收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入19.23亿元，同比增长19.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8008.87万元，同比增长47.53%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7122.73万元，同比增长39.88%[21] - 公司2023年实现营业收入19.23亿元，同比增长19.44%[45] - 公司2023年归属上市公司股东净利润为8008.87万元，同比增长47.53%[45] - 公司2023年扣非净利润为7122.73万元，同比增长39.88%[45] - 2023年公司营业收入总额为19.23亿元，同比增长19.44%[100] - 第四季度营业收入7.05亿元，为全年最高单季收入[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2661.05万元，为全年最高单季利润[23] - 加权平均净资产收益率7.14%，较上年上升0.19个百分点[21] - 基本每股收益0.35元/股，同比增长29.63%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.42亿元，同比增长22.22%[107] - 销售商品收入19.15亿元，同比增长19.85%，成本16.41亿元，同比增长22.27%[103] - 素金饰品收入17.69亿元，同比增长32.14%，成本15.58亿元，同比增长29.74%[103] - 电商收入9.19亿元，同比增长47.92%，成本8.29亿元，同比增长51.30%[103] - 镶嵌饰品营业成本8330万元，同比下降41.13%[107] - 财务费用-773万元，同比下降756.30%，主要因利息收入大幅增加[111] - 营业外支出577万元，占利润总额比例5.77%[118] 各业务线表现 - 素金饰品收入为17.69亿元，占营业收入比重91.99%，同比增长32.14%[100] - 镶嵌饰品收入为1.46亿元，占营业收入比重7.60%，同比下降43.63%[100] - 电商渠道收入为9.19亿元，占营业收入比重47.78%，同比增长47.92%[100] - 直营店收入为1.95亿元，同比增长29.73%[101] - 电商销售模式收入为9.18亿元，同比增长49.60%[101] - 公司线上业务收入达9.18亿元，同比增长49.60%[51] - 线上收入占总营收比重为47.74%，同比提升9.62个百分点[51] - 天猫渠道销售收入6.45亿元，同比增长85.67%[51] - 公司电商业务营业收入91826.4万元，毛利率9.76%[63] - 公司直营店营业收入19480.47万元，毛利率28.74%[63] - 公司专柜营业收入42879.17万元，毛利率22.74%[63] - 公司加盟业务营业收入37096.61万元，毛利率8.26%[63] - 公司总营业收入192339.49万元，营业成本164172.14万元[63] - 线上销售收入同比增长49.60%至91,826.40万元，占总收入比例提升9.62个百分点至47.74%[81] - 天猫旗舰店销售收入大幅增长85.67%至64,507.19万元，京东销售收入激增733.89%至12,062.75万元[81] - 曼卡龙天猫旗舰店2023年销售额63,515.59万元，占线上渠道收入69.17%[87] - 天猫旗舰店客单价3,522.77元，年订单量18.84万笔[87] - 珠宝首饰销售量92.17万件，同比增长9.29%，生产量99.62万件，同比增长28.42%[104] 各地区表现 - 浙江省外地区收入为1.34亿元，同比增长24.29%[100] - 杭州地区收入为3.19亿元，同比增长0.93%[100] - 宁波地区收入为1.75亿元，同比下降7.34%[100] 采购和供应链 - 公司黄金采购占比68.77%，较去年同期增长129.26%[64] - 公司钻石采购占比0.73%，较去年同期下降61.74%[64] - 公司成品采购占比21.19%，较去年同期下降46.57%[64] - 公司委外工费占比4.14%，较去年同期增长18.92%[64] - 公司现货和期货比例达到8:2，八成货品下单后次日达[56] - 黄金采购金额同比大幅增长129.26%至117,140.64万元，占比提升至68.77%[66] - 黄金采购量同比增长94.37%至290万克，采购均价上涨17.95%至403.93元/克[69] - 钻石采购量同比增长19.49%至3,407.26克拉，但采购金额同比下降61.74%至1,237.22万元[66][69] - 前五名供应商采购额15.10亿元，占年度采购总额88.65%[110] 门店和渠道拓展 - 门店总数净增8家至218家，其中新增44家关闭36家[70][71] - 新开自营门店13家实现收入1,497.09万元，新增加盟店31家形成收入8,220.68万元[71][73][76] - 关闭门店36家导致收入减少3,342.60万元，对总收入影响比例为-1.74%[77][78] - 直营+专柜单店收入下降7.45%至649.58万元，其中镶嵌首饰单店收入暴跌48.01%[79] - 加盟店单店批发收入下降0.84%至322.58万元，镶嵌首饰单店收入骤降55.91%[79] - 天猫618期间位列珠宝饰品店铺销售榜单第三名，双11期间位列第二名[51] - 小红书平台笔记曝光量超过2.5亿次，最高单篇笔记获7万+点赞[50] - 电商产品SKU数量同比增长超过100%[51] - 电商产品新研发SKU较2023年同期增长100%以上[145] - 抖音渠道形成新突破并持续尝试内容推广[145] - 线上设立独立事业部建立研发供应链内容推广和渠道团队[144] - 线下布局以自营加盟协同发力直营攻坚打点加盟覆盖打面[145] - 通过加盟省区级运营中心赋能加盟店综合开发培训供应链营销功能[146] 资产和现金流 - 资产总额16.91亿元，同比增长94.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5091.24万元，同比增长47.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.40%，达到5091.24万元，主要因线上渠道销售增长带来的资金周转加速[116] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长2470.18%，达到6.99亿元，主要因向特定对象发行股票募集资金到账[116] - 投资活动现金流入小计同比增长62.98%，达到2.31亿元[116] - 货币资金占总资产比例从24.23%上升至55.76%，增加31.53个百分点，达到9.43亿元，主要因股票募集资金到账[120] - 存货占总资产比例从51.41%下降至30.68%，减少20.73个百分点，金额为5.19亿元，主要因国际金价上涨及春节备货[120] - 应收账款占总资产比例从4.31%下降至3.12%，金额为5281.91万元[120] - 短期借款2.96亿元，占总资产比例2.96%[120] - 期末存货账面余额52,111.31万元，同比增长15.94%[84] - 库存商品47,426.25万元，同比增长14.44%，占存货总额91.01%[84] - 委托代销商品期末余额77.09万元，同比下降87.91%[84] - 发出商品期末余额1,671.09万元，同比增长674.91%[85] - 委托加工物资期末余额679.41万元，同比下降30.34%[84] - 交易性金融资产从1350万元增加至3000万元，本期购买6580万元，出售4930万元[122] - 报告期投资额同比增长21.88%，达到6581.6万元[124] 募投项目 - 公司完成定向增发5716.89万股，募集资金总额6.91亿元[45] - 公司向特定对象发行股票57,168,864股，发行价每股12.08元，募集资金总额690.60百万元[131] - 扣除承销保荐费用8.29百万元后募集资金净额为682.31百万元[131] - 另减除其他发行费用1.47百万元后最终募集资金净额为680.84百万元[131] - 截至2023年末募集资金实际使用13.69万元，专户余额689.49百万元（含利息）[131] - 营销网络扩建项目投资进度64.05%，累计投入61.79百万元，本期实现效益-58.9万元[133] - 设计展示中心升级项目投资进度92.44%，累计投入56.89百万元[133] - 智慧零售信息化项目投资进度54.10%，累计投入5.41百万元[133] - "曼卡龙@Z概念店"终端建设项目投资进度仅0.05%，累计投入13.69万元[134] - 全渠道珠宝一体化平台及"慕璨"品牌项目投资进度均为0%[134] - 公司决定将营销网络扩建项目和智慧零售项目延期至2024年10月31日和2024年2月28日[134] - 使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目3232.70万元[135] - 使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用480.36万元[135] 子公司表现 - 子公司宁波曼卡龙净利润1191.92万元同比增长102.22%[139] - 子公司浙江曼卡龙智云净利润2829.05万元同比增长95.27%[139] - 子公司西藏曼卡龙净利润4502.76万元同比下降3.22%[139] - 浙江曼卡龙智云营业收入16.75亿元[139] - 西藏曼卡龙营业收入8.34亿元[139] - 宁波曼卡龙营业收入1.03亿元[139] - 西藏曼卡龙总资产1.42亿元[139] - 浙江曼卡龙智云总资产1.32亿元[139] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进数字化生态布局涵盖产品供应链品牌渠道用户五大板块[149] - 产品研发从横向扩系列转向纵向系列迭代聚焦主打产品和核心客户[147] - 公司每年推出新品SKU千余款，通过快速迭代提升复购率[94] - 实行短中长期结合激励适时分多期推行人才激励计划[150] - 公司面临主要原材料价格波动风险包括黄金铂金钻石价格大幅波动影响毛利率和存货跌价[152] - 素金饰品计克类产品零售价与金交所黄金铂金挂牌价联动[152] - 公司面临存货跌价风险主要原料为钻石黄金[156] - 珠宝首饰行业面临宏观经济下行压力[154][155] - 市场竞争从价格竞争转为品牌渠道等综合竞争[153] - 消费者可能减少非必要珠宝首饰支出[155] - 珠宝首饰消费对经济前景和消费者偏好敏感[154] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为浙江万隆曼卡龙投资有限公司[13] - 公司全资子公司包括宁波曼卡龙珠宝有限公司、江苏曼卡龙珠宝有限公司等[13] - 公司控股子公司包括上海慕璨珠宝有限公司[13] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为853.3万元[178] - 董事长兼总经理孙松鹤从公司获得税前报酬130.29万元[178] - 董事兼副总经理吴长峰从公司获得税前报酬461.45万元，主要因2023年公司超额激励所致[178][179] - 董事曹斌从公司获得税前报酬15.2万元[178] - 离任董事兼财务总监王娟娟从公司获得税前报酬63.6万元[178] - 独立董事唐国华、吕岩、叶春辉各从公司获得税前报酬6万元[178] - 职工监事倪建伟从公司获得税前报酬32.33万元[178] - 副总经理兼董事会秘书许恬从公司获得税前报酬59.01万元[178] - 现任董事兼财务总监付杰从公司获得税前报酬21.2万元[178] - 监事会主席周斌从公司获得税前报酬0万元[178] - 董事孙松鹤出席董事会11次全部为通讯方式，出席股东大会3次[182] - 董事曹斌出席董事会11次中7次为通讯方式，4次委托出席[182] - 独立董事建议均被采纳，未提出异议[183][184][185] - 审计委员会召开5次会议审议财务报告及审计机构续聘等事项[186] - 公司召开临时股东大会2次年度股东大会1次[161] - 报告期内召开董事会11次[162] - 报告期内召开监事会10次[162] - 公司2023年接待机构调研12次[157] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[159] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为64.19%[167] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.64%[167] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.11%[167] - 董事吴长峰减持公司股份61,600股[168] - 原财务总监王娟减持公司股份30,500股[168] - 董事长孙松持有公司股份18,421,263股[168] - 董事曹斌持有公司股份10,261,336股[168] - 董事瞿吾珍持有公司股份1,107,366股[168] - 董事吴长峰期末持股数量为431,385股[168] - 原财务总监王娟期末持股数量为91,500股[168] - 董事周斌持股变动减持1,225,460股[169] - 监事倪建伟持股变动减持335,000股[169] - 监事华晔宇离任[169] - 董事财务总监王娟娟因个人原因辞职离任[169][170] - 财务总监付杰于2023年10月13日聘任[170] - 董事会秘书许恬持股变动减持34,200股[169] - 监事陈洁持股变动减持32,041股[169] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计减持424,100股[169] - 董事孙松鹤在股东单位浙江万隆曼卡龙投资有限公司担任董事长[175] - 董事曹斌在股东单位浙江万隆曼卡龙投资有限公司担任董事[175] - 薪酬政策包含股权激励及专项奖励，与经营情况挂钩[191] - 培训体系包含新媒体营销技能培养（小红书/抖音平台）[192][193] 利润分配和激励 - 公司2023年度利润分配预案为以261,951,029股为基数，每10股派发现金红利1.22元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红总额为31,958,025.54元，占利润分配总额比例100%[196][197] - 公司以总股本261,951,029股为基数，每10股派发现金红利1.22元（含税）[196][197] - 公司可分配利润为106,522,348.43元[197] - 2021年限制性股票激励计划首次授予246万股限制性股票，涉及13名激励对象[198] - 限制性股票激励计划第一个归属期完成归属89.20万股[198] - 限制性股票激励计划第二个归属期完成归属32.9715万股[199] - 公司现金分红政策完全符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[194][195] - 独立董事在利润分配决策过程中履职尽责并发挥应有作用[194][195] - 中小股东权益得到充分维护，有充分表达意见和诉求的机会[194][195] - 公司未进行资本公积金转增股本，每10股转增数为0股[196] 员工结构 - 报告期末在职员工总数685人，其中销售人员569人占比83.1%[190] - 员工教育程度中高中及以下学历391人占比57.1%[190] - 本科及以上学历员工共99人占比14.5%[190] - 技术人员29人占比4.2%，财务人员11人占比1.6%[190] 政府补助和非经常性损益 - 2023年政府补助1552.92万元，较2022年351.68万元大幅增加[26] 行业和市场环境 - 2023年中国珠宝市场规模8200亿元同比增长14%[32] - 黄金产品市场规模5180亿元占珠宝市场63%[32] - 2023年全国黄金消费量1089.69吨同比增长8.78%[33] - 黄金首饰消费量706.48吨同比增长7.97%[33] - 金条及金币消费量299.60吨同比增长15.70%[33] - 2023年珠宝电商销售额3398亿元同比增长40.3%[37] - 近五年金银珠宝类网上零售额年均增速28%[37] - 2023年限额以上金银珠宝类零售额增速13.3%位列第二[32] - 2023年培育钻石产能900万克拉与上年持平[34] - 预计到2025年年轻消费者将贡献70%的珠宝销售[35] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室[17] - 公司办公地址位于浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦20楼[17] - 公司法定代表人孙松鹤[17] - 公司证券代码300945，股票简称曼卡龙[17] - 公司董事会秘书许恬，联系地址浙江省杭州市上城区华成

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.3256亿元，净额1.6801631561亿元[1] - 向特定对象发行股票实际发行5716.8864万股，总额6.9059987712亿元，净额6.8083987778亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入1.24089亿元，余额4868.62万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金本期投入13.69万元，余额6.894854亿元[8] 项目投资进度 - 营销网络扩建项目承诺投资9647.27万元，累计投入6178.60万元，进度64.05%，本年度效益340.79万元未达预计[27] - 设计展示中心升级建设项目承诺投资6154.36万元，累计投入5689.27万元，进度92.44% [27] - 智慧零售信息化升级建设项目承诺投资1000.00万元，累计投入541.03万元，进度54.10% [27] - 概念“曼卡龙@Z店”终端建设项目承诺投资27400.00万元，累计投入13.69万元，进度0.05% [31] - 全渠道珠宝一体化综合平台建设项目承诺投资32300.00万元，暂无投入 [31] - “慕璨”品牌及创意推广项目承诺投资8383.99万元，暂无投入 [31] 项目延期 - 营销网络扩建项目、智慧零售信息化升级建设项目分别延期至2024年10月31日、2024年2月28日[17][18] 监管协议 - 2021年3月3日，公司及浙商证券与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年6月1日，公司、浙商证券等签订《募集资金四方监管协议》[10] - 2023年7月20日，公司及浙商证券与银行签订《募集资金三方监管协议》[13] 资金置换与管理 - 2021年3月4日公司用3232.70万元募集资金置换自筹资金[19] - 2022年12月29日公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[16] - 2023年7月12日公司同意用不超60000万元闲置向特定对象发行股票的募集资金现金管理[21] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[25]

财务表现 - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝营业收入达到499,970,523.45元，同比增长45.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,216,120.49元，同比增长21.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为20,910,910.08元，同比下降13.43%[5] - 总资产达到1,745,937,948.14元，较上年同期增长3.27%[5] - 公司2024年第一季度实现收入50亿元，较上年同期增长45.12%；净利润为3,221.61万元，较上年同期增长21.07%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为499,970,523.45元，较上期增长45.3%[15] - 营业总成本为460,365,218.08元，较上期增长47.7%[15] - 公司2024年第一季度净利润为32,203,344.02元，较上期增长21.4%[16] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司经营活动产生的现金流量为543,038,214.14元，较上期增长53.4%[17] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为63,346,493.12元，较上期改善[18] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为5,854,134.92元，较上期有所增加[18] 业务拓展 - 营业收入增长主要因电商及直营店收入增加所致，达到499,970,523.45元[7] - 线上业务收入为1.76亿元，较上年同期增长144.60%，占比35.20%；线下业务收入为3.24亿元，较上年同期增长18.85%，占比64.80%[12] 股东信息 - 股东名称为浙江万隆曼卡龙投资有限公司持股比例为37.90%，持有股份数量为99,280,000.00股[8] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 销售费用率为6.40%，较上年同期下降2.49个百分点；管理费用率为2.85%，较上年同期下降1.21个百分点[12] - 曼卡龙珠宝股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,645,474,461.56元，较上期增长3.85%[14] - 公司固定资产为79,517,936.65元，较上期略有下降[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-035 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,25 ...

关于曼卡龙珠宝股份有限公司 浙商证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置募 集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会， 切实履行职责，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司其他董事、 经营管理层及相关人员的沟通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 必要的专业意见。 第五条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全 面汇报公司本年度的生产经营情 ...

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[3] - 股东大会、董事会、总经理为决策机构[5] 部门职责 - 战略与投资委员会统筹重大项目分析研究[6] - 董事会办公室负责信息收集、评估[7] - 财务中心负责财务管理与协同分析[8] 决策与处置 - 决策经项目调研、可行性分析阶段[7] - 特定情况可收回或转让对外投资[9][14] 财务与审计 - 财务中心全面记录和核算投资项目[14] - 年末全面检查，对控股子公司审计[20]

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名黄健峤为曼卡龙珠宝股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-030 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月15日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼 卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报 ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-031 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关 ...