现场出席5名代表43,015,350股，占比71.0921%[6] - 现场中小股东2名代表20,100股，占比0.0332%[6] - 网络投票有效表决股东0名[8] 议案表决 - 会议需审议议案3项[10] - 各项议案表决得票数均为43,015,350股，占比100%[16][17]

人事变动 - 公司2024年7月完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员等换届聘任[2] - 第四届董、监事会任期均为三年[3][6] - 高级管理人员等任期三年至本届董事会任期届满[7][9] 人员构成 - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[2] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[5] - 高级管理人员包括总裁李方悦等[7] 持股情况 - 王拥军间接持股545,625股，占总股本0.9018%[15] - 王月秀间接持股18,202股，占总股本0.0301%[19][20]

董事会会议 - 公司于2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人员任命 - 选举李宝章为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任李方悦为公司总裁，任期三年[8] - 聘任王拥军为公司副总裁，任期三年[10] - 聘任张建军为公司财务总监，任期三年[12] - 聘任黄军为公司内审负责人，任期三年[14] - 聘任王月秀为公司证券事务代表，任期三年[17] 表决结果 - 各议案表决同意票均为7票，反对票和弃权票均为0票[5][7][9][11][13][15][18] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月19日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李宝章[4][5] 参会股东 - 参会股东及代理人5人，代表股份43,015,350股，占71.0921%[8] - 中小股东及代理人2人，代表股份20,100股，占0.0332%[9] 选举结果 - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，任期三年[10][17][24] - 各议案同意票数均为43,015,350股，中小股东均为20,100股，占比100%[10]

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 赖向东 为深圳奥雅设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...